中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本 核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的 股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规、 规章制度的有关规定，对锡南科技首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事 项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-027 无锡锡南科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,290,546 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个 月，该部分限售股将于 2023 年 12 月 27 日锁定期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本 数量 变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部 分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获 配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易 ...

监事任期与补选 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[10] - 公司应在监事提出辞职之日起60日内完成补选[10] - 公司应在监事出现特定情形之日起30日内解除其职务[11] 监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[16] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[16] 会议召集与通知 - 董事会收到监事会召开临时股东大会提案后10日内未反馈，监事会可自行召集主持[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东提议，监事会同意后应在5日内发出通知[18] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知提前10日送达[18] - 出现特定情形，监事会应在10日内召开临时会议[19] - 召开监事会临时会议，会议通知提前3日送达[19] - 定期监事会会议通知应于会议召开前10日送达，临时会议通知应于会议召开前3日送达，会议延期或取消应比原定日期提前1日送达[20] 会议参与与决议 - 各应参加会议人员需在开会日期前2日告知联系人是否参加会议[20] - 监事会会议应有1/2以上监事出席方可举行，决议必须经1/2以上监事通过[23] - 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，监事会应建议撤换[23] 会议记录与保管 - 监事会会议记录应保存10年[28] - 会议签到簿、授权委托书等文字资料由公司董事会秘书负责保管[28] 规则修订与生效 - 本规则修订由监事会拟定并负责解释，修订需经股东大会批准[32] - 本规则自股东大会审议批准之日起生效，监事会可修订并报股东大会审议通过后生效[32]

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-023 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公 司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现场出席董事 5 名。会议由董事长李 忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收原审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队，经综合考虑审计工作 连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第三 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚者不得担任[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] - 过往任职因连续两次未出席董事会被解职未满12个月者不得担任[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连任时间不得超过6年[9] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] 独立董事意见与工作要求 - 发表独立意见应含重大事项情况等内容[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[15] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[15] - 董事会会议资料至少保存十年[18] 公司信息提供 - 定期向独立董事通报运营情况并提供资料[18] - 专门委员会会议提前三日提供资料和信息[18] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[31] - 可建立独立董事责任保险制度[31] 制度说明 - “以上”“以下”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 制度与法律等不一致时以其规定为准[23] - 由董事会拟定并负责解释[23] - 经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[23] 公司与时间 - 公司为无锡锡南科技股份有限公司[24] - 时间为二○二三年十二月[24]

董事管理 - 董事每届任期不超3年，可连选连任[6] - 兼任职务及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] - 连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 连续十二个月未出席次数超半数需书面说明并披露[8] - 辞职2日内披露，特定情形下补选后生效[8][9][10] - 低于法定人数60日内完成补选[11] - 出现禁任情形30日内离职[11] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[15] 交易审议 - 资产总额占比超10%等多种交易需董事会审议[19] - 与关联方成交金额超一定标准需董事会审议[22] 担保与资助 - 担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[22] - 特定财务资助需董事会2/3以上董事审议后提交股东大会[22] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持会议[28] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可口头[28] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[32] - 委托出席有原则，一人不超两人委托[33][34] - 一人一票，记名书面表决[38] - 提案超半数董事赞成通过[38] - 回避表决有特殊规定[40] 会议记录与档案 - 记录含多项内容，相关人员签字确认[44] - 不签字视为同意[45] - 档案由秘书保存，期限10年以上[48][49] 决议执行与公告 - 董事会按授权行事，不得越权[41][42] - 秘书办理公告，披露前保密[46][47] - 特定事项分别披露[47] - 董事长督促落实决议并通报情况[48] 规则相关 - 术语含义若无说明与章程相同[50] - “以上”等含本数，“超过”不含[51] - 未尽事宜按法规和章程执行[52] - 规则由董事会拟定解释，修订需股东大会批准[53] - 规则经审议生效，董事会可提修订案[54]

无锡锡南科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上司公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《无 锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，并结合公司实际情况，特制定《无锡锡南科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-025 2.股东大会召集人：公司董事会 无锡锡南科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日下午15:00 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-026 无锡锡南科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计 团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所北京大华国际吸收合 并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机 构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理 解和同意。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-024 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收 原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队， 经综合考虑审计工作连续性等多方因素，公司拟将 2023 年度财务审计机构改聘为北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能 够独立对公司财务状况进行审计。本次改聘会计师事务所的事项符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 本次变更会计师事务所的议案。 1 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...