无锡锡南科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《无锡锡南科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，结合公司实际情况，制订 本制度。 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡锡南科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初占用资 2025 | 年度 月 2025 1-6 占用累计发生 | 月占用资 2025 年度1-6 | 年度 2025 1-6 月偿还累计 | 年 月 日 2025 6 30 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 小计 | - | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ...

无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告期内公司募集资金使用情况如下： 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日 止，本公司共募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值 税），募集资金净额 753,902,448.96 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000367 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 ...

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 35,000 万元闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2025-024 无锡锡南科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 | 11,821.19 | 11,726.69 | | | 扩产技改项目 | | | | ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-023 无锡锡南科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理制度体 系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证 监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》 中相关条款进行了修订完善，并修订并通过了新的《公司章程》及其附件，本事 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关 办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续，具体修订情况如下： 一、制订新的《公司章程》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本 公司 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-025 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-022 无锡锡南科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 08 月 08 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召 开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为540,309,294.10元，同比下降0.43%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为53,160,420.57元，同比增长0.64%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,187,242.43元，同比增长8.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为35,171,120.20元，同比增长2.05%[24] - 基本每股收益为0.5316元/股，同比增长0.68%[24] - 精密压气机壳组件毛利率为19.08%，同比上升0.78个百分点[58] - 汽车行业营业收入为540,309,294.10元，毛利率为18.74%，同比下降0.12个百分点[58] - 2025年半年度营业总收入为540,309,294.10元，同比下降0.43%[150] - 2025年半年度营业总成本为485,671,952.27元，同比下降2.00%[150] - 2025年半年度销售费用为3,603,818.21元，同比下降66.65%[150] - 2025年半年度净利润为53,160,420.57元，同比增长0.65%[151] - 2025年半年度基本每股收益为0.5316元，同比增长0.68%[152] - 2025年半年度财务费用为-5,883,753.57元，同比下降24.45%[150] - 2025年半年度研发费用为24,751,446.05元，同比增长0.47%[150] - 2025年半年度营业利润为60,598,807.63元，同比增长3.81%[151] - 2025年半年度综合收益总额为55,115,596.26元，同比增长4.35%[152] - 2025年半年度母公司净利润为53,803,089.58元，同比增长1.86%[155] 成本和费用变化 - 营业成本为439,070,967.93元，同比下降0.28%[56] - 销售费用大幅下降66.64%至3,603,818.21元，主要因市场推广费重分类冲减收入[56] - 2025年半年度销售费用为3,603,818.21元，同比下降66.65%[150] - 2025年半年度财务费用为-5,883,753.57元，同比下降24.45%[150] - 2025年半年度研发费用为24,751,446.05元，同比增长0.47%[150] 业务线表现 - 公司主营产品为涡轮增压器压气机壳，采用铝合金铸造及机加工工艺[17] - 公司生产流程涉及OTS样件验证、PPAP生产件批准程序及IATF16949汽车行业质量管理体系[17] - 公司主要采取"以销定产"的生产模式，产品为非标准定制化[42] - 公司外协加工环节主要为热处理等非核心工序，以提产增效[41] - 公司精密压气机壳组件配套发动机应用于戴姆勒、奥迪、宝马等全球主流汽车品牌[48] - 公司电力系统客户西门子已完成样品开发，系列化产品逐步开发中[36] 各地区表现 - 2024年公司投资6800万美元在泰国设立全资子公司，用于开拓北美和东南亚市场[36] - 公司产品出口受国际贸易环境影响，正加速海外设厂布局以应对风险[84] 管理层讨论和指引 - 公司提醒投资者注意第三节"管理层讨论与分析"中列示的风险因素[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 公司变更募集资金用途及使用超募资金用于"电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目"[36] - 新能源汽车驱动电机壳体建设项目延期至2026年12月31日[73] - 电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设项目投资额49.9亿元[73] - 超募资金14,400万元永久补充流动资金[73] - 变更募投项目并使用超募资金11,025.50万元及理财收益724.67万元投资新项目[73] - 一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目实现增量收入[73] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目变更为电力系统零部件项目[73] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为85,000万元，净额为75,390.24万元[69] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金48,584.33万元，使用比例为64.44%[69] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7,178.28万元，占募集资金净额的9.52%[69] - 尚未使用募集资金总额为28,415.44万元，其中21,000万元用于现金管理[69] - 一厂涡轮增压器核心部件产线升级项目累计投入11,705万元，进度74.93%[71] - 二厂涡轮增压器核心部件产线升级项目累计投入7,129.92万元，进度100%[71] - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造项目累计投入19,108.13万元，进度43.75%[71] - 补充流动资金项目累计投入12,040.45万元，进度100.34%[71] - 电力系统中高压控制生产建设项目累计投入1,666.52万元，进度8.80%[71] - 募集资金专户余额为7,415.44万元，含理财收益及利息收入净额1,609.53万元[69] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,012.18万元[74] - "一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目"结余募集资金3,117.65万元并永久补充流动资金[74] - 公司使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额为21,000万元[74] - 财务操作失误导致999,835.68元募集资金误转至自有账户，已全额归还[74] - 变更募投项目"二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目"剩余资金7,178.28万元及超募资金11,750.17万元投入新项目[77] - 报告期内委托理财总额58,000万元，其中募集资金理财未到期余额21,000万元[79] - 自有资金委托理财未到期余额23,590万元（银行21,590万元+券商2,000万元）[79] - 新募投项目"电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目"计划投资总额18,928.45万元[76] - 截至期末新募投项目实际投入1,666.52万元，进度8.80%[76] 风险因素 - 汽车行业周期性波动可能影响公司订单和存货，新能源汽车发展趋势对涡轮增压器、燃油发动机等零部件带来影响[85] - 公司主要原材料铸造用铝锭价格波动可能直接影响业务利润[86] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例，新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[88] - 公司产品出口主要采用美元结算，人民币汇率波动可能带来汇兑损失[89] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[95] - 公司2024年获得伊顿康明斯中国供应商大会"卓越支持奖"[100] - 公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也无后续计划[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司半年度报告未经审计[108] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[110] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[114] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[116] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[120]

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-021 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制 程序以及 2025 年半年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告 真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知 于 ...

公司业绩表现 - 2024年全年营收达323.29亿元，净利润增长453.95%，首次登上2025年《财富》中国500强企业榜单 [1] - 2025年第一季度营收108.21亿元，同比增长124.02%，净利润2.15亿元，同比增长3344.13% [3] - 量贩零食业务贡献106.88亿元，剔除股份支付费用后净利润达4.12亿元，同比增长250.73% [3] 业务规模与供应链优势 - 截至2025年一季度末，公司签约门店超1.5万家，覆盖全国29个省份，其中"好想来"单品牌突破1万家 [3] - 规模化采购使公司成为多个品类厂商的最大单一渠道商 [3] - 全国拥有超50个仓储中心和90万平方米现代化物流仓，数字化系统实现智能选品与库存管理，周转效率显著优于传统零售 [3] 运营效率提升 - 2025年一季度销售费用率和管理费用率均有所下降，为公司创造更大利润空间 [3] 品牌年轻化战略 - 签约艺人檀健次担任"好想来"品牌代言人，官宣24小时内微博话题转发破百万并冲上热搜 [4] - 主题门店客单价增长近70%，新会员销售额增长140% [4] - 引入年轻群体喜爱的IP潮玩品类，如三丽鸥、蜡笔小新联名产品，0.9元/颗的蜡笔小新联名巧克力引发社交平台热议 [4] 未来发展路径 - 公司站在万店规模的起点，将持续深耕，为消费者创造更优质的体验 [6]