财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.66亿元，同比增长5.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.097亿元，同比增长17.77%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.095亿元，同比增长61.15%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.52%，同比下降1.23个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3230万元，环比增长31.3%[24] - 2024年公司营业收入106,569.67万元，同比增长5.45%，净利润10,971.54万元，同比增长17.77%[67] - 公司2024年营业收入为1,065,696,735.1元，同比增长5.45%[72] - 公司2024年度归属于上市公司股东净利润为109,715,400.24元[166] 成本和费用 - 直接材料成本429,478,310.42元，占营业成本49.41%，同比增长8.77%[75] - 销售费用同比下降63.44%至6,587,119.66元，主要因市场推广费重分类[79] - 研发费用同比增长8.83%至48,796,205.84元[80] - 公司研发费用投入4,879.62万元，用于技术创新和产品开发[70] - 2024年研发投入金额为48,796,205.84元，同比增长8.83%，占营业收入比例为4.58%[84] 业务线表现 - 公司主要产品涡轮增压器精密压气机壳组件市场份额占据较明显优势[36] - 公司主要产品包括压气机壳体、燃料电池电机壳体、AMT变速箱壳体等，应用于燃油汽车、新能源汽车及电力系统[42] - 2024年度精密压气机壳组件销量为887.26万件，同比增长8.04%[57][58] - 精密压气机壳组件产量891.48万件，同比增长3.87%，非压气机壳零部件销量3.81万件，同比下降37.85%[58] - 混动类压气机壳销售收入57,904,301.71元，销量55.52万件，氢燃料壳体销售收入5,331,284.30元，销量1.82万件[60] - 精密压气机壳组件收入占比86.62%，达923,155,284.71元，同比增长4.50%[72] - 汽车零部件销售量891.07万件，同比增长7.70%[74] 地区表现 - 国外销售收入499,547,642.97元，同比增长11.26%，毛利率21.92%[73] - 公司投资6800万美元在泰国设立全资子公司，致力于汽车轻量化铝合金精密零部件在北美和东南亚市场的开拓[40] - 泰国工厂投资6,800万美元，计划2026年初启动批量生产[68] - 泰国工厂完工投产后将新增300万件铝合金壳体类零件产能[110] - 产品出口至美国、欧洲、韩国等地区，受国际贸易环境影响[111] 研发与技术 - 公司共有专利权205项，其中发明专利13项，实用新型专利192项，应用于生产加工各主要环节[39] - XECA E42电机壳工作效率比传统电机壳提高约30%[81] - XECA E42项目获得2项发明专利：新能源电机壳砂芯抽芯装置(2021224957180)和螺旋水道砂芯流转小车(2023207322528)[81] - BOSCH EAC80氢燃料汽车电机壳项目获得1项发明专利：用于薄壁砂芯的制芯模具(2024110082938)[81] - BOSCH C132KW电机壳支架项目获得1项发明专利：大型低压模具快速装模结构及方法(2023105766834)[81] - 研发出一体化成型的带薄壁水道砂芯的水冷电机壳，获得1项发明专利(ZL202310295920X)[82] - 完成Garrett B57高性能涡轮增压器精密压气机壳组件开发，获得2项实用新型专利(202322801217X、2023229834504)[82] - 研发高性能涡轮增压器精密压气机壳组件，获得1项实用新型专利(2024103248110)[82] - 开发BWTS VW 2.0L TDI涡轮增压器，获得1项实用新型专利(2024110774727)[82] - 研发Garrett VW高性能涡轮增压器精密压气机壳，获得1项实用新型专利(2024209925168)[82] - 完成Garrett AMG V8 EVO高性能涡轮增压器开发，获得1项实用新型专利(CN222113469U)[82] - 研发复杂多芯组合式压气机壳铸造工艺，获得1项实用新型专利[82] - CTT E7高性能涡轮增压器精密压气机壳组件节省油耗12%[83] - 菱重E-Power Gen2项目获得2项专利[83] - VW15L EA211和PSA1.2涡轮增压器项目实现全自动化加工[84] - Garrett FCC25GM高性能涡轮增压器项目获得1项实用新型专利[83] - Garrett FORD OTOSAN高性能涡轮增压器项目获得1项实用新型专利[83] 管理层讨论和指引 - 涡轮增压器零部件市场份额持续巩固，同时拓展新能源汽车零部件市场[110] - 成功开发西门子作为电力系统零部件客户，奠定业务增长基础[110] - 公司采取"以销定产"的生产模式，依据客户订单或滚动采购计划编制生产计划[50] - 公司外协加工环节主要为热处理、部分配件外协等非核心工序，以提产增效[49] - 公司原材料采购主要依据大宗材料市场价格行情或供应商对比询价确定最优价格[48] - 公司销售方式主要为直销与寄售，部分客户设置中间仓以提高及时供货能力[54] - 公司客户包括盖瑞特、康明斯、博格华纳等国际涡轮增压器巨头[61] - 公司具备重力铸造、低压铸造、高压铸造等全面的铝合金铸造能力[63] 现金流与投资 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.15%，达到109,497,134.78元，主要由于销售回款增加[86] - 投资活动现金流入小计同比激增1,248.08%，达到1,923,780,256.21元，因减少短期理财[86] - 筹资活动现金流入小计同比减少100%，2024年无流入，而2023年为901,799,760元[86] - 货币资金占总资产比例从10.88%增至20.99%，增加10.11个百分点，主要系收回理财产品[90] - 交易性金融资产公允价值变动损益为10,163,359.49元，占利润总额8.40%[88] - 报告期投资额同比增加150.14%，达1,816,278,936.43元[94] - 投资收益为5,532,787.21元，占利润总额4.57%，来自交易性金融资产[88] - 公司在泰国新设子公司瑞泰精工，投资金额489,600,000元，持股99.9%[95] - 交易性金融资产期末余额减少4.32个百分点至20.88%，金额为393,070,096.60元[90] - 受限货币资金为11,823,658.53元，系银行承兑汇票保证金[93] 股东与股权结构 - 董事长兼总经理李忠良持有公司股份51,146,925股[135] - 董事李明杰持有公司股份8,856,600股[135] - 董事肖英、独立董事刘志庆、黄建康、副总经理张明哲、顾登峰、董事会秘书兼财务总监沈国林、监事会主席单晓丹、监事盛莹莲和李晓斌均未持有公司股份[135][136] - 公司董事、监事和高级管理人员本期无增持或减持股份情况[135][136] - 公司现任董事、监事和高级管理人员合计持有股份60,003,525股[136] 分红与利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司2024年度现金分红总额为30,000,000元，占利润分配总额的100%[165] - 公司2024年度可供分配利润为382,890,100.88元[166] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不进行公积金转增股本[166] - 公司期末合并报表中可供分配的利润为384,047,968.16元[166] - 公司现金分红金额为30,000,000元，分配预案的股本基数为100,000,000股[165] 风险因素 - 汽车零部件行业存在1%-5%的年度价格降幅惯例[115] - 公司产品出口采用美元结算，面临汇率波动风险[116] - 主要原材料为铸造用铝锭，价格波动直接影响利润[114] - 产品出口至美国、欧洲、韩国等地区，受国际贸易环境影响[111]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.653亿元，同比增长1.02%[5] - 营业总收入本期发生额为265,317,877.12元，较上期增长1.0%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2608.8万元，同比下降7.39%[5] - 净利润本期发生额为26,088,372.17元，较上期下降7.4%[18] - 综合收益总额为26,073,666.42元，归属于母公司所有者的综合收益总额为28,170,938.42元[19] - 基本每股收益为0.2609元，稀释每股收益为0.2817元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为217,958,057.08元，较上期增长1.2%[17] - 研发费用本期发生额为11,175,058.89元，较上期下降7.0%[18] - 公允价值变动收益本期发生额为1,725,975.70元，较上期下降19.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2249.7万元，同比增长47.13%，主要系报告期加快资金回笼所致[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,300,923.43元，上期为252,468,011.57元[20] - 经营活动现金流入小计为263,368,040.87元，上期为265,127,010.19元[20] - 经营活动现金流出小计为240,870,756.34元，上期为249,836,093.35元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为22,497,284.53元，上期为15,290,916.84元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-216,867,891.40元，上期为66,039,511.63元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-192,566,130.02元，上期为81,033,987.15元[21] - 期末现金及现金等价物余额为190,699,071.03元，上期为268,573,562.18元[21] 资产和负债 - 公司总资产为18.998亿元，较上年度末增长0.93%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.388亿元，较上年度末增长1.54%[5] - 货币资金期末余额为202,645,285.63元，较期初下降48.7%[14] - 交易性金融资产期末余额为584,339,743.61元，较期初增长48.7%[14] - 流动资产合计期末余额为1,436,390,842.87元，较期初增长0.8%[14] - 固定资产期末余额为381,840,582.91元，较期初下降4.1%[15] - 在建工程期末余额为19,342,368.61元，较期初增长452.1%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计246.3万元，其中政府补助108.2万元，金融资产公允价值变动损益184.2万元[6] 股东信息 - 公司实际控制人李忠良持股51.15%，其家族成员合计持股64.93%[11] - 前10名股东中境外法人BARCLAYS BANK PLC持股0.41%[11] - 公司普通股股东总数为9659户[11]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 65亿元 同比增长1 02% [1] - 2025年第一季度净利润为2608 84万元 同比下降7 39% [1] 业绩变动 - 营收实现小幅增长 但净利润出现下滑 [1]

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（（2023 修订））》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"） 接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"或"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-006 无锡锡南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知已于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公 告。 2、会议召开情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 76 人，代表公司有表决权的 股份 62,180,551 股，占公司有表决权股份总数的 62.1806％,其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 3 人，代表公司有表决 权的股份 61,996,275 股，占公司有表决权股份总数的 61.9963％； 1 （2）参加网络投票的股东共计 73 人，代表公司有表决权的股份 184,276 股，占 公司有表决 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有关规定， 对锡南科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390.24 万元。上 述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-004 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监事会主席单晓丹女士主持召 开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议。 本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形， 符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科 技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规章制度的有 关规定，对锡南科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,390 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-005 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-003 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 同意公司将募投项目"一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目"结项并 将上述募投项目的节余募集资金 3,113.22 万元用于永 ...