证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-013 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会的通 知已于 2024 年 04 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2024 年 05 月 17 日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 一、保荐工作概述 4 | 工作的 | | | --- | --- | | 情况 | | | 11.其他 | | | （包括经 | 保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露 | | 营环境、 | | | | 文件、财务报表，查阅了公司董事、监事、 | | 业务发 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，实地查看 | | 展、财务 | | | | 公司生产经营环境，查阅同行业上市公司的 | | 状况、管 | 不适用 | | | 定期报告及市场信息，对公司高级管理人员 | | 理状况、 | | | | 进行访谈，未发现公司在经营环境、业务发 | | 核心技术 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技术等方面 | | 等方面的 | | | | 存在重大问题。 | | 重大变化 | | | ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：宁文科 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 联系电话：0755-2383 5201 | | 现场检查人员姓名：章巍巍、于国帅 | | 现场检查对应期间：2023 年 6 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | √ 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性，有序推进 募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 无锡锡南科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对无锡锡南科技股份有限 公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：宁文科、章巍巍 （三）协办人：王晓雯 （四）培训时间：2024 年 4 月 19 日 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的 有关要求，对锡南科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 1 级管理人员、中层以上管理人员加强了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、 法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员在公司信 息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司 的规范运作水平，达到了预期效果。 （五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20 号 （六）培训人员：章巍巍 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 05 月 06 日以现场方式召 开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立泰国子公司的公告》。 公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理 ...

一、本次投资概述 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战 略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资 协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万元美元（或等值外币）， 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决 策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全 部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案 登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于对外 ...

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 每10股派息2.5元（含税），分配预案股本基数100000000股，现金分红金额25000000元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[124] - 公司拟以总股本100000000股为基数，按10股派发现金股利2.5元（含税），不进行公积金转增股本和送红股[126] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.11亿元，较2022年增长15.56%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9315.92万元，较2022年增长1.67%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6794.62万元，较2022年增长460.65%[9] - 2023年末资产总额为18.48亿元，较2022年末增长75.34%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.26亿元，较2022年末增长109.25%[9] - 2023年非经常性损益合计344.79万元，2022年为 - 8.59万元，2021年为1975.93万元[12] - 2023年公司完成营业收入101062.89万元[32] - 2023年公司实现营业收入101062.89万元，同比增长15.56%；归属于上市公司股东的净利润9315.92万元，同比增长1.67%[35] - 2023年汽车行业营业收入101062.89万元，营业成本81036.14万元，毛利率19.82%，营业收入同比增长15.56%，营业成本同比增长17.92%，毛利率同比下降1.60%[39][40] - 2023年销售费用为20,837,230.60元，同比增长46.77%[49] - 2023年管理费用为37,207,419.36元，同比增长20.39%[49] - 2023年财务费用为 - 5,869,121.86元，同比增长12.80%[49] - 2023年研发费用为44,837,785.50元，同比增长20.53%[49] - 2023年经营活动现金流入小计1,041,053,346.82元，较2022年的774,143,945.71元增长34.48%；现金流出小计973,107,106.56元，较2022年的792,983,794.50元增长22.71%；现金流量净额67,946,240.26元，较2022年的 - 18,839,848.79元增长460.65%[53] - 2023年投资活动现金流入小计142,705,382.14元，较2022年的753,442.00元增长18,840.46%；现金流出小计726,093,189.74元，较2022年的12,930,158.82元增长5,515.50%；现金流量净额 - 583,387,807.60元，较2022年的 - 12,176,716.82元减少4,691.01%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计901,799,760.00元，较2022年的118,726,272.09元增长659.56%；现金流出小计219,170,141.33元，较2022年的75,712,712.09元增长189.48%；现金流量净额682,629,618.67元，较2022年的43,013,560.00元增长1,487.01%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额165,712,764.54元，较2022年的12,499,106.33元增长1,225.80%[53] - 投资收益1,108,742.01元，占利润总额比例1.09%；公允价值变动损益194,790.95元，占比0.19%；资产减值 - 1,183,078.73元，占比 - 1.16%；营业外收入30,918.95元，占比0.03%；营业外支出627,492.74元，占比0.61%；信用减值损失599,472.56元，占比0.59%；其他收益6,161,501.36元，占比6.03%；资产处置收益 - 305,613.04元，占比 - 0.30%[55] - 2023年末货币资金201,102,330.53元，占总资产比例10.88%，较年初的21,887,494.79元、2.08%，比重增加8.80%[54] - 2023年末应收账款276,256,259.14元，占总资产比例14.95%，较年初的273,947,027.97元、25.99%，比重减少11.04%[54] - 2023年末存货252,707,857.34元，占总资产比例13.68%，较年初的194,176,106.11元、18.42%，比重减少4.74%[56] - 报告期投资额为726,093,189.74元，上年同期为12,930,158.82元，变动幅度达5,515.50%[59] - 交易性金融资产期末数为465,620,246.86元，占比25.20%，较期初增加23.40%[58] - 在建工程金额为21,154,159.3元，占比1.14%，较上期增加0.17%[58] - 公司2023年度可供分配利润为309945403.43元[125] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为93159196.71元[125] - 母公司2023年度净利润为93160768.13元[125] - 期末合并报表中可供分配的利润为310215312.08元[125] - 期末母公司累计可供分配的利润为309945403.43元[125] 全球及国内汽车市场数据 - 2019年全球汽车销量为9042万辆，较2010年提升20.61%[15] - 2020年全球汽车销量为7803万辆，同比下滑13.70%[15] - 2021年全球汽车销量为8268万辆，同比增长5.96%[15] - 2023年全球汽车总销量达到8842万辆，同比增长11.3%[15] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.37万辆，同比分别增长11.62%和12.02%[17] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[19] - 2023年国内新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，公司三号工厂部分投入使用扩大新能源汽车产品产能[36] 公司业务与合作相关 - 公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件，还开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品[20] - 公司与盖瑞特、康明斯等世界知名涡轮增压器一级零部件厂商建立长期良好战略合作关系[20] - 公司主要采购原材料为铝型棒材，与云鼎铝业、内蒙超今等供应商建立稳定业务合作关系[20] - 公司2013年获无锡康明斯年度最佳客户支持奖，2023年获无锡康明斯最佳交付奖等[20] - 公司2023年获得“江苏省绿色工厂”“江苏省专精特新中小企业”等荣誉称号[21] - 公司通过IATF16949质量管理体系认证，产品获欧美知名客户长期认可[21] - 公司采取“年度框架协议加分期订单”采购模式，对供应商实行合格供应商审核制度[24] - 公司主要原材料为铝型棒材、覆膜砂等，主要能源为电力、天然气，重要供应商有云鼎铝业、内蒙超今等[27] - 公司制定完善供应链管理体系，与多家供应商建立长期稳定战略合作伙伴关系[152] - 公司2023年获康明斯（中国）投资有限公司颁发的“2023上半年供应商质量 - 最佳质量改善奖”、“2023年气体机卓越支持奖”[152] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年精密压气机壳组件销量821.21万件，较2022年增长16.05%[27] - 2023年精密压气机壳组件产量858.27万件，较上年同期增长16.94%[28] - 2023年非压气机壳零部件产量7.30万件，较上年同期增长76.76%[28] - 2023年非压气机壳零部件销量6.13万件，较上年同期增长42.89%[28] - 混动类压气机壳2023年产量42.09万件，销量43.79万件，销售收入34074504.50元[30] - 氢燃料壳体2023年产量2.73万件，销量2.07万件，销售收入4544903.41元[30] - HDEV减速器类2023年产量4.24万件，销量3.53万件，销售收入15996715.00元[30] - 2023年新能源汽车相关产品合计产量49.06万件，销量49.39万件，销售收入54616122.91元[30] - 2023年精密压气机壳组件收入88337.57万元，占比87.41%，同比增长13.39%；非压气机壳零部件收入2089.11万元，占比2.07%，同比增长152.77%；其他收入10636.22万元，占比10.52%，同比增长21.92%[38] - 2023年国内销售56164.47万元，占比55.57%，同比增长38.01%；国外销售44898.42万元，占比44.43%，同比下降3.98%[38] - 2023年汽车零部件销售量827.34万件，同比增长16.21%；生产量865.57万件，同比增长17.27%；库存量176.17万件，同比增长27.71%[43] - 2023年汽车行业直接材料成本39484.88万元，占比48.73%，同比增长14.55%[44][45] - 2023年汽车行业直接人工成本19090.41万元，占比23.56%，同比增长16.25%[45][46] - 2023年汽车行业制造费用及其他成本21403.12万元，占比26.41%，同比增长26.53%[46][47] 公司研发情况 - 截至2023年12月31日，公司共有专利权175项，其中发明专利9项，实用新型专利166项[21] - 2023年公司投入研发费用4483.78万元，截至2023年12月31日累计有效专利授权175项[37] - XECA FCC380新能源汽车电机壳组件研发项目获得1项发明专利[49] - 亿华通新能源汽车电机壳组件研发项目获得1项实用新型专利[49] - Garrett Daimler AMG新能源混动汽车冷却系统管路精密组件研发项目获得1项实用新型专利[49] - Garrett Daimler AMG新能源混动汽车涡轮增压器精密压气机壳管路组件研发项目获得1项实用新型专利和1项发明专利[50] - 2023年研发人员数量252人，较2022年的211人增长19.43%，占比18.65%，较2022年的18.56%增长0.09%[52] - 2023年研发投入金额44,837,785.50元，占营业收入比例4.44%，2022年分别为37,200,863.16元、4.25%，2021年分别为30,256,740.68元、3.98%[53] 公司募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额85,000.00万元，净额75,390.24万元，累计使用31,497.08万元[62] - 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目承诺投资11,726.69万元，截至期末累计投入4,657.78万元，投资进度39.72%[63][64] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目承诺投资7,129.92万元，截至期末累计投入165.92万元，投资进度2.31%[64][65] - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目承诺投资19,108.13万元，截至期末累计投入7,433.85万元，投资进度38.90%[65] - 补充流动资金承诺投资12,040.45万元，截至期末累计投入12,000万元，投资进度100.34%[65] - 超募资金投向中，尚未明确用途的超募资金为18,225.5万元，补充流动资金7,200万元[66] - 公司于2023年8月21日同意使用

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入262,641,924.91元，较上年同期增长8.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润28,170,938.42元，较上年同期增长35.28%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,800,227.80元，较上年同期增长15.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入262,641,924.91元，较上期242,007,772.05元增长8.53%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本239,447,178.73元，较上期220,980,065.69元增长8.35%[16] - 公司2024年第一季度净利润28,170,938.42元，较上期20,824,844.05元增长35.28%[17] - 综合收益总额本期为28,170,938.42元，上期为20,824,844.05元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.2817元/股，较上年同期增长1.44%[5] - 基本每股收益本期为0.2817，上期为0.2777；稀释每股收益本期为0.2817，上期为0.2777[18] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期减少0.92%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,844,784,443.49元，较上年度末减少0.17%[5] - 公司2024年第一季度末流动资产合计1,381,821,947.33元，较期初1,389,187,886.67元下降0.53%[13] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计462,962,496.16元，较期初458,699,925.09元增长0.93%[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,655,074,435.59元，较上年度末增长1.76%[5] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计1,655,074,435.59元，较期初1,626,387,782.17元增长1.76%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 公司2024年第一季度末负债合计189,710,007.90元，较期初221,500,029.59元下降14.35%[14] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 公司2024年第一季度销售费用2,998,946.13元，较上期5,215,042.89元下降42.49%[17] - 公司2024年第一季度管理费用10,123,529.88元，较上期7,956,216.55元增长27.24%[17] - 公司2024年第一季度研发费用12,018,002.36元，较上期10,746,077.67元增长11.84%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额15,290,916.84元，较上年同期增长7.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为252,468,011.57元，上期为231,348,055.43元[20] - 经营活动现金流入小计本期为265,127,010.19元，上期为245,085,190.89元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,290,916.84元，上期为14,214,548.06元[21] - 投资活动现金流入小计本期为135,780,693.49元，上期无数据[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为66,039,511.63元，上期为 -7,975,814.33元[21] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为47,500,000.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52,202.97元，上期为 -2,738,475.02元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为81,033,987.15元，上期为2,508,280.92元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,343，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中李忠良持股比例51.15%，持股数量51,146,925股[9]

无锡锡南科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度是无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的第一年，本年度监事会各成员根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事 会的审查、监督等工作职责，现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 共召开六次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员 均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。监事 会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下： 监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为2023 年度公司募集资 金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益 ...