二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理夏耿耿先生《2024 年年度总经理工作报告》，经 与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大 会与董事会的各项决议 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易审议合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释且与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 2025年4月7日现场检查未发现问题[4]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 中国杭州市钱江新城新业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泽宇智能计划使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 | 项目名称 | 项目投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 智能电网综合服务能力提升建设项目 | 37,008.30 | 37,008.30 | | 智能电网技术研究院建设项目 | 7,325.74 | 1,669.44 | | 智能电网技术研究院升级建设项目[注 1] | - | 6,031.12 | | 信息化管理系统 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4011号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泽宇智能 公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 2021 年度，公司使用募集资金 23,323.00 万元，收到募集资金银行存款利息 收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 118.22 万元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币 119,763.04 万元，募集资金专户余额为人民币 2,199.18 万元。 1 2022 年度，公司使用募集资金 29,082.28 万元，收到募集资金银行存款利息 收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 2,239.42 万元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币 94,762.80 万元，募集资金专户余额为人民币 356.57 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交 易确认和 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方发生总 金额累计不超过人民币 121.71 万元的日常关联交易。公司 2025 年 4 月 17 日分 别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董 事会审议前已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过，该议案尚需提交股 东大会审议。 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | | | | | | 额 ...

华泰联合证券有限责任公司 泽宇智能自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会等四个专门委员会，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）内部控制制度 关于江苏泽宇智能电力股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、江苏泽宇智能电力股份有限公司关于 | 2024 年度募集资金 | | | --- | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | | 4-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Han ...