股本与分红 - 公司总股本182,607,661股，扣除回购后以180,814,661股为基数分派[2][3][5][10] - 每10股派8.3元现金，分红总额150,076,168.63元含税[2][3][4][5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] - 2023年度权益分派方案2024年5月8日获股东大会通过[3]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-032 苏州欧圣电气股份有限公司 关于募集资金理财产品专用结算账户部分资金 被冻结的公告 经核查，本次保全措施系法院根据申请人上海茂发的申请对涉诉案件实施的 财产保全措施，该项保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当 事人实体权利义务的裁判。 上述合同纠纷一案已经在南京海事法院立案，尚未正式开庭审理。目前公司 正在积极搜集证据，准备抗辩应诉，同时积极联络法院及原告方，力争尽快处理 该案纠纷，尽早解决募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日从江苏银行股份有限公 司苏州汾湖支行获悉，公司募集资金理财产品专用结算账户被冻结资金1,200万 元，具体如下： 一、公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的基本情况 （一）被冻结情况 涉及被冻结的银行账户为公司募集资金理财产品专用结算账户，开户银行为 江苏银行股份有限公司苏州汾湖支行，账号30450053000070882，冻结金额 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩增长 - 公司24年Q1实现营收3.3亿元,同比增长33.8%;实现归母净利润0.4亿元,同比增长126.7%;实现扣非归母净利润0.4亿元,同比增长144.8% [1] - 业绩增速贴近预告上线,随下游零售商持续补库,公司收入实现快速增长 [2] - 收入恢复增长下规模效应显现,公司毛利率、净利率同比提升明显 [2] 未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利2.3/2.9/3.6亿元,同比增长33.0%/24.1%/26.0% [3] - 公司现价对应PE为16.0/12.9/10.3x [3] 财务数据总结 损益表 - 2024年Q1营收3.3亿元,同比增长33.8% [1] - 2024年Q1归母净利0.4亿元,同比增长126.7% [1] - 2024年Q1扣非归母净利0.4亿元,同比增长144.8% [1] - 2024-2026年预计营收分别为1,645/2,053/2,458百万元,同比增长35.2%/24.8%/19.7% [4] - 2024-2026年预计归母净利分别为2.3/2.9/3.6亿元,同比增长33.0%/24.1%/26.0% [3] 资产负债表 - 2023年末货币资金11亿元,应收账款1.9亿元,存货1.4亿元 [4] - 2023年末资产总计23.2亿元,负债总计8.3亿元,股东权益14.9亿元 [4] 现金流量表 - 2023年经营活动现金净流量2.6亿元 [4] - 2023年投资活动现金净流量-0.07亿元 [4] - 2023年筹资活动现金净流量0.05亿元 [4] 投资评级分析 - 市场中相关报告评级为"买入"的占比较高,最近三个月内评级为"买入"的占比达到100% [5] - 国金证券自2024年4月12日起维持"买入"评级,目标价27.31-27.31元 [6]

苏州欧圣电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州欧圣电气股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法 规、规范性文件的相关规定以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投 资兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购 买股票或债券等投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展规划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报， 有利于提高公司的核心竞争力和整体实力，促进股东价值的最大化。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部统一进行，控股子公司确有必要 进行对外投资的，需报公司总部批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公 司的投资参照本办法实施指导、监督及管理。 第二章 职责分工 第五条 公司 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独立董事[5] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 深交所异议时董事会修改提案，不足2个月内另开股东大会选举[10] 独立董事任期与兼职 - 独立董事连任不超6年[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[11] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[11] 独立董事补选 - 辞职或被解除致人数不符，60日内完成补选[12][13] 独立董事意见发表 - 关联交易超一定金额，独立董事书面发表意见[15] - 行使职权需全体独立董事1/2以上同意[15] - 就提名任免董事等事项发表意见[17] 董事会会议相关 - 2名以上独立董事可要求延期开会或审议[19] - 公司提供资料保存至少5年[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[18] 年报相关 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[23] - 对年报内容有异议陈述理由并披露[27] - 对年报事项有异议可聘请外部机构，费用公司承担[24] - 董事会秘书协调沟通[26] - 年报编制和审议期间保密[26] - 年度述职报告最迟发股东大会通知时披露[27] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[27] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[28] 董事会决议 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[28] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[29] 会议方式与制度生效 - 董事会及专门委员会会议现场召开为原则[29] - 制度自股东大会批准生效[32] - 制度修改由董事会提修正案，股东大会审议批准[32]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-031 苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月8日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、合 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧圣电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周扣山 | 联系电话：025-85540518 | | 保荐代表人姓名：孙晓刚 | 联系电话：010-59013883 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

苏州欧圣电气股份有限公司 章程 鼠 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 第一节 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 第六节 | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 . | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 利润分配 | | 第三节 内部审计 | | 第四节 会计师事务所的聘任. | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | --- | | 第二节 公告 . | | 第十章合并 分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资. | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 ...

业绩总结 - 公司2023年度营收12.16亿元，同比减少5.27%[1] - 公司2024年Q1实现营收3.26亿元，同比增长33.80%[1] - 公司2024年业绩有望大幅增长，预计2024/2025/2026年营业收入分别为15.61/19.14/22.58亿元[4] - 欧圣电气2023年报显示，公司预计未来几年营业收入和净利润将稳步增长，2026年净利润预计达到347.80百万元[7] - 公司的营业利润增长率预计在2024年达到29.96%[7] 未来展望 - 公司护理机器人业务有望加速成长，全球健康护理机器人市场规模将达百亿[2] - 欧圣电气的ROE预计在未来几年内逐年增长，2026年预计达到21.83%[7] - 根据东方财富证券的评级标准，欧圣电气股票被评为“买入”，预计未来3到12个月内股价涨幅将超过15%[10] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[15] - 外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[15] - 公司不对使用报告内容引发的任何损失负责，投资者需自行承担风险[16]