募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资项目调整后投资总额57584.98万元[5] - 截至2024年12月31日，结余募资余额20254.22万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超25000万元闲置募资和不超230000万元自有资金现金管理[2][10][20][21][23] - 现金管理有效期12个月，额度内可循环使用[2][10][20][21] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...

会议与议案 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月17日召开[2] - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意待股东大会审议[3][6][9][12][15][17][20][22][23] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度预计》关联董事回避，5票同意待审议[25] - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[35] 财务与资金 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2024年无违规使用募集资金情形[17] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[26] - 拟用不超2.5亿元闲置募集和不超23亿元自有资金现金管理[29] 股本与分红 - 2025年3月12日归属限制性股票23436股，总股本增至335482901股[31] - 2024年利润分配每10股派3.3元现金、转增2股[31] - 以331188981股为基数，预计转增66237796股，派现109292363.73元[31] - 转增后总股本为401720697股，《公司章程》相应修订[31]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 中国杭州市钱江新城新业 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4011号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泽宇智能 公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 2021 年度，公司使用募集资金 23,323.00 万元，收到募集资金银行存款利息 收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 118.22 万元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币 119,763.04 万元，募集资金专户余额为人民币 2,199.18 万元。 1 2022 年度，公司使用募集资金 29,082.28 万元，收到募集资金银行存款利息 收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 2,239.42 万元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币 94,762.80 万元，募集资金专户余额为人民币 356.57 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易审议合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释且与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 2025年4月7日现场检查未发现问题[4]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泽宇智能计划使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 | 项目名称 | 项目投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 智能电网综合服务能力提升建设项目 | 37,008.30 | 37,008.30 | | 智能电网技术研究院建设项目 | 7,325.74 | 1,669.44 | | 智能电网技术研究院升级建设项目[注 1] | - | 6,031.12 | | 信息化管理系统 ...