限制性股票归属情况 - 本次归属人数为1人，归属股票数量23436股，占公司股本总额0.007%[3] - 归属的限制性股票上市流通日为2025年3月12日，上市流通数量23436股，归属后无禁售期[3][26] - 管理人员及核心技术（业务）人员获授7.8120万股，本次可归属2.3436万股，占比30%[25] 限制性股票调整情况 - 2023年4月24日，授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股，首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[16] - 2024年7月16日，授予价格由13.656元/股调整为9.3614元/股，首次授予数量调整为558.936万股，预留授予数量调整为139.734万股[18] - 2024年10月8日，授予价格由9.3614元/股调整为9.2114元/股[18] 业绩指标 - 以2021年业绩为基数，2022年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于20%[7] - 以2021年业绩为基数，2023年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于44%[7] - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，增长率为50.95%，达业绩指标考核要求[22] 其他 - 2022 - 2024年多次因激励对象离职、考核、权益分派等调整限制性股票数量和价格[16][17][18][19] - 2024年10月8日审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案[20] - 截至2025年2月24日，收到1名激励对象出资款215,878.37元，变更后注册资本和股本为335,482,901元[27] - 本次归属后募集资金用于补充公司流动资金[28] - 本次变动前后限售与无限售条件股份占比有微小变化，总股本增加，对财务等无重大影响[30][31] - 律师认为本次归属符合相关规定[32]

公司治理 - 2025年1月20日召开第三届董事会第一次会议，7名董事到会[2] - 选举张剑女士为董事长，任期三年[3] - 设立四个专门委员会，各由三名董事组成，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任夏耿耿先生为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任丁龙霞女士为证券事务代表，任期三年[8] 项目决策 - 同意“信息化管理系统建设项目”结项，节余资金补充流动资金并销户[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东56人，代表股份250,422,160股，占总股份74.6505%[4] - 中小股东出席54人，代表股份39,775,360股，占总股份11.8570%[4] 选举结果 - 张剑等4人当选第三届董事会非独立董事，得票率均约99.9390％[5][6][8][9] - 袁亚男当选第三届董事会独立董事，得票率99.9334％[10] - 杨贤、张燕燕当选第三届监事会非职工代表监事，得票率约99.9334％ - 99.9338％[14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 选举结果 - 监事会选举杨贤先生为第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意[4] 项目决议 - 审议通过项目结项并将节余资金补充流动资金议案[5] - 同意“信息化管理系统建设项目”结项等事宜[6] - 该议案表决3票同意[6]

会议安排 - 公司2024年12月30日决议召集2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年1月1日刊登股东大会通知，距召开日达15日[5] - 股东大会2025年1月20日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人56人，代表250,422,160股，占比74.6505%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股249,480,000股，占比74.3696%[8] - 参加网络投票股东51人，代表942,160股，占比0.2809%[9] - 参加会议中小投资者股东54人，代表39,775,360股，占比11.8570%[10] 选举结果 - 选举张剑等人为第三届董事会成员，同意率超99.93%[13][17][18][19] - 选举杨贤等人为第三届监事会非职工代表监事，同意率超99.93%[20][21] 决议效力 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[22]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元/股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[1] - 募集资金拟投资项目预计投资57390.13万元，计划使用募资同样金额[4] 项目资金 - “信息化管理系统建设项目”承诺投资2876.12万元，已用2163.24万元，预计余额904.01万元[8] - 公司拟将该项目节余904.01万元转一般账户补充流动资金[10] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐机构认为合规无异议，利于提高资金效率[14]

董事会会议 - 第二届董事会第二十九次会议2024年12月30日召开，7名董事到会[2] 人员提名 - 提名张剑等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名袁亚男等3人为独立董事候选人，任期三年[5][6][7] 制度与会议安排 - 审议通过《舆情管理制度》议案[8] - 定于2025年1月20日召开第一次临时股东大会[9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][4][5] - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[7] - 下设舆情工作小组，董事会秘书任组长[8] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报工作小组[13] 处置决策 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[22][23]

会议安排 - 第二届监事会第二十七次会议通知于2024年12月20日发出，12月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 监事会换届 - 公司决定进行监事会换届选举，由3名监事组成，设主席1人[3] - 提名杨贤、张燕燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均为同意3票，议案需提交股东大会审议，用累积投票制选举[4]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-082 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投 ...