四川君逸数码科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是君逸数码公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 公司超募资金为55708.53万元[5] - 截至2024年12月31日，期末未使用募集资金余额46405.26万元，含现金管理42669.17万元、专户存款3736.08万元[5] - 公司募集资金净额为878,124,744.10元，本年度投入募集资金总额为238,393,872.92元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为431,179,284.39元，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目承诺投资132,881,900.00元，截至期末累计投入36,223,238.30元，投资进度27.26%[21] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目承诺投资120,520,800.00元，截至期末累计投入37,655,303.02元，投资进度31.24%[21] - 研发测试及数据中心建设项目承诺投资67,636,700.00元，截至期末累计投入23,050,743.07元，投资进度34.08%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资321,039,400.00元，本年度投入71,268,872.92元，截至期末累计投入96,929,284.39元[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19278.54万元，含超募补流16712.50万元[3] - 2023年公司使用167,125,000.00元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金33425.00万元，此次使用16712.50万元[23] - 2023年同意使用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，闲置超募资金用于现金管理38995.53万元[23] - 2024年同意使用不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，2024年度闲置超募资金用于现金管理23218.00万元[23] - 2023年同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22842369.39元及发行费用4483142.68元，置换资金总额27325512.07元[23] 重要事件 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年10月23日，公司审议通过募投项目延期等议案，延期至2027年1月25日[8] - 2024年12月23日，公司、子公司与银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[8] - 募集资金投资项目因用房未落实进度缓慢，预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[22] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目所需场地已落实[22] 其他情况 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[14] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2024年12月31日，公司各专户存款余额合计3736.08万元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为464052561.11元[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为37360815.37元[24] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为426691745.74元[24]

本人邓菊秋，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人邓勇，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998 年至 2004 年就职于四川迪泰律 师事务所，任合伙人；2004 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人牟文，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： | 独立 董事 | 应参加董 | 现场出席董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | | 会次数 | | 大 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部为日常职能部门，由董秘领导[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置[14] - 重大舆情工作组组长视情况决策[14] 制度相关 - 制度经董事会审议，2025年4月生效[20][21]

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈传，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 2024 年任职期间，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议 案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，本人出席会议的具体情况如下： 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： | 独立 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- ...

公司治理 - 2024年8月16日完成董事会换届选举，王力当选独立董事[2] - 2024年王力参加董事会3次、股东大会2次，均投赞成票[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，战略委员会未召开[6][7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[17] 人事聘任 - 2024年续聘杨代群为财务总监，聘任程序合规[22] - 2024年聘任的高级管理人员符合条件，程序合规[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法依规履职并提建议[27]

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人余睿，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行了认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余睿，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2020 年 3 月担任广西大学法学 院副教授；2012 年 12 月至 2018 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.37元 较2023年0.60元下降38.33% [1] - 净利润0.46亿元 较2023年0.63亿元下降26.98% [1] - 营业收入3.79亿元 较2023年4.15亿元下降8.67% [1] - 净资产收益率3.17% 较2023年6.91%下降54.12个百分点 [1] - 每股净资产11.83元 较2023年11.75元微增0.68% [1] - 每股公积金保持7.87元不变 每股未分配利润2.61元增长1.56% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2883.95万股 占流通股41.1% 较上期减少479.12万股 [2] - 第二大股东郭晋减持130.70万股至694.74万股 持股比例9.90% [2] - 第五大股东孙琦减持78.77万股至104.85万股 持股比例1.49% [2] - 游章伦 王英 於红忠 邓振勇新进前十大股东 持股区间29.34-62.28万股 [2] - 四家机构投资者完全退出前十大股东 包括中信建投基金专项资管计划(158.03万股) 金鹰改革红利混合基金(104.62万股) 香港中央结算(93.36万股) 北京泓石资本(80.00万股) [2] 利润分配方案 - 实施每10股转增4股并派发现金红利1元(含税) [3]