独立董事履职 - 2024年独立董事出席6次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席[4] - 参加5次审计委员会会议，对多项议案表示同意[5] - 召集召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，同意薪酬方案[7] - 参加1次提名委员会会议，同意变更财务负责人议案[8] - 参加1次独立董事专门会议，同意租赁房屋暨关联交易议案[8] 会议审议 - 2024年10月28日审议通过租赁房屋暨关联交易、变更财务负责人议案[11][14] - 2024年4月15日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[13] - 2024年8月14日审议通过续聘会计师事务所议案[13] 报告披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年各季度报告[12]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划总人数不超过80人[7] - 员工持股计划设立时资金总额不超过2044.10万元，份数上限为2044.10万份[7] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为17.02元/股[10] - 员工持股计划拟持标的股票不超120.1万股，约占公告日公司股本总额0.66%[13] - 员工持股计划存续期为48个月，可提前终止或展期[14] 人员认购情况 - 财务总监姚玲认购份额上限34.04万份，占持股计划比例1.67%[7] - 董事会秘书罗刚认购份额上限17.02万份，占持股计划比例0.83%[7] - 70名核心员工认购份额上限1993.04万份，占持股计划比例97.50%[7] 公司股份回购 - 公司拟以不低于1500万元、不超过3000万元回购公司股份，回购价格不超过28.84元/股[9] 股票交易均价 - 本计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股30.22元[10] - 本计划公告前20个交易日公司股票交易均价为每股34.04元[10] 解锁规则 - 标的股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[16] - 受让部分考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[19] - 第一批解锁考核年2025年，触发值为营收较2024年增长14%，目标值为增长20%[20] - 第二批解锁考核年2026年，触发值为营收较2025年增长21%，目标值为增长28%[20] - 第三批解锁考核年2027年，触发值为营收较2026年增长21%，目标值为增长28%[20] 业绩与考核 - 业绩完成度A≥Am，公司层面解除限售比例X = 100%；An≤A＜Am，X = 80%；A＜An，X = 0[20] - 个人绩效考核评级分五等级，对应解锁系数分别为1.0、1.0、0.7、0.5、0[20] 会议与管理 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[23] - 公司应在完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[24] - 持有人会议表决需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[30] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特别约定需2/3（含）以上份额同意的除外[31] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[32] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[32] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，一致同意可通讯表决[34] - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[26] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会负责[28] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[32] - 管理委员会主任应自接到临时会议提议后3日内召集和主持会议[35] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[35] 授权与变更 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[40] - 员工持股计划存续期内变更需全体持有人所持全部份额同意并经董事会审议通过[42] 收益与分配 - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有股份资产收益权，锁定期内有诸多限制[42][43] - 员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据授权处置股票和分配收益[43] - 员工持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人所持份额占比分配[44] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[44] 持有人权益处置 - 存续期内持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其资格，收回未解锁权益份额[45] - 员工出现违规等8种情形，管理委员会取消其持股资格，已解锁收益可追缴，未解锁按市值与原始出资孰低值收回[47] - 员工职务/职级变更仍符合条件，管理委员会可按部门业绩调整其持股份额，调减或取消按原始出资加利息收回[48] - 员工离职等劳动合同解除或终止，已解锁收益可享有，未解锁按原始出资收回[50] - 员工因执行职务丧失劳动能力离职，份额按规定解锁，免个人绩效考核；非因执行职务则已解锁不作处理，未解锁按原始出资收回[51] - 员工因执行职务身故，份额由继承人继承并按规定解锁，免个人绩效考核；非因执行职务身故，已解锁不作处理，未解锁按原始出资加利息收回[52] - 公司失去对子公司控制权，取消子公司持有人资格，已解锁可享有，未解锁按原始出资收回[54] - 因持有人原因造成公司损失，管理委员会可从其份额收益或收回价款中抵扣赔偿款[54] - 员工持股计划未规定情形，由管理委员会根据实际情况处置[54] 其他 - 公司董事会与股东大会审议通过不意味着持有人有继续服务权利，劳动关系按劳动合同执行[56] - 员工持股计划财务、会计及税收按规定执行，个人所得税由员工自行承担[56]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席6次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席情况[4] - 2024年召集召开5次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2024年参与所有董事会及相应专门委员会会议并行使表决权[7] 公司会议决策 - 2024年10月28日审议通过租赁房屋、变更财务负责人议案[10][12] - 2024年4月15日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] - 2024年8月14日续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] 信息披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年各季度报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[13]

会议情况 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会、3 次股东大会，无缺席等情况[4] - 2024 年独立董事召集召开 1 次提名委员会会议[5] - 2024 年公司召开 1 次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024 年 10 月 28 日审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》[8] - 2024 年 4 月 15 日审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024 年 8 月 14 日通过续聘审计机构议案[10] - 2024 年 10 月 28 日通过变更财务负责人议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[12]

独立董事评估 - 公司董事会对俞子辰、李远扬、蒋关义独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

公司基本信息 - 公司股票简称欧圣电气，股票代码301187[19] - 公司法定代表人为WEIDONG LU[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧，邮政编码215000[19] - 公司网址为https://www.altonindustries.cn/，电子信箱为zqb@szalton.com[19] - 董事会秘书为罗刚，证券事务代表为李于紫修，联系电话均为0512 - 82876660 - 8077[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[21] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 12月，报告期末为2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.64亿元，较2023年增长45.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，较2023年增长44.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元，较2023年增长50.22%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.68亿元，较2023年增长42.93%[23] - 2024年末资产总额29.55亿元，较2023年末增长27.30%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，较2023年末下降0.19%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 13.50万元，2023年为 - 47.20万元，2022年为5.34万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为903.81万元，2023年为330.36万元，2022年为979.72万元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为557.29万元，2023年为1326.09万元，2022年为2113.03万元[29] - 2024年非经常性损益合计1127.99万元，2023年为1365.94万元，2022年为2517.75万元[29] - 2024年公司实现营业收入17.64亿元，同比增加45.05%；归属上市公司股东净利润2.53亿元，同比增加44.94%；营业成本11.63亿元，同比增加48.94%[136] - 2024年税金及附加927.41万元，同比增加28.55%；管理费用7954.87万元，同比上升52.76%；研发费用7959.41万元，同比上升18.36%；财务费用 -2662.49万元，同比增加30.66%[136] - 2024年销售费用185,454,775.00元，同比增长28.55%[150] - 2024年研发人员数量94人，较2023年减少50.79%[151] - 2024年研发投入金额79,594,107.62元，占营业收入比例4.51%[151] - 2024年经营活动现金流入小计1,862,830,057.45元，同比增长39.30%[153] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-569,618,666.48元，同比增长8,165.05%[153] - 2024年筹资活动现金流入小计702,186,949.00元，同比增长96.25%[153] - 投资收益5,572,882.77元，占利润总额比例2.20%，源于购买结构性存款收益[155] - 资产减值3,905,419.70元，占利润总额比例1.54%，因计提应收账款坏账准备[155] - 2024年末货币资金929,294,334.23元，占总资产31.45%，较年初比重降15.91%[157] - 2024年末应收账款192,489,439.60元，占总资产6.51%，较年初比重升0.92%[157] - 2024年末存货211,351,457.21元，占总资产7.15%，较年初比重升1.12%[157] - 报告期投资额655,191,549.25元，上年同期267,698,269.04元，变动幅度144.75%[162] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以总股本扣除已回购1,793,000股后的180,814,661股为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增4股[8] 公司业务发展战略 - 公司创立自主品牌“Stealth”、“Alton”、“欧圣”、“Ecomax”、“Ecowell”并销售产品扩大影响力[36] - 公司减少OEM模式，以ODM模式、品牌授权模式为主出口小型空压机和干湿两用吸尘器相关产品[36] - 公司尝试往互联网电商平台渠道新业态突破，在第三方平台推广销售产品，向OBM模式转变[94] - 公司加大小型空压机、干湿两用吸尘器与互联网无线控制产业融合创新，开发智能化产品[95] - 公司将核心技术和工艺与客户新产品需求融合，成功开发护理机器人等新品类产品[95] 行业政策环境 - “十四五”规划强调推动高质量、创新驱动和绿色发展，与“十三五”政策导向一脉相承[37] - “十四五”国家更注重绿色低碳转型和科技自立自强，小型空压机等产品或受相关政策支持[37] - “十四五”小型空压机等产品市场需求可能更趋多样化和高端化，企业需注重个性化等服务[37] - 轻工业稳增长工作方案（2023 - 2024年）将培育50家以上智能家居体验中心[35] 各行业市场规模及发展情况 - 2023年全球气动工具市场规模约648亿元，预计2030年达1256亿元，年复合增长率9.7%[42] - 欧洲动力工具市场中电动工具约占75%，气动工具约占15%[42] - 2023年全球真空吸尘器市场价值为138亿美元，预计2033年达339亿美元，2024 - 2033年复合年增长率9.6%[49] - 美国占据全球吸尘器销量的37%，西欧地区占26%[50] - 伊莱克斯全球调查中受访用户26%拥有2台吸尘器，6%拥有3台及以上[50] - 20世纪90年代美国家庭拥有1台吸尘器占比约95%，拥有2台占55%，拥有3台以上占20%[50] - 日本吸尘器保有量超过每百户146台[51] - 2024年美国汽车后市场规模达2.54万亿元，预计2025年超4000亿美元（约合2.87万亿元人民币）[59] 产品相关信息 - 公司生产小型活塞式空气压缩机（排气量〈6cfm），为家庭及商业场所提供小流量空气动力[39] - 小型空压机行业与气动工具行业关联度高，发展过程相似度较高[41] - 小型空压机使用寿命通常在300 - 500小时[43] - 干湿两用吸尘器使用年限为5 - 8年[48] - 气动工具转速范围能提供从100rpm到70,000rpm更多级别的选择[42] - 2021年美国完工独户住宅平均面积为2273平方英尺（约211平方米），45%新建独立住宅至少有4个卧房，约35%至少有3个卫生间，约34%有露台和门廊[57] - 干湿两用吸尘器下游市场包括住宅、汽车、酒店餐饮及其他商用领域[57] - 小型空压机下游市场包括建筑装修装饰和汽车维修养护行业[54] - 欧美发达地区小型空压机零售商从发展中国家进口产品满足需求[56] - 中国小型空压机生产企业主要分布在东南沿海，向长三角形成产业集群[56] - 中国干湿两用吸尘器生产企业主要分布在长三角、珠三角[63] - 中国小型空压机和干湿两用吸尘器出口企业以OEM、ODM为主[64] - 小型空压机和干湿两用吸尘器行业受宏观经济周期和居民可支配收入影响[65] - 小型空压机和干湿两用吸尘器消费集中在欧美等发达国家和地区，下半年销量通常高于上半年[67][68] - 行业上游为塑料、钢铁等制造业，原材料供应充足，成本价格变化影响生产成本[69] - 建筑装修等下游行业对产品需求将稳定增长[70] - 新企业进入行业需具备研发技术能力，积累声誉、通过认证和建设网络，存在进入壁垒[71] - 客户认证中，新品设计制作手板样至少1个月，开模2个月，送样测试1个半月到4个月[72] - 欧美大型零售商和部分国家地区对产品资质认证有要求[74] - 能提供ODM产品或获品牌授权的企业利润水平相对较高且稳定[76] - 小型空压机行业技术与国际先进水平有差距，向小体积、大功率、超低噪音发展[77] - 干湿两用吸尘器国内总体技术与国际有差距，少数优秀企业接近国际水平[79] - 未来小型空压机噪音将集中在50到60分贝之间[81] - 公司小型空压机从有油机更新到无油机再到静音无油机，掌握多项技术保证市场领先，加大便携式、无线控制方向研发[90] - 公司干湿两用吸尘器技术创新朝着吸尘技术和用户体验提升两方面发展，掌握多项核心技术并加大研发进程[91][92] - 无刷电机技术在公司多类产品广泛应用，公司产品节能高效化态势良好[93] - 公司主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售，主要产品为小型空压机、干湿两用吸尘器、家用洗地机和工业风扇[101] - 小型空压机家用有150余种型号，功率0.3hp - 1.5hp，最大工作压力100psi - 150psi；商用有100余种型号，功率1.5hp - 2.5hp，最大工作压力150psi - 300psi[104] - 干湿两用吸尘器家用有200余种型号，功率600 - 1200W，吸力4KPa - 16KPa；商用有50余种型号，功率1000 - 1500W，吸力13KPa - 25KPa[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年吸尘器收入882,343,761.76元，占比50.02%；2023年为653,051,717.28元，占比53.70%[106] - 2024年空压机收入653,045,130.66元，占比37.02%；2023年为436,261,550.68元，占比35.87%[106] - 2024年工业风扇收入75,089,102.14元，占比4.26%；2023年为30,958,138.63元，占比2.55%[106] - 2024年配件及其他收入153,471,396.05元，占比8.70%；2023年为95,849,691.57元，占比7.88%[106] - 2024年主营业务收入合计1,763,949,390.61元；2023年为1,216,121,098.37元[106] - 2024年品牌授权收入872,405,942.37元，占比49.45%；2023年为521,227,849.46元，占比42.86%[124] - 2024年ODM收入795,540,712.02元，占比45.10%；2023年为619,556,076.17元，占比50.95%[124] - 2024年OBM收入49,146,514.36元，占比2.79%；2023年为40,615,345.64元，占比3.34%[124] - 2024年OEM收入46,856,221.86元，占比2.66%；2023年为34,721,826.90元，占比2.86%[124] - 2024年吸尘器收入8.82亿元，占比50.02%，同比增长35.11%；空压机收入6.53亿元，占比37.02%，同比增长49.69%；工业风扇收入7508.91万元，占比4.27%，同比增长142.55%；配件及其他收入1.53亿元，占比8.70%，同比增长60.12%[139] - 2024年国外收入17.48亿元，占比99.08%，同比增长45.04%；国内收入1620.79万元，占比0.92%，同比增长46.05%[139] - 2024年品牌授权收入8.72亿元，占比49.46%，同比增长67.38%；ODM收入7.96亿元，占比45.10%，同比增长28.40%；OBM收入4914.65万元，占比2.79%，同比增长21.00%；OEM收入4685.62万元，占比2.65%，同比增长34.95%[139] - 2024年电气机械与器材制造业毛利率34.05%，同比下降4.82%；吸尘器毛利率41.03%，同比上升4.18%；空压机毛利率25.49%，同比下降7.74%[141] - 2024年吸尘器销售量327.06万台，同比增长13.83%；生产量326.76万台，同比增长34.48%；库存量18.19万台，同比下降1.61%[142] - 2024年空压机销售量119.69万台，同比增长63.20%；生产量118.48万台，同比增长69.71%；库存量6.10万台，同比下降16.55%[142] -

分红信息 - 总股本182,607,661股，扣除回购后以180,814,661股为基数分红[2][3][5] - 每10股派4.20元现金（含税），总额75,942,157.62元（含税）[2][3][4][5] - 按总股本折算每10股现金红利4.158760元[2] 扣税情况 - QFII等每10股派3.78元[5] - 首发后限售股个人暂不扣缴，基金香港投资者部分按10%征收[5] 时间安排 - 股权登记日2025年4月17日，除权除息日2025年4月18日[5] - 代派A股股东现金红利2025年4月18日划入账户[8] 其他调整 - 除权除息参考价＝登记日收盘价 - 0.4158760元/股[2][10] - 股东减持价格承诺在权益分派实施后相应调整[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会3月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室[3] 股东情况 - 出席会议股东154人，代表股份137,431,949股，占比75.2608％[4] - 中小股东150人，代表股份2,698,510股，占比1.4778％[4] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意占比99.9748％[5] - 中小股东表决同意占比98.7141％[5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月24日14:30召开[4] - 网络投票时间为3月24日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东大会股东或代理人154名，代表股份137,431,949股，占比75.2608％[7] - 中小股东150名，代表股份2,698,510股，占比1.4778％[7] 议案审议结果 - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意137,397,249股，占比99.9748％[10]

市场扩张和并购 - 2025年3月5日审议通过全资子公司购Producteers 100%股权议案[2] - 交易价款不超1750万欧元，3月12日支付完毕[2][3] - 已通过欧圣香港持有标的公司100%股份[3] 风险提示 - 公司与标的融合及协同效应有不确定性[4] - 存在技术整合及商誉减值风险[5]