一、董事会会议召开情况 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-041 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-038 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公 司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （五）2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第一个归属期的归属名单， 同意公司为满足条件的激励对象办理本激励计划第一个归属期归属相关事宜。 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的22名激励对象作为公司本 次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-040 江苏泽宇智能电力股份有限公司 1、2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 6 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2024 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-039 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 3、限制性股票数量：429.3920 万股（调整前） 4、限制性股票数量归属价格：16.37 元/股（调整前） 5、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括在本公司（含子公司）任职 的管理人员及核心技术（业务）人员。 6、限制性股票的有效期、归属安排 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2024 年第 三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个 归属期的归属条件已经成就，将为 ...

2025 年 8 月 28 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 22 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024 年限 制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象 的主体资格合法、有 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划、 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 调整 2024 年限制性股票激励计划、 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20242031 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规 ...

| | 司 | 张剑控制的 | | | | | | | | 债 | 来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | | 广东泽宇数字新能源有 | 子公司 | 其他应收 | - | 3,455,427.20 | - | | - | 3,455,427.20 | 往 来 | 款 | 经营性往 | | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | 项 | 来 | | | | | 北京泽宇高科智能科技 | | 其他应收 | | | | | | | 往 来 | 款 | 非经营性 | | | | | 子公司 | | 50,789,818.50 | 112,055,000.00 | - | 100,045,000.00 | | 62,799,818.50 | | | | | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | | 项 | | 往来 | | | | 北京泽宇高科智能科技 | | 其他应收 | ...

收入和利润同比变化 - 营业收入为4.037亿元人民币，同比下降24.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3509.15万元人民币，同比下降66.27%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为342.02万元人民币，同比下降95.36%[18] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降65.38%[18] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降65.38%[18] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降2.94个百分点[18] - 营业收入同比下降24.8%至4.037亿元（2024年同期5.369亿元）[173][174] - 净利润同比下降68.1%至3191万元（2024年同期1.002亿元）[174] - 基本每股收益同比下降65.4%至0.09元（2024年同期0.26元）[175] - 母公司营业收入同比下降56.9%至1.878亿元（2024年同期4.358亿元）[177] - 净利润同比下降62.8%至3420.68万元，对比上年同期9197.43万元[178] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降19.61%至2.939亿元[67] - 营业成本同比下降19.6%至2.939亿元（2024年同期3.656亿元）[174] - 销售费用同比增长31.6%至3046万元（2024年同期2315万元）[174] - 研发费用同比下降5.7%至2962万元（2024年同期3139万元）[174] - 财务费用转正为585.9万元（2024年同期-392万元）[174] - 直接材料成本同比下降37.64%至1.843亿元[72] - 费用成本同比上升95.72%至9153.4万元[72] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9803.72万元人民币，同比下降202.05%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降202.05%至-9803.7万元[68] - 投资活动现金流量净额同比下降299.10%至-1.426亿元[68] - 经营活动现金流量净额转负为-9803.72万元，同比下降202.1%[180] - 投资活动现金流出增长至40.91亿元，同比增长6.9%[180] - 筹资活动现金流量净额转正为1.98亿元，主要因借款增加至6.23亿元[181] - 销售商品收到现金增长16.9%至5.73亿元[180] - 购买商品支付现金激增106.4%至5.20亿元[180] - 期末现金余额下降34.3%至8119.14万元[181] - 母公司经营活动现金流转负为-7395.98万元[182] - 投资活动现金流出小计为46.19亿元，相比上年同期的52.26亿元减少11.6%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，相比上年同期的-1.45亿元扩大28.7%[183] - 筹资活动现金流入小计为11.43亿元，相比上年同期的5.33亿元增长114.4%[183] - 取得借款收到的现金为6.13亿元，相比上年同期的2.3亿元增长166.4%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.39亿元，相比上年同期的-1亿元改善338.1%[183] - 现金及现金等价物净增加额为-2142万元，相比上年同期的-1.29亿元改善83.4%[183] - 期末现金及现金等价物余额为6617万元，相比上年同期的1.32亿元减少49.9%[183] 业务线收入表现 - 系统集成业务收入同比下降32.25%至2.933亿元[70] - 施工及运维业务收入同比上升60.59%至9800.4万元[70] - 公司电力AI相关产品及服务累计实现收入2.02亿元[59] 地区收入表现 - 江苏省收入同比上升27.61%至2.001亿元[71] - 广东省收入同比上升446.77%至7001.4万元[71] 资产和负债关键变化 - 总资产为34.242亿元人民币，较上年度末增长1.72%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.484亿元人民币，较上年度末下降2.62%[18] - 货币资金减少至1.01亿元，占总资产比例下降0.95个百分点至2.95%[76] - 存货增加至5.11亿元，占总资产比例上升2.40个百分点至14.94%，主要因在手订单增加[76] - 短期借款大幅增加至5.43亿元，占总资产比例上升9.77个百分点至15.85%[76] - 合同负债增长至1.74亿元，占总资产比例上升2.35个百分点至5.07%[76] - 交易性金融资产增至20.87亿元，占总资产比例上升3.70个百分点至60.96%[77] - 应收票据清零，上年末为7,847万元（占比2.33%）[77] - 应付票据减少至1.13亿元，占总资产比例下降7.01个百分点至3.29%[77] - 货币资金期末余额为1.009亿元，较期初1.312亿元下降23.1%[165] - 交易性金融资产期末余额为20.874亿元，较期初19.277亿元增长8.3%[165] - 应收账款期末余额为3.138亿元，较期初3.415亿元下降8.1%[165] - 存货期末余额为5.114亿元，较期初4.220亿元增长21.2%[165] - 短期借款期末余额为5.428亿元，较期初2.048亿元增长165.0%[166] - 应付票据期末余额为1.126亿元，较期初3.467亿元下降67.5%[166] - 合同负债期末余额为1.735亿元，较期初0.915亿元增长89.6%[166] - 母公司交易性金融资产期末余额为19.560亿元，较期初18.264亿元增长7.1%[169] - 母公司应收账款期末余额为1.404亿元，较期初2.554亿元下降45.0%[170] - 母公司短期借款期末余额为5.335亿元，较期初1.937亿元增长175.4%[170] - 合同负债同比增长225%至5278万元（2024年同期1624万元）[171] - 应付票据同比下降78.3%至7101万元（2024年同期3.278亿元）[171] - 归属于母公司所有者权益合计为23.96亿元，较期初减少2.66亿元[185][186] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为430,933.75元[22] - 非金融企业持有金融资产和负债产生的公允价值变动损益及处置损益为36,677,120.27元[22] - 其他营业外收入和支出金额为32,883.06元[22] - 其他符合非经常性损益项目为个税手续费返还452,410.88元[22] - 非经常性损益所得税影响额为5,834,871.62元[22] - 少数股东权益影响额为87,193.03元[22] - 非经常性损益合计金额为31,671,283.31元[22] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益2,578万元[79][83] - 公允价值变动收益增长6.1%至2437.64万元[178] - 信用减值损失转正为298.59万元，同比改善109.1%[178] 投资和理财活动 - 报告期投资额40.91亿元，较上年同期下降14.10%[81] - 理财产品累计投资收益2,910万元[83] - 公司首次公开发行募集资金总额为145,167.00万元[86] - 扣除承销保荐费用后实际到账募集资金金额为134,830.64万元[86] - 募集资金净额为133,195.78万元[87] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金109,326.52万元[87] - 募集项目结项永久补充流动资金12,022.61万元[87] - 尚未使用募集资金余额为11,846.65万元[87] - 实际尚未使用募集资金余额为18,689.92万元[87] - 利息收入及现金管理收益净额达7,534.93万元[87] - 募集资金总额扣除发行相关费用11,971.22万元[87] - 发行费用税额差异为691.66万元[87] - 超募资金为75,985.62万元[92] - 2023年3月批准使用不超过100,000.00万元闲置募集资金和170,000.00万元自有资金进行现金管理[92] - 2024年3月批准使用不超过62,000.00万元闲置募集资金和210,000.00万元自有资金进行现金管理[92] - 2024年4月批准使用不超过60,000.00万元闲置募集资金和200,000.00万元自有资金进行现金管理[92] - 2022年8月使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金[92] - 2023年8月使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金[92] - 2024年8月使用22,000.00万元超募资金永久补充流动资金[92] - 截至2025年6月30日累计使用67,000.00万元超募资金永久补充流动资金[92] - 募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，其中智能电网综合服务能力提升建设项目和补充营运资金项目补充11,118.60万元[94]，信息化管理系统建设项目补充904.01万元[94] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额为18,689.92万元，其中募集资金专户余额389.92万元，闲置募集资金现金管理余额18,300.00万元[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,115.50万元[94] - 报告期内公司委托理财总额为243,054.08万元，其中募集资金理财发生额20,800万元，未到期余额17,488.37万元[99] - 自有资金委托理财未到期余额为191,254.78万元，其中银行理财产品38,974.54万元，券商理财产品152,280.24万元[99] 募投项目进展 - 智能电网综合服务能力提升建设项目承诺投资总额370.83百万，累计投入274.87百万，投资进度74.27%[91] - 智能电网技术研究院建设项目承诺投资总额732.574千，累计投入166.944千，投资进度100%[91] - 智能电网技术研究院升级建设项目调整后投资总额603.112千，累计投入100.654千，投资进度16.69%[91] - 信息化管理系统建设项目承诺投资总额287.612千，累计投入216.324千，投资进度75.21%[91] - 补充营运资金项目承诺投资总额1000千，累计投入1000千，投资进度100%[91] - 承诺投资项目小计总额572.1016百万，累计投入423.2652百万[91] - 超募资金补充流动资金投入总额6700千，累计投入6700千，投资进度100%[91] - 募集资金合计总额572.1016百万，超募资金6700千，累计总投入1093.2652百万[91] - 智能电网技术研究院建设项目不直接产生经济效益，效益体现在未来研发产品中间接收益[91] - 项目整体未产生重大变化，各项目均按计划推进[91] - 智能电网技术研究院升级建设项目总投资变更至7,505.71万元，其中建设工程投资3,125.00万元（含原项目已投入1,158.44万元）[97] - 智能电网技术研究院升级建设项目截至报告期末实际投入金额762.76万元，累计投入1,006.54万元，投资进度16.69%[97] - 原智能电网技术研究院建设项目总投资为7,325.74万元，其中项目场地投资2,750.00万元，设备投入2,028.76万元[97] - 智能电网技术研究院升级建设项目研发人员薪酬预算2,179.30万元，研发课题费用452.00万元，基本预备费682.34万元[97] - 新增全资子公司泽宇智能（福州）电力有限责任公司和广东泽宇数字新能源有限公司为智能电网综合服务能力提升建设项目的实施主体[94] 子公司财务表现 - 江苏泽宇电力工程有限公司总资产3.46亿元，净利润1,157.46万元[104] - 江苏泽宇电力设计有限公司总资产1.22亿元，净亏损183.86万元[104] - 江苏泽宇智能新能源有限公司总资产1.91亿元，净利润210.62万元[104] - 泽宇智能（福州）电力有限责任公司营业收入3,360.15万元，净利润478.81万元[104] - 广东泽宇数字新能源有限公司净亏损298.80万元[104] - 广东泽宇新能源工程有限公司营业收入7,098.12万元，净亏损137.69万元[104] - 泽宇智能（北京）电力有限公司净亏损669.82万元[104] - 北京泽宇高科智能科技有限公司净亏损577.63万元[104] - Zeyu Intelligent (HK) Limited 净亏损110.64万元[104] - 江苏泽宇生物科技有限公司净亏损7.60万元[104] 公司业务与战略 - 公司主营业务为电力智能化与数字化解决方案涵盖电力通信系统、新型电力系统及智能运维系统[25] - 公司业务覆盖电力咨询设计、系统集成和工程施工及运维全链条贯穿发、输、配、变、用、调度环节[25] - 公司研发模式分为前瞻性预研和定制性研发两种，以应对电力信息化行业快速迭代和客户高度定制化需求[37][38] - 公司采购模式以直接采购为主（如交换机、路由器等通信设备），定制化采购为辅（如网络安全监测装置、工业无线路由器等）[42] - 公司参与承建多个国家电网大型项目，包括国网高速信息骨干网100G-OTN网络建设、±800千伏特高压直流输电光纤通信工程等[48] - 公司在电力AI模型、虚拟电厂、气象监测装置、电力巡检机器人、电力通信运维数字化等领域投入研发以提升竞争力[49] - 双碳目标下新型电力系统建设推动电力信息化新一轮发展，电力系统清洁化改造成为实现双碳目标的重要措施[50] - 公司预计碳中和最可行路径为电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化，电力供给将全面转向清洁能源[51] - 公司服务模式涵盖电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维等一站式综合服务，贯穿智能电网各个环节[40] - 公司通过招投标、询价等方式选择服务商，对技术实力、资质条件、实施能力等进行综合评审[43] - 公司销售采用高效直通营销模式，包括精准市场洞察、需求挖掘、定制方案推介、竞标谈判和全方位技术支持[44] - 电力信息化市场竞争格局呈现专业化、市场化特点，未出现垄断厂商，系统内外厂商均在细分领域具有市场地位[46][47] - 公司构建一站式智能电网综合服务能力，覆盖设计咨询、系统集成、施工及运维[60] - 公司建成江苏区域超一半地市的电力信息化通信网络，积累优质电力系统客户资源[61] - 公司通过行业政策信息搜集团队应对电力行业政策风险[108] - 公司属于电力信息化行业，主营智能电力配套设备及工程服务[200] 行业与市场环境 - 2024年上半年全国新增发电装机容量1.53亿千瓦，其中新增并网风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦，占比达84%[54] - 截至2024年6月底全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦（同比增长14.1%），其中新能源发电装机容量11.8亿千瓦（占比38.4%）首次超过煤电装机11.7亿千瓦（占比38.1%）[54] - 2024年上半年全国重点调查企业电力完成投资5981亿元（同比增长10.6%），其中电源完成投资3441亿元（同比增长2.5%），非化石能源发电投资占比达85%[54] - "十四五"期间可再生能源发电量增量占比目标超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍[53] - 新型电力系统建设提出2024-2027年开展9项专项行动[56] - 电网数字化需实现新能源发电全息感知和精准预测[55] - 国家电网入选央企AI高价值场景【电力输变配电设备智能巡检与作业处置】[58] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[20] - 公司未制定市值管理制度[112] - 公司未披露估值提升计划[112] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[112] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[114] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[115] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[116] - 公司董事赵耀被选举任职日期2025年01月20日[113] - 公司财务总监陈蒙离任陈小飞聘任日期2025年01月20日[113] - 公司独立董事程志勇沈聿农离任吴中家张蜀英被选举日期2025年01月20日[113] - 公司实际控制人张剑及XIAGENG GENG承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[119] -

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.04亿元，同比下降24.80% [1] - 净利润3509.15万元，同比下降66.27% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]