公司治理动态 - 通用电梯于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案 [2] - 本次会议涉及多项议案均获得通过 [2]

担保对象要求 - 除控股子公司外，被担保单位资产负债率不超过70%[5][8] - 被担保对象需近三年连续盈利（控股子公司可豁免）[8] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[12] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] 担保额度预计 - 公司可对资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] 反担保要求 - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[18] - 签订互保协议应实行等额原则，超出部分要求对方提供相应反担保[20] 担保管理部门 - 公司财务部为对外担保职能管理部门，负责相关初审、复审、审批程序和总量监控[21] - 公司企管部为对外担保监管部门，负责法律审查、核查反担保等[21] 担保债务处理 - 担保债务到期，公司督促被担保人十五个工作日内履行偿债义务[23] - 公司如需履行担保责任须经企管部审核并报董事会批准[23] - 公司作为一般保证人，在主合同纠纷未经审判或仲裁且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，不得先行承担保证责任[23] 违规责任与制度生效 - 公司董事等违反规定擅自担保或怠于履职给公司造成损失的，依法承担责任或由公司处理[26] - 本制度自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释并提请修订[30]

会议信息 - 2025年9月5日召开第三届董事会第六次会议，7位董事全部到会[2] 权益分派 - 2024年半年度、年度权益分派方案分别于2024年9月27日、2025年5月21日实施完成[3] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类授予价格由16.37元/股调整为13.2417元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划第二类授予数量由429.3920万股调整为515.2704万股[4] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8] 备查文件 - 第三届董事会第六次会议决议等文件为备查文件[10]

固定资产与无形资产 - 固定资产核算标准为使用一年以上与经营有关设备等或单位价值2000元以上且使用超2年非经营主要设备物品[14] - 运输设备固定资产分类折旧年限为5年，办公及电子设备为3年[14] - 无形资产无规定年限按不超10年期限平均摊销[15] 财务报告 - 公司财务月报表应于次月15日内完成[24] - 年度财务会计报告应于次年90日内制作并通过注册会计师审计[24] 财务分析与指标 - 财务分析可促进公司增收节支，为决策提供依据[25] - 公司财务报告指标包括经营状况和经营成果指标[25] - 经营状况指标有流动比率、负债比率、所有者权益比率[25] - 经营成果指标有利润率、资本利润率、成本费用利润率[25] 财务系统管理 - 会计电算化硬件设备由财务部统一管理使用[27] - 发现财务软件功能异常应联系软件公司修改调试[27] - 企业银行电子支付系统按流程和权限规定执行[27] - 电子支付关键要素应妥善保管，主管卡和操作员卡分人设密[27] 制度相关 - 本制度自董事会批准之日起实施和修改[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年9月5日召开，3位监事均到会[2] - 关于激励计划调整表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 权益分派 - 公司2024年半年度、年度权益分派方案分别于2024年9月27日、2025年5月21日实施完成[3] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调为13.2417元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予数量调为515.2704万股[4] - 本次仅调整2025年8月27日确定的授予价格，数量未调[4]

资金占用规定 - 制度适用于公司大股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 防范措施 - 董事会负责防范大股东资金占用管理[7] - 设立防范领导小组并负责相关工作[8][9] 责任机制 - 大股东占用资金造成损失应赔偿[10] - 建立“占用即冻结”机制[10] - 董高擅自批准占用将被追责[11]

投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不可或不准备变现[3] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构，在各自权限内决策[6] - 主营业务内年度对外投资计划先董事会审议，再股东会审议通过后实施[10] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形提交股东会审议[11] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[12] - 低于决策标准的投资事项由总经理决定[14] 投资实施 - 短期投资由总经理协调筛选评估、财务提交资金计划，按审批权限审批后实施[16] - 长期投资由总经理组织评估、调研、编制报告，按权限决策[20][21] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等4种情况可依法收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[26] - 投资转让按规定办理，处置行为需合法[26] - 批准处置与实施投资程序和权限相同[26] 投资管理与监督 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证[22] - 财务部门负责投资收回和转让资产评估，防止流失[26] - 财务部门对投资活动完整记录和核算，按项目建明细账[28] - 长期对外投资由财务部门管理，需取得被投资单位财务报告[29] - 年末对长、短期投资全面检查并定期或专项审计[30] - 合并报表范围内子公司应每月报送财务报表并遵循会计管理制度[30] - 可向子公司委派财务负责人监督财务状况[30] - 内部审计人员对投资资产定期盘点或与保管机构核对[30]

新策略 - 公司制定《独立董事津贴制度》确保运营[2] - 制度所指独立董事有任职要求[2] - 津贴范围为公司独立董事[3] 数据相关 - 独立董事津贴每人每年8万元[4] - 津贴按季度发放且为税前标准[4] 其他 - 公司代扣代缴个税，实报差旅费[4] - 制度由董事会解释修订，股东会审议实施[4]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司、分公司等相关人员[2] 管理机构与保密义务 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 董事和高管在定期报告编制和筹划期间负有保密义务[4] 信息报送要求 - 向外部提供未公开重大信息时应提供《保密提示函》[4] - 无法律法规依据的报送要求公司应拒绝[5] - 报送信息时要求外部信息使用人提供个人信息并报证券事务部备案[5] 信息审批与备案 - 对外报送信息需经审批，特别重大信息需董事长审核[5] - 报送信息相关人员作为内幕信息知情人登记备案[5] 文档保管与生效 - 《对外报送信息审批表》及《保密提示函》保管期限为10年[5] - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 召集与通知 - 董事会10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[7][8] - 同意后5日内发出召开临时股东会通知[7][8] - 10％以上股份股东有召集权，会前持股比例不得低于10％[8][10][11] - 1％以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[14] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 迟到股东表决开始后不得表决但可列席[19] - 会议记录保存10年[30] 投票规则 - 现场投票不少于三十分钟，未完成视为弃权[33] - 重新点票不得超过一次[37] 会议职责 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[24] - 董事、高管对股东质询作出解释说明[25] 提案与表决 - 提案审议后主持人提请表决[27] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系人不得参与[35] - 未填表决票视为弃权[35] 决议与规则 - 股东会决议书面作出，列明相关内容[37] - 议事规则由董事会拟订，经股东会批准生效及修改[39]