公司基本信息 - 公司2021年首次发行3300万人民币普通股并在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本402,503,190元，股份总数402,503,190股且全为普通股[9][21] 股东信息 - 发起人张剑持股7000万股，占比73.37%[22] - 舟山沁德通创业投资合伙企业持股1000万股，占比10.48%[22] - 舟山崇泽慧宇创业投资合伙企业持股541万股，占比5.67%[22] - 夏根兴持股500万股，占比5.24%[22] - 褚玉华持股500万股，占比5.24%[22] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%[28] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[31] 股东权益与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销有瑕疵决议[37] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可依法维权[40] - 股东滥用权利造成损失应担责[43] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议[49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[49][53] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 年度股东会每年开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，不设职工董事[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[109] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[145] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[152] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[174] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[183]

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 提名委员会主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[4] - 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议召开 - 每会计年度内至少召开一次定期会议[16] - 董事长等可要求召开临时会议[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[21] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] - 会议表决方式为举手表决和签字[28][29] 委员管理 - 委员连续两次不出席，经股东会批准，董事会可撤销其职务[25] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[37] 其他 - 会议记录人员为公司证券事务部工作人员，保存期不少于十年[30][34] - 委员有权评估公司董事、高管工作情况[41] - 委员有权查阅公司相关资料[42] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[46][47]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30%属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[8] 信息披露与报备 - 公司披露持股30％以上股东及其一致行动人增持结果公告时需报备登记表[13] - 向深交所报送信息披露文件时做好登记表报备[10] - 重大事项除填登记表外还需制作备忘录并报备[11] 档案保存与管理 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] 信息保密与合规 - 知情人在内幕信息披露前不得公开、泄露、利用信息交易等[16] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求提供内幕信息，不合理要求应拒绝[16] - 向含未披露内幕信息的外部报送材料时应书面提醒保密[17] - 拒绝无法律依据的外部单位报表报送要求[17] 交易自查与追责 - 在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人交易情况[17] - 发现内幕交易等情况核实追责并在2个工作日内报送深交所[17] 重大事项管理 - 控股股东及实际控制人筹划重大事项时控制知情人范围并签保密协议[17] 违规处理 - 发现知情人违法违规立即报告深交所，涉嫌犯罪移送司法机关[18] 教育培训 - 加强对知情人的教育培训[18] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[21]

信息管理 - 董事会是公司内幕信息管理机构[3] - 证券事务部负责内幕信息监管及披露工作[3] 制度规定 - 各部门应制定内幕信息保密制度[6] 信息披露 - 信息在指定报刊和网站披露并第一时间更新[8] - 重大事件分阶段披露信息[9] 人员要求 - 内幕人员不得泄露信息或谋利，妥善保管资料[9][17] - 财务等人员不得在公告前泄露报表及数据[11] 违规处理 - 内幕人员违规按情节处分，构成犯罪追究刑责[13][14]

投资者关系管理 - 公司制定制度加强与投资者沟通，保护其权益[2] - 遵循合规、充分披露等原则[3][4] - 管理目的是促进良性关系、建立优质基础等[5] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[6][7] - 通过多渠道与投资者交流[9][10] - 业绩发布会后可举行路演[11] - 董事会秘书为主要负责人，董办负责日常事务[13] - 工作包括分析研究等职责[14] - 可对员工进行相关知识培训[17]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] - 舆情工作小组由董事会秘书任组长，负责信息采集[8] 舆情报告流程 - 知情人知悉舆情需当日报告负责人，再报工作小组[13] 舆情处置方式 - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策[13] - 重大舆情迅速调查，及时与媒体沟通[14][15] 投资者沟通 - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[15] 信息澄清 - 必要时官网澄清并向交易所报告，可对虚假媒体采取法律措施[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[5][6] - 协议生效后或未来12个月内、过去12个月内符合条件的法人或自然人视同为关联人[7] 关联交易决策 - 非担保关联事项董事会决议须非关联董事二分之一以上通过[17] - 关联对外担保事项董事会决议须非关联董事三分之二以上通过[17] - 与关联自然人超30万元交易由董事会批准，独董发表意见[17] - 与关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易由董事会批准，独董发表意见[17] - 与关联人非担保交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议并披露[18][25] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[21][23] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[25] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上应及时披露[25] 关联交易计算与规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[28][29] - 首次日常关联交易按实际或预计全年累计金额适用规定[31] - 持续日常关联交易最迟于披露年报时预计当年金额，超预计需重新审议披露[31] - 预计范围内关联交易主要条件未重大变化可免部分规定，需在定期报告说明[32] - 签日常关联交易协议超三年每三年重新履行审议及披露义务[33] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管10年[35] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[37] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[37] - 制度由董事会负责解释[37] - 制度经股东会审议批准后生效实施[37] - 公司为江苏泽宇智能电力股份有限公司[38] - 时间为2025年9月5日[38]

制度适用与差错界定 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[4] - 年报信息披露重大差错包含多种情况[3] 责任划分与追究 - 责任分为直接责任和领导责任，董事长等承担主要责任[6] - 六种情形追究责任人责任，六种从重，四种从轻[7][8][9][10] 责任形式与申诉 - 追究责任形式有行政和经济责任[12] - 被追究责任者可30日内书面申诉[13]

股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[7] 信息申报 - 董事和高管买卖股票2个交易日内向公司提交书面信息[11] - 新任董高2个交易日内申报个人身份信息[12] - 现任董高信息变化或离任2个交易日内申报个人身份信息[12] 股份锁定与公告 - 董事和高管离任6个月内股份锁定[13] - 董事和高管股份变动2个交易日内公司公告[14] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票，公司披露情况并处分或交相关部门处罚[14][16] - 董高及大股东短线交易，董事会收回收益[16] - 董高严重违法违规，公司交监管部门处罚[16] 信息披露 - 披露股份变动多方面信息及补救措施、收益情况[17] 制度说明 - 制度按国家法规和章程执行，由董事会解释修订，审议通过生效[19]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5][6] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[9] 审计委员会职权行使 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[9][10][11] 审计委员会会议召开 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17][18] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[18] 审计委员会会议举行 - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[24] 审计委员会委员管理 - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其委员职务[28] 审计委员会决议 - 所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[28] - 决策程序违反规定，有关利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销决议[3] 审计委员会资料保存 - 会议记录和决议保存期不少于十年[35][36] 审计委员会委员义务 - 与议题有利害关系应披露并回避表决[39][40] - 对未公开信息负有保密义务[46] 审计委员会委员权利 - 有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[43] - 有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[44] - 可就问题向公司高级管理人员询问[44] - 应根据情况对公司财务活动发表内部审计意见[46] 审计委员会决议方式 - 会议以传真作决议时表决方式为签字[32] - 决议经出席会议委员签字后生效[35] 审计委员会会议记录 - 应包含会议召开信息、议程等内容[37]