会议信息 - 公司于2025年4月3日发会议通知，4月16日召开第三届监事会第十五次会议[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决通过，部分须提交股东大会审议[3][6][7][8][10][11][25] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[5][12][13] 员工持股 - 公司审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，须提交股东大会审议[24][25]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现2.5元，以180,814,661股为基数派现45,203,665.25元，每10股转增4股，转增后总股本254,933,525股[9] 业务决策 - 拟与金融机构开展外汇套期保值业务[17] - 审议通过投资设立美国全资子公司的公告[23] 人事与管理 - 审议通过变更内部审计部门负责人的公告[22] 员工计划 - 拟订2025年员工持股计划草案及其摘要，须提交股东大会审议[24] - 拟定《2025年员工持股计划管理办法》，已通过相关会议审议，须提交股东大会审议[25][26] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事项，须提交股东大会审议[27][28] 会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[2] - 拟于2024年5月9日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年年度股东大会[29]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 本次员工持股计划遵循自主决定、员工自愿参加原则[1] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施本次员工持股计划[2]

业绩数据 - 2024年度净利润253,447,264.85元[5] - 2024年营业收入1,763,949,390.61元[8] - 2024年研发投入79,594,107.62元[8] 利润分配 - 拟每10股派现2.50元，转增4股[2][5][6] - 2024年半年度每10股派现5.00元[6] - 2024年特别分红每10股派现4.20元[7] - 2024年度累计派现211,553,153.37元[7] 股份情况 - 2024年累计回购股份1,793,000股[8] - 转增后总股本增加至254,933,525股[2][5][6] 其他数据 - 最近三年累计现金分红及回购489,454,684.70元[8] - 最近三年累计研发投入199,386,490元[9] - 最近三年研发投入占累计营收比例4.68%[9] 相关说明 - 利润分配预案需股东大会审议[10] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[9] - 利润分配预案符合规定要求[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 未来展望 - 2025年公司将进一步健全内部控制制度完善内控体系[42] 其他新策略 - 公司建立完善法人治理结构和内部管理控制制度[6] - 公司建立与经营模式适应的组织机构并明确职责权限[8] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[9] - 公司建立预算控制和内部审计控制制度[10] - 公司建立有效风险评估过程应对重大风险[12] - 公司建立授权控制、责任分工等控制程序[13] - 公司实施全面预算管理制度并强化预算约束[16] - 公司建立信息与沟通机制，加强信息系统控制，建立反舞弊机制[17] - 公司董事会下设审计委员会，审计部开展内部审计工作[18] - 公司建立货币资金相关管理制度，规范资金活动[20] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[21] - 公司制定《募集资金管理办法》，内审部和审计委员会对募集资金账户专项季度对账[22] - 公司加强采购业务风险控制，建立采购和供应商评估准入制度[24] - 公司建立销售与收款内部控制制度，对客户进行信用控制[25] - 公司建立资产管理内部控制制度，规范资产各环节管理[27] - 公司建立投资管理制度，按投资额确定决策权，分离不相容岗位[28] - 公司建立对外担保制度，明确审批权限，财务部门归口管理并建立担保流程[29] 数据相关 - 财务报告内部控制缺陷认定中总资产重要性水平为0.5%，净利润为5%[33] - 财务报告内控缺陷占整体重要性水平≥整体为重大缺陷，20%-100%为重要缺陷，<20%为一般缺陷[34][35] - 非财务报告内控重大缺陷对应直接财产损失1000万元以上，200 - 1000万元为重要缺陷，200万元以下为一般缺陷[36]

募集资金情况 - 2022年4月15日公司首次公开发行4565.2万股，发行价21.33元/股，募集资金总额97375.72万元，净额89331.02万元[1][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用余额24745.68万元，其中专户3474.25万元，子公司账户5071.43万元，现金管理16200万元[2][4][9][10] - 公司同意使用不超76000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[9] - 前期募集资金置换金额1266.85万元[4] - 募集资金总额为89331.02万元，本年度投入42915.32万元，累计投入69405.13万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为18174.23万元，占比20.34%[28] - 超募资金总额63229.696万元[29][30] - 公司以募集资金置换先期投入1266.86万元，其中年产空压机145万台项目1097.60万元、研发中心改建项目169.25万元[30] 项目投资情况 - 年产空压机145万台生产技术改造项目投入2576.30万元，累计投入3673.90万元，投资进度100%[4][28] - 研发中心改建生产技术改造项目投入3813.12万元，累计投入3982.37万元，投资进度93.63%[4][28] - 欧圣装备产业园项目投入10561.06万元，投资进度35.20%[4][29][30] - 马来西亚机电设备生产项目投入33013.57万元，投资进度100%[29][30] 项目进度及延期情况 - 年产空压机145万台生产技术改造项目于2024年7月15日终止，已投资的自动化生产线和设备使现有的空压机产能提升20%以上[17][19] - 研发中心改建生产技术改造项目截至2024年10月31日结项，节余2265.09万元，将2545.25万元节余资金永久补充流动资金[19][21] - 欧圣装备产业园项目原计划2024年6月30日达到预定可使用状态，延期至2026年6月30日[15] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目原计划2024年12月31日达到预定可使用状态，延期至2025年6月30日[22] - 2024年4月15日审议通过部分募投项目延期议案，将研发中心改建项目预定可使用状态日期延期[29] - 2024年6月27日审议通过部分募投项目延期、终止并永久补流议案，终止年产空压机145万台项目[29][31] 项目延期原因 - 年产空压机145万台生产技术改造项目因中美贸易摩擦和全球化布局战略终止[18] - 欧圣装备产业园项目因地质状况复杂和工程纠纷建设进展不及预期[16] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目因当地验收流程繁琐和设备调试时间长延期[22] 合规情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，规范募集资金管理[5][6][8] - 公司募集资金管理符合相关法律法规，不存在违规情形[14] - 保荐机构对欧圣电气2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

募资情况 - 首次公开发行4565.2万股，发行价21.33元/股，募资总额97375.72万元，净额89331.02万元[1] 项目投资 - 募资投年产空压机145万台及研发中心改建项目，投资分别为19583.04万、6518.28万元[3] - 超募63229.696万元投资新建项目，马来西亚项目约34000万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，马来西亚项目资金使用完毕，进度100%，累计投入33013.57万元[4] - 拟将马来西亚项目预定可使用日期延至2025年6月30日[4] 资金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 投资保本型理财产品等，授权总经理决策，财务部实施[8]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计欧圣电气2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 2025年4月16日出具审计报告[8] 内控责任与结论 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，余额不超1.5亿美元或等值币种[2][10] - 额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控、违约和法律风险[5] - 制定制度控制交易风险，按外币持有额度预测进行[6] 审议情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案[10] - 监事会认为程序合规，保荐机构无异议[10][12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为176,394.94万元，境外销售占比99%[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司货币资金92,929.43万元，境外款项54,530.45万元，结构性存款12,000.00万元，合计104,929.43万元，占总资产35.51%[5] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司2024年财务状况等[2] - 审计对货币资金及营收确认采取多项应对措施[6][8] - 审计报告盖章日期为2025年4月16日[15]