无锡锡南科技股份有限公司董事会 经核查独立董事刘志庆先生、黄建康先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡锡南科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘志庆先生、黄建康先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-015 无锡锡南科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项 会计政策。 2、变更前采用的会计政策 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行变更，该事项无需提 ...

| 会议 | | 会议 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 时间 | | | 第二届监事会 第四次会议 | | 2024年4月 23日 | 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | | | | | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于<2024年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于2024年监事津贴的议案》 | | | | | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | | 第二届监事会 | 2024 | 年 8 | 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | | 第五次会议 | 月 | 20 日 | 《关于使用部分闲置 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票投资项 目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项 目"达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-016 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用 人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序 | | | | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 无锡锡南科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共 募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 357,974,509.67 元，其中：公司使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元；本年度使用募集资金投入募投 项目 43,003,6 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-010 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召 开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-009 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事长李忠良先生以通讯 的方式出席本次会议。本次会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制程序 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-011 无锡锡南科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会审议情况 董事会审议认为：公司2024年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未 来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意该项议案并 同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常 运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。 1 二、利润分配 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-008 无锡锡南科技股份有限公司 □是 否 1 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 265,317,877.12 | 262,641,924.91 | 1.02% | | 归属于上市公司股东 ...