会议安排 - 公司2024年12月30日决议召集2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年1月1日刊登股东大会通知，距召开日达15日[5] - 股东大会2025年1月20日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人56人，代表250,422,160股，占比74.6505%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股249,480,000股，占比74.3696%[8] - 参加网络投票股东51人，代表942,160股，占比0.2809%[9] - 参加会议中小投资者股东54人，代表39,775,360股，占比11.8570%[10] 选举结果 - 选举张剑等人为第三届董事会成员，同意率超99.93%[13][17][18][19] - 选举杨贤等人为第三届监事会非职工代表监事，同意率超99.93%[20][21] 决议效力 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[22]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元/股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[1] - 募集资金拟投资项目预计投资57390.13万元，计划使用募资同样金额[4] 项目资金 - “信息化管理系统建设项目”承诺投资2876.12万元，已用2163.24万元，预计余额904.01万元[8] - 公司拟将该项目节余904.01万元转一般账户补充流动资金[10] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐机构认为合规无异议，利于提高资金效率[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东56人，代表股份250,422,160股，占总股份74.6505%[4] - 中小股东出席54人，代表股份39,775,360股，占总股份11.8570%[4] 选举结果 - 张剑等4人当选第三届董事会非独立董事，得票率均约99.9390％[5][6][8][9] - 袁亚男当选第三届董事会独立董事，得票率99.9334％[10] - 杨贤、张燕燕当选第三届监事会非职工代表监事，得票率约99.9334％ - 99.9338％[14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 选举结果 - 监事会选举杨贤先生为第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意[4] 项目决议 - 审议通过项目结项并将节余资金补充流动资金议案[5] - 同意“信息化管理系统建设项目”结项等事宜[6] - 该议案表决3票同意[6]

董事会会议 - 第二届董事会第二十九次会议2024年12月30日召开，7名董事到会[2] 人员提名 - 提名张剑等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名袁亚男等3人为独立董事候选人，任期三年[5][6][7] 制度与会议安排 - 审议通过《舆情管理制度》议案[8] - 定于2025年1月20日召开第一次临时股东大会[9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][4][5] - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[7] - 下设舆情工作小组，董事会秘书任组长[8] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报工作小组[13] 处置决策 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[22][23]

会议安排 - 第二届监事会第二十七次会议通知于2024年12月20日发出，12月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 监事会换届 - 公司决定进行监事会换届选举，由3名监事组成，设主席1人[3] - 提名杨贤、张燕燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均为同意3票，议案需提交股东大会审议，用累积投票制选举[4]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-082 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...