无锡锡南科技股份有限公司 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月23日召开第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配方案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东净利润为 93,159,196.71 元,期末合并报表 中可 供分配 的 利 润 为 310,215,312.08 元;母公司 2023 年度净利润为 93,160,768.13 元,期末累计可供分配 的利润为 309,945,403.43 元,按照孰低原则,公司本报告期末可供分配 利润为 309,945,403.43 元。 经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,公司 2023年度的利润分配方案为: ...

无锡锡南科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000241 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡锡南科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 北京大华国际 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 无锡锡南科技股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事 会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"锡南科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | 第 1 页 | 制单位:无锡锡南科技股份有限公 | | | | | | | | | | 中位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 签金占用方名 | 用方与上市公 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 用资金余额 | 023年度占用 计发生金额 （不含利息） | 023年度占） 资金的利息 | 2023年度偿迈 累计发生金花 | 2023年期末 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | ਜਨ 控股股东、 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | W | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | HS 外部链接 | | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000367 号"验资报告验证确认。 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共 募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 ...

一、独立董事的基本情况 黄建康先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士学历，教授。 1986年7月至2010年2月在南京审计大学历任经管系副主任、经济学院副院长； 2010年3月至2016年12月担任江南大学国贸系教师、MBA教育中心副主任。现任江 南大学国贸系教授，现任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。2020年9月 至今担任公司的独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截 至 2023 年 6 月 20 日，公司共募集资金 850,00 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查意见 如下： 一、内部控制自我评价结论 自内部控制评价报告 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-009 无锡锡南科技股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，合伙人数量为 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 ...