财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.63亿元，同比增长7.93%；年初至报告期末营业收入7.44亿元，同比增长18.47%[5] - 2023年公司营业总收入为744,439,569.93元，较上期的628,368,409.86元增长[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润2435.16万元，同比下降2.19%；年初至报告期末为7089.99万元，同比增长18.17%[5] - 2023年第三季度净利润为70,899,986.63元，上年同期为59,998,356.76元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.2435元/股，同比下降26.66%；年初至报告期末为0.8508元/股，同比增长6.35%[5] - 2023年基本每股收益为0.8508元，上年同期为0.8元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产18.09亿元，较上年度末增长71.68%；归属上市公司股东所有者权益16.04亿元，较上年度末增长106.32%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为282,148,480.91元，较2023年1月1日的21,887,494.79元大幅增加[12] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为441,070,702.00元，较2023年1月1日的18,955,663.00元显著增长[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计1,357,636,620.24元，较2023年1月1日的609,985,300.36元增长明显[12] - 2023年9月30日公司资产总计1,809,327,928.39元，较2023年1月1日的1,053,889,726.72元大幅提升[12][13][14] - 2023年公司股本为100,000,000.00元，较之前的75,000,000.00元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年9月30日公司短期借款为0元，较2023年1月1日的85,058,045.13元减少[13] - 2023年9月30日公司流动负债合计198,350,523.61元，较2023年1月1日的269,002,511.14元有所降低[13] - 2023年9月30日公司负债合计205,715,071.30元，较2023年1月1日的276,626,450.22元减少[13][14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额2013.87万元，上年同期为 - 146.83万元，变动幅度1471.56%[5] - 2023年经营活动现金流入小计731,378,429.91元，上年同期为569,302,786.07元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20,138,749.74元，上年同期为 - 1,468,308.13元[17] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 455,851,781.09元，上年同期为 - 6,596,123.46元[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为682,192,527.69元，上年同期为10,898,277.10元[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额为244,108,221.99元，上年同期为4,075,881.75元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 公司2023年第三季度公允价值变动收益为2,113,647.54元，上年同期为431,628.00元[15] - 2023年第三季度信用减值损失为 - 1,272,351.64元，上年同期为 - 5,417,491.17元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第三季度营业利润为79,215,212.18元，上年同期为66,658,235.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年公司营业总成本为666,669,103.30元，较上期的558,284,952.95元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15690人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中，李忠良持股比例51.15%，持股数量5114.69万股[8] - 前10名无限售条件股东中，光大证券股份有限公司持有51.73万股[9] - 无锡金投信安投资企业（有限合伙）、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）为一致行动人[9] - 徐晴为李忠良之配偶，李明杰为李忠良之子，李全生为李忠良之父，李颖为李忠良之兄妹[10]

中信证券股份有限公司 关于无锡锡南科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为无锡锡南科技 股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规章制度的有关规定，对锡南科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编码：2023-021 无锡锡南科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锡南科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资 金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 34.00 元/股，募集资金总额为人民币 85,000 万元；扣除与发行相关的费用人 民币 9,609.76 万 ...

（本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 无锡锡南科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换的独立意见 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于 降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的权益，不影响公司 募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股 东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-020 无锡锡南科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名。会议由监 事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》 1 经审核，监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目的实际用款需求 使用银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资 ...

委员会构成 - 提名与薪酬委员会成员不少于三名董事，二分之一以上须为独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会任命[7] 职责权限 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，向董事会提建议[9] - 董事薪酬计划和股权激励计划报董事会同意后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10] - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月，提候选人建议和材料[13] 会议规则 - 会议应于召开前1日发通知，经全体委员同意可豁免[18] - 由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 利益回避 - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[22] - 委员及其近亲属等有利益关系时应披露利害关系性质与程度[22] - 有利害关系委员应自行回避表决，特殊情况可参加表决[22] 细则规定 - 术语含义与《公司章程》相同[25] - 未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》执行[25] - 细则及其修订经董事会审议通过后生效实施[25] - 细则解释权归公司董事会[26]

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-019 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现 ...

审计委员会组成 - 由不少于三名非高管董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会任命[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补，未达前暂停职权[6] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 会议每季度至少召开一次，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] 审计委员会其他规定 - 表决方式有举手表决等[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[20] - 会议议案及表决结果书面报董事会备案[27] - 工作细则与章程抵触按规定执行修改，报董事会审议[23] - 细则及其修订董事会审议通过生效，部分上市后施行[23] - 细则解释权归公司董事会[24]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第一 届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-007）。公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登 记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，现将换发后的《营业执照》 有关情况公告如下： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-018 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320211769137321E 法定代表人： 李忠良 注册资本：10000 万元整 无锡锡南科技股份有限公司 经营范围： ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-014 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知已于 2023 年 08 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 公告。 2、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00 在无锡滨湖区山水东路 19 ...