证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-072 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网 （htt ...

会议相关 - 第二届董事会第二十六次会议于2024年10月8日召开，7名董事全到会[2] 分红情况 - 以329,537,121股为基数，每10股派1.5元，预计派红利49,430,568.15元[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由9.3614元/股调为9.2114元/股[4] - 2名激励对象离职，3.1752万股限制性股票作废[5] - 首次授予部分第二个归属期107名激励对象可归属165.186万股[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十四次会议通知于2024年9月28日发出，10月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》2票同意，张晓飞回避表决[3][4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》2票同意，张晓飞回避表决[5][6] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》2票同意，张晓飞回避表决[7]

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

激励计划归属情况 - 2024年10月8日公司通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案[1] - 符合归属条件激励对象107名，可归属限制性股票数量165.186万股[1] - 归属期为2024年9月5日至2025年9月4日[1] 限制性股票数据 - 归属价格调整后为9.2114元/股[3][5][19] - 首次授予部分第二个归属期拟归属数量调整后为165.186万股，占总股本0.49%[3] - 调整前限制性股票数量为277.25万股，原归属价格为25.10元/股[4] 业绩考核要求 - 首次授予第一个归属期以2021年业绩为基数，2022年营收或净利润增长率不低于20%[6] - 第二个归属期2023年不低于44%；第三个归属期2024年不低于72.8%[6] 绩效考核系数 - 管理人员绩效考核A档标准系数为1.0，B档为0.8，C档为0.6，D档为0[9] - 核心技术（业务）人员绩效考核A档标准系数为1.0，B档为0.6，C档为0.6，D档为0[9] 时间节点 - 2022年8月19日董事会和监事会通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月20 - 29日激励对象名单公示，无异议[11][12] - 2022年9月5日股东大会通过激励计划相关议案[12] 权益分派调整 - 2023年4月24日授予价调为13.656元/股，首次授予数量调为399.24万股，预留授予数量调为99.81万股[16] - 2024年7月16日授予价调为9.3614元/股，首次授予数量调为558.936万股，预留授予数量调为139.734万股[18] - 2024年10月8日授予价调为9.2114元/股[19] 股利分配 - 2022年度每10股派现金股利5.2元（含税），每10股转增8股[16] - 2023年度每10股派现金股利5.5元（含税），每10股转增4股[18] - 2024年半年度每10股派现金股利1.5元（含税）[19] 其他调整 - 2023年8月28日作废3.1392万股已授予未归属股票，首次授予激励对象调为109人[17] - 2024年10月8日作废3.1752万股已授予未归属股票，可归属激励对象调为107名[19] 公司业绩 - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，营收增长率为50.95%[3] 股本变化 - 办理归属登记完成后，公司总股本将由333,831,041股增加至335,482,901股[29]

激励计划 - 2022 - 2024年多次审议调整2022年限制性股票激励计划相关事项[1][3][4][5][6] - 2022年8 - 9月完成激励计划相关议案审议及对象公示[1][2][3] 利润分配 - 2024年9月18日通过半年度利润分配预案，派发现金红利49,430,568.15元[7] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后，第二类限制性股票授予价格调为9.2114元/股[7] 影响说明 - 激励计划调整对财务和经营无实质影响，符合规定[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元，募资总额145167.00万元，净额133195.78万元[1] 资金使用 - 2024年8月29日和9月18日通过变更部分募集资金用途议案[1][3] - 截至2024年8月29日，原募集项目已用1669.44万元，未使用余额6031.12万元（含利息）[3] - 公司将原募投项目专项账户调整用于新募投项目[3] 监管协议 - 新《募集资金三方监管协议》规定专户用途[4] - 丙方监督资金使用情况，可现场调查、书面问询[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[5] - 公司支取超5000万元（或募集资金净额20%孰低），乙方通知丙方[6] - 乙方连续三次未及时出具对账单等，公司或丙方可终止协议注销专户[8] - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[8]

权益分派 - 以329,537,121.00股为基数派发现金红利[2] - 每10股派1.50元（含税），预计派49,430,568.15元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金红利为1.480706元[2] 时间安排 - 2024年半年度权益分派方案9月18日获股东大会通过[4] - 股权登记日为9月26日，除权除息日为9月27日[8] 其他 - 权益分派实施后，最低减持价等将相应调整[12][13]

会议信息 - 公司2024年8月29日决议召集本次股东大会[5] - 2024年8月30日刊登股东大会通知，距召开达15日[5] - 2024年9月18日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人79人，代表股份250,125,184股，占74.9257%[7] - 现场5人，持股249,480,000股，占74.7324%[8] - 网络74人，代表股份645,184股，占0.1933%[9] - 中小投资者77人，代表股份39,478,384股，占11.8259%[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意占99.9710%[13] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意占99.9756%[14] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意占99.9636%[16] - 《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》同意占99.9689%[17] 结果认定 - 律师认为表决程序及结果合法有效[17] - 股东大会召集和召开程序等符合规定[18] - 本次股东大会决议合法有效[19]

股东出席情况 - 出席股东大会股东79人，代表股份250,125,184股，占总股份74.9257%[4] - 中小股东出席77人，代表股份39,478,384股，占总股份11.8259%[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意250,052,564股，占比99.9710%，中小股东同意39,405,764股，占比99.8161%[5] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意250,064,252股，占比99.9756%，中小股东同意39,417,452股，占比99.8457%[6][7] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意250,034,256股，占比99.9636%，中小股东同意39,387,456股，占比99.7697%[8] - 《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》，同意250,047,376股，占比99.9689%，中小股东同意39,400,576股，占比99.8029%[9]