固定资产与无形资产 - 固定资产核算标准为使用一年以上与经营有关设备等或单位价值2000元以上且使用超2年非经营主要设备物品[14] - 运输设备固定资产分类折旧年限为5年，办公及电子设备为3年[14] - 无形资产无规定年限按不超10年期限平均摊销[15] 财务报告 - 公司财务月报表应于次月15日内完成[24] - 年度财务会计报告应于次年90日内制作并通过注册会计师审计[24] 财务分析与指标 - 财务分析可促进公司增收节支，为决策提供依据[25] - 公司财务报告指标包括经营状况和经营成果指标[25] - 经营状况指标有流动比率、负债比率、所有者权益比率[25] - 经营成果指标有利润率、资本利润率、成本费用利润率[25] 财务系统管理 - 会计电算化硬件设备由财务部统一管理使用[27] - 发现财务软件功能异常应联系软件公司修改调试[27] - 企业银行电子支付系统按流程和权限规定执行[27] - 电子支付关键要素应妥善保管，主管卡和操作员卡分人设密[27] 制度相关 - 本制度自董事会批准之日起实施和修改[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

资金占用规定 - 制度适用于公司大股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 防范措施 - 董事会负责防范大股东资金占用管理[7] - 设立防范领导小组并负责相关工作[8][9] 责任机制 - 大股东占用资金造成损失应赔偿[10] - 建立“占用即冻结”机制[10] - 董高擅自批准占用将被追责[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年9月5日召开，3位监事均到会[2] - 关于激励计划调整表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 权益分派 - 公司2024年半年度、年度权益分派方案分别于2024年9月27日、2025年5月21日实施完成[3] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调为13.2417元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予数量调为515.2704万股[4] - 本次仅调整2025年8月27日确定的授予价格，数量未调[4]

新策略 - 公司制定《独立董事津贴制度》确保运营[2] - 制度所指独立董事有任职要求[2] - 津贴范围为公司独立董事[3] 数据相关 - 独立董事津贴每人每年8万元[4] - 津贴按季度发放且为税前标准[4] 其他 - 公司代扣代缴个税，实报差旅费[4] - 制度由董事会解释修订，股东会审议实施[4]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司、分公司等相关人员[2] 管理机构与保密义务 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 董事和高管在定期报告编制和筹划期间负有保密义务[4] 信息报送要求 - 向外部提供未公开重大信息时应提供《保密提示函》[4] - 无法律法规依据的报送要求公司应拒绝[5] - 报送信息时要求外部信息使用人提供个人信息并报证券事务部备案[5] 信息审批与备案 - 对外报送信息需经审批，特别重大信息需董事长审核[5] - 报送信息相关人员作为内幕信息知情人登记备案[5] 文档保管与生效 - 《对外报送信息审批表》及《保密提示函》保管期限为10年[5] - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不可或不准备变现[3] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构，在各自权限内决策[6] - 主营业务内年度对外投资计划先董事会审议，再股东会审议通过后实施[10] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形提交股东会审议[11] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[12] - 低于决策标准的投资事项由总经理决定[14] 投资实施 - 短期投资由总经理协调筛选评估、财务提交资金计划，按审批权限审批后实施[16] - 长期投资由总经理组织评估、调研、编制报告，按权限决策[20][21] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等4种情况可依法收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[26] - 投资转让按规定办理，处置行为需合法[26] - 批准处置与实施投资程序和权限相同[26] 投资管理与监督 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证[22] - 财务部门负责投资收回和转让资产评估，防止流失[26] - 财务部门对投资活动完整记录和核算，按项目建明细账[28] - 长期对外投资由财务部门管理，需取得被投资单位财务报告[29] - 年末对长、短期投资全面检查并定期或专项审计[30] - 合并报表范围内子公司应每月报送财务报表并遵循会计管理制度[30] - 可向子公司委派财务负责人监督财务状况[30] - 内部审计人员对投资资产定期盘点或与保管机构核对[30]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 召集与通知 - 董事会10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[7][8] - 同意后5日内发出召开临时股东会通知[7][8] - 10％以上股份股东有召集权，会前持股比例不得低于10％[8][10][11] - 1％以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[14] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 迟到股东表决开始后不得表决但可列席[19] - 会议记录保存10年[30] 投票规则 - 现场投票不少于三十分钟，未完成视为弃权[33] - 重新点票不得超过一次[37] 会议职责 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[24] - 董事、高管对股东质询作出解释说明[25] 提案与表决 - 提案审议后主持人提请表决[27] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系人不得参与[35] - 未填表决票视为弃权[35] 决议与规则 - 股东会决议书面作出，列明相关内容[37] - 议事规则由董事会拟订，经股东会批准生效及修改[39]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，二分之一以上须为独立董事[4] - 主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，无特殊情形任期届满前不得无故解除职务[7] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[18] - 定期会议书面通知，临时会议可用电话，2日未提书面异议视为收到通知[21] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[23] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，表决前提交[24][25] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[27] - 委员每人一票表决权[28] - 表决方式举手表决，传真决议时签字[31][32] - 决议经出席委员签字生效，保存不少于十年[35][36] 其他 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会尽快指定新委员[7][8][9] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参与[40] - 委员闭会期间可跟踪高管业绩情况[42] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[44] - 议事规则自董事会审议通过生效执行，由董事会负责解释[48][49]

人员设置与职责 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，由相应提名、董事会聘任或解聘[3] - 总经理和高管每届任期三年，可连聘连任[3][7] 会议与报告 - 总经理办公会议记录保存十年[12] - 特定事项总经理应及时向董事会报告[14] 规则相关 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[18]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[2] 任职要求 - 需经交易所培训考试并取得合格证书[5] 聘任解聘 - 聘任提前五日提交文件并签保密协议[11][10] - 有重大错误一个月内解聘，离职三月内聘任新秘书[16] 履职安排 - 空缺先由董事长代行，超三月履职至新秘书到岗[16][17] 报告规则 - 解聘需向相关机构报告，秘书可提交个人陈述[17] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[20]