审计机构情况 - 中汇在全国近20个重要商业城市设分支机构，专业人才超2500人[1] - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 审计相关决策 - 2024年4月18日，公司相关会议通过续聘中汇为2024年审计机构议案[2][5] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次与中汇沟通审计事项[5][6][7] 审计评价 - 中汇认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[4] - 审计委员会认为中汇2024年年报审计履职合格[8]

内部控制基本信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] 内部控制范围与结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] - 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，审计部配1名审计员[21] 内部控制工作开展 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门组成评价小组[6] - 评价程序包括成立小组、制定方案等多环节[6] - 评价方法综合运用个别访谈等多种方法收集证据[6] 内部控制制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制[20] - 公司建立反舞弊机制，设置举报专线[20] - 公司制定人力资源、财务会计等多项制度[22][23] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和营业收入影响金额划分等级[41] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[46] 内部控制缺陷认定情形 - 财务报告内控重大缺陷包括董监高舞弊等情形[42] - 财务报告内控重要缺陷包括沟通后未及时纠正等情形[44] - 非财务报告内控重大缺陷包括缺乏重大决策程序等情形[46] - 非财务报告内控重要缺陷包括违反制度形成较大损失等情形[50] 内部控制评价结果 - 2024年度公司财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[47][48]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2][6] - 自2024年12月6日起因新规变更会计政策[2] - 变更主要为保证类质量保证预计负债核算科目调整[7] 数据影响 - 2023年度营业成本增加1,094,949.07元，销售费用减少同额[14] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[10][11][12]

综合授信 - 2025年4月17日会议审议通过2025年度拟申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请综合授信额度150,000万元，较上年增加20,000万元[3] - 额度有效期至2025年度股东大会召开，可循环使用[4] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议[1] - 公司拟提供担保，董事会提请授权经营层签署法律文件[2]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）2024 年度 财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4008 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽宇智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 2024 年度主要财务指标情况如下： 二、2024 年度经营状况 单位:万元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,809.23 | 106,167.44 | 26.98% | | 营业成本 | 93,706.69 | 64,756.22 | 44.71% | | 税金及附加 | 534.03 | 660.84 | -19.19% | | 销售费用 | 6,091.11 | 3,901.51 | 56.12% | | 管理费用 | 7,649.97 | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-011 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 218,433,646.62 元，2024 年度母公司实现净利润 为 260,757,616.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 26,075,761.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润 778,588,620.71 元，母公司累计未分配利润 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号： 2025-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方 发生总金额累计不超过人民币 121.71 万元的日常关联交易。公司 2025 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事 项在提交董事会审议前已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过，本议案 尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金 ...

业绩总结 - 2024年营收134,809.23万元，同比升26.98%[3] - 2024年归母净利润21,843.36万元，同比降14.78%[3] - 2024年扣非净利润15,934.82万元，同比降29.24%[4] 产品技术研发 - 2024年开发微电网综合能源管理平台等产品[2] - 2024年在输变电环节应用人工智能大模型等[2] - 2024年在配电侧研制一二次融合设备[2] 未来展望 - 2025年聚焦核心业务，提升研发，开拓省外市场[11] - 2025年董事会制定经营目标和中长期战略[11] - 2025年加强投资者关系管理，提升信披质量[12]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-019 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议了， 审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》， 独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2024 年度股东大会 审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2025 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 30,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 10,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇 智能新能源"）提供总额不超过 25,000 万元的融资担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...