限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票人数为109人[2] - 本次归属股票数量为157.8528万股，占目前公司股本总额的0.66%[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2023年9月27日[3] - 本次限制性股票类型为第二类限制性股票[3] - 因1名激励对象离职和5名激励对象考核原因，合计作废3.1392万股已授予尚未归属的限制性股票[17] 激励计划调整 - 激励计划限制性股票数量调整前为277.25万股，归属价格调整前为25.10元/股[4] - 第二类限制性股票授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股[16] - 第二类限制性股票首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[16] 业绩考核 - 激励计划首次授予限制性股票2022年营业收入或净利润增长率不低于20%，2023年不低于44%，2024年不低于72.8%[6] - 2022年公司合并报表营业收入8.63亿元，营业收入增长率为22.76%[21] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核要求为营收或净利润增长率不低于20%[21] 财务数据 - 2022年基本每股收益为1.72元/股[35] - 截至2023年8月31日，公司收到109名激励对象出资款21,556,378.37元，变更后注册资本和股本为239,178,528.00元[30] - 本次变动前有限售条件流通股17,820.00万股，占比75.00%，变动后占比74.51%[32] - 本次变动前无限售条件股份5,940.00万股，占比25.00%，变动后占比25.49%[32] - 本次变动前股份总数23,760.00万股，变动后为23,917.85万股[32] 其他 - 2022年度向全体股东每10股派发现金股利5.2元（含税），每10股转增8股[16] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[35] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化[35] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[35] - 本所律师认为本次归属符合《管理办法》《激励计划》的相关规定[36]

会议安排 - 2023年8月24日决议召集股东大会[5] - 8月25日刊登召开通知，距召开日15日[5] - 9月11日下午14:30现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 18人代表178,258,360股参会，占比75.0246%[7] - 中小投资者16人代表27,796,360股，占比11.6988%[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》通过[13] - 同意178,200,000股，占比99.9673%[13]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-061 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年9月11日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月11日 9:15－15:00期间的任意时间。 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 因此，我们一致同意公司依据相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制 性股票归属事宜。 （以下无正文） 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14 号）》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）及江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符 合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）中的相关规定，且根据 2022 年第二次临时股东大会 的授权履行了必要的审议程序。 综上，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的独立意见 经核查 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-059 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，现将相关情况 公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 8 月 19 日，公司召开 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 除 1 名激励对象离职外，本次拟归属的 109 名激励对象均符合《公司法》 《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部 分第一 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-060 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第一个归属期 限制性股票归属相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-057 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事 长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 合计作废 3.1392 万股已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 20 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-058 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：监事张晓飞回避表决。 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 ...