苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议并作出决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章 程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 董事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》， 同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整。 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-039 苏州欧圣电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号：2025-041 苏州欧圣电气股份有限公司 1、2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管 理办法>的议案》。 2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司 《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工 持股计划相关事项的议案》。 2、2025 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的 议案 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-039 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》， 同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式 于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议并作出决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司章 程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州欧圣电气股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 之法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州欧圣电气股份有限 公司（以下简称"欧圣电气"或"公司"）的委托，担任公司设立苏州欧圣电气 股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专 项法律顾问。 （一）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-040 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2025年5月27日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次监事会会 议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公 司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》 监事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》， 同意根据相关规定对公司 2025 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 1,793,000 股公司股份不参与本次权益分派。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-038 2、本次权益分派后，按公司总股本 182,607,661 股（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每 10 股现金 分 红 金 额 = （ 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公 司 总 股 本 ） *10= （45,203,665.25/182,607,661）*10=2.475452 元（保留六位小数，最后一位直接截 取，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每 10 股转增股数=转增股份总额 /总股本*10=72,325,864/182,607,661*10=3.960724 股。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价 -按公司总股本折算每股现金分红金额 ...

纪要涉及的公司 欧圣电气 纪要提到的核心观点和论据 - **业务分布与产品类别**：公司主要生产清洁设备和空气动力设备，清洁设备以干湿两用吸尘器为主，新增洗地机等；空气动力设备以小型空气压缩机为主，2024 下半年开始生产驱动工具；2025 年 3 月收购德国公司扩展专业级和工业级吸尘器品类，园林工具类产品陆续上架[3]。 - **市场地位与布局**：小型空压机在北美市场占有率约 20%，干湿两用吸尘器在北美市场占有率约 8%-10%；截至 2024 年底非北美市场销售额占比约 10%，积极开拓欧洲、中南美等市场，全球化布局初见成效[2][6]。 - **供应链国际化**：2025 年 5 月马来西亚工厂大规模量产，逐步达设计产能，美国订单基本由其供货；布局始于 2022 下半年，2024 年 10 月建成投产，应对中美关税问题[7]。 - **中美关税影响及应对**：2018 年以来中美关税摩擦有影响，如特朗普政府曾加征 25%关税；公司加快马来西亚工厂建设量产，开拓全球新市场，降低单一地区依赖[8]。 - **选择马来西亚原因**：地理位置优越，靠近港口和机场，物流便利；享受税收和补贴优惠政策，企业所得税免除 15 年，土地永久产权；政局相对稳定，华人占比 25%左右，交流无障碍；项目受当地政府重视，支持力度大[9]。 - **利润率影响**：马来西亚工厂大规模替换出货对 2025 年利润率影响有限，一季度收入同比增长 61%，利润增长 43%，扣非利润增长 48%，保持高增长态势[2][10][11]。 - **发货节奏影响**：4 月发货节奏放缓，但部分客户未受影响，马来西亚工厂可弥补积压或延缓订单，对业务影响较小[12]。 - **成本情况**：马来西亚工厂制造成本与国内相差不大，得益于税收优惠和进口关税减免，产能爬坡后成本摊薄，利润率可观[13]。 - **终端零售价**：部分客户因供应短缺提高终端零售价，提价幅度达百分之十几二十，因商品单价低，销售终端未受明显冲击[14][15]。 - **品牌授权业务价格策略**：品牌授权部分自己承担关税，4 月后未调整价格策略，中国库存充足，后续马来西亚供货无需提价[16]。 - **国内生产线影响**：苏州工厂超负荷运转，马来西亚工厂供货后可减少班次；全球市场扩展迅速，新市场增速显著，无剩余产能和折旧增加问题[17]。 - **非美国地区订单竞争**：未感受到非美国地区出口订单竞争加剧，全球扩展战略有效，新市场增速超 100%，订单量稳定扩大[18][19]。 - **美国市场重要性及规划**：美国市场是基本盘和主要收入来源，未来按既定规划开发，坚持高品牌、高品质、高价值策略，无价格竞争问题[20]。 - **美国关税影响及客户关系**：美国关税不稳定使大品牌和大企业更愿与公司合作，加强了合作关系，加速意外订单增加[21]。 - **马来西亚土地规划**：购买大量土地，目前使用 300 亩左右，第一期建成，有上千亩储备地，计划引入更多供应商提高增值比例[22]。 - **马来西亚工人情况**：工厂智能化水平高，用工人数少，人工成本占比小，效率高；尊重宗教信仰，宗教因素对生产效率影响小[23]。 - **马来西亚子公司情况**：设立全资子公司，无当地股权分配问题，对业务无影响[24]。 - **全球贸易环境战略布局**：马来西亚适合全球布局，受政治因素干扰小；预计未来两三年内产能不足，将进行二、三期扩展规划[25]。 - **洗地机业务**：主要针对海外需求，2023 年首单卖到瑞士，2024 年卖出 2 万台[26]。 - **智能护理机器人业务**：针对失能失智患者等群体，已发展到第五代，获欧盟 CE 认证和美国 UL 认证；预计 2025 年销量达 1000 台，实现行业爆发[27]。 - **新产品开发**：围绕失能失智老年群体需求，未来开发床边辅助机器手臂等智能化解决方案[28]。 - **关税冲击影响**：关税冲击仅 4 月有影响，新认证行政无显著影响，东南亚产能满产后公司正常发展，能维持增长趋势[29]。 - **未来发展总结**：中美关税贸易摩擦不阻止有国际竞争力公司发展，欧圣电气提前准备，过渡较顺畅，全年影响不大[30]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **主要客户**：包括劳氏、家得宝、Costco 和沃尔玛等全球知名工具家居建材类大型商超，最终消费者包括家庭用户、小型加工制造业和工商业应用者[4][5]。 - **欧洲市场销售额**：2023 年为三四百万欧元，2024 年达 1500 万欧元[17][18]。 - **智能护理机器人台湾市场情况**：已交付 100 台订单，在 28 家机构使用[27]。

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月30日[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东或股东代理人129名，代表股份143,713,587股，占比79.4812％[7] - 中小股东125名，代表股份8,980,148股，占比4.9665％[7] - 现场会议股东及股东授权代理人4人，代表股份134,733,439股，占比74.5147％[7] - 网络投票股东125人，代表股份8,980,148股，占比4.9665％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意142,762,421股，占比99.3382％[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意142,747,621股，占比99.3279％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意142,767,721股，占比99.3418％[11] - 关于公司申请2025年度银行授信额度议案，同意142,760,821股，占比99.3370%；反对23,800股，占比0.0166%；弃权928,966股，占比0.6464%[13] - 关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案议案，同意8,946,148股，占比99.6214%；反对29,700股，占比0.3307%；弃权4,300股，占比0.0479%[14] - 关于公司2025年度监事薪酬方案议案，同意138,709,552股，占比99.9799%；反对25,900股，占比0.0187%；弃权2,000股，占比0.0014%[14] - 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务议案，同意142,766,12股，占比99.3407%；反对18,500股，占比0.0129%；弃权928,966股，占比0.6464%[15] - 关于为子公司提供担保额度预计议案，同意142,701,221股，占比99.2956%；反对68,600股，占比0.0477%；弃权943,766股，占比0.6567%[15] - 关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要议案，同意142,727,421股，占比99.3138%；反对56,400股，占比0.0392%；弃权929,766股，占比0.6470%[16] - 关于公司2025年员工持股计划管理办法议案，同意142,728,221股，占比99.3144%；反对56,400股，占比0.0392%；弃权928,966股，占比0.6464%[17] - 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项议案，同意142,722,921股，占比99.3107%；反对63,200股，占比0.0440%；弃权927,466股，占比0.6454%[17] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[19]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] 履职情况 - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席股东大会3次、董事会6次、监事会6次[3] - 现场检查1次，发表独立意见7次[3] 培训与违规 - 对上市公司培训1次，日期为2024年8月14日[4] - 2024年12月因2022 - 2023年违规被采取措施，已整改[6]

股东情况 - 出席会议股东129人，代表股份143,713,587股，占公司有表决权股份总数的79.4812％[4] - 中小股东125人，代表股份8,980,148股，占公司有表决权股份总数的4.9665％[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意142,762,421股，占比99.3382％[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意142,747,621股，占比99.3279％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意142,767,721股，占比99.3418％[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意142,767,721股，占比99.3418％[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意142,762,421股，占比99.3382％[15] - 《关于公司申请2025年度银行授信额度的议案》总表决同意142,760,821股，占比99.3370％[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意8,946,148股，占比99.6214％[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意138,709,552股，占比99.9799％[23] 业务相关表决 - 开展外汇套期保值业务总表决：同意142,766,121股，占比99.3407％；反对18,500股，占比0.0129％；弃权928,966股，占比0.6464％[26] - 开展外汇套期保值业务中小股东表决：同意8,032,682股，占比89.4493％；反对18,500股，占比0.2060％；弃权928,966股，占比10.3447％[27] - 为子公司提供担保额度预计总表决：同意142,701,221股，占比99.2956％；反对68,600股，占比0.0477％；弃权943,766股，占比0.6567％[28] - 为子公司提供担保额度预计中小股东表决：同意7,967,782股，占比88.7266％；反对68,600股，占比0.7639％；弃权943,766股，占比10.5095％[29] 员工持股计划表决 - 2025年员工持股计划（草案）及其摘要总表决：同意142,727,421股，占比99.3138％；反对56,400股，占比0.0392％；弃权929,766股，占比0.6470％[30] - 2025年员工持股计划（草案）及其摘要中小股东表决：同意7,993,982股，占比89.0184％；反对56,400股，占比0.6281％；弃权929,766股，占比10.3536％[31] - 2025年员工持股计划管理办法总表决：同意142,728,221股，占比99.3144％；反对56,400股，占比0.0392％；弃权928,966股，占比0.6464％[32] - 2025年员工持股计划管理办法中小股东表决：同意7,994,782股，占比89.0273％；反对56,400股，占比0.6281％；弃权928,966股，占比10.3447％[33] - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项总表决：同意142,722,921股，占比99.3107％；反对63,200股，占比0.0440％；弃权927,466股，占比0.6454％[35] - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项中小股东表决：同意7,989,482股，占比88.9683％；反对63,200股，占比0.7038％；弃权927,466股，占比10.3280％[36]