公司基本情况 - 苏州欧圣电气股份有限公司成立于2017年2月28日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册地址为江苏省汾湖高新技术开发区 [2] - 公司于2022年3月2日获证监会批准首次公开发行4,565.20万股人民币普通股，2022年4月22日在深交所上市，股票代码301187 [2] - 注册资本为254,933,525元，股本结构为254,933,525股普通股 [6][7] - 主要经营范围包括户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发生产销售，以及相关产品的进出口业务 [4][5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使包括修改章程、增减注册资本、合并分立等重大事项决策权 [19][20] - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会选举产生 [52] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为默认法定代表人 [7] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股份相关规则 - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行股票条件价格相同 [17] - 公司股份在深交所集中存管，股票面值为1元人民币 [18][19] - 股份转让受限：控股股东上市后一年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [29][30] - 禁止短线交易：持股5%以上股东及董监高6个月内买卖股票收益归公司所有 [31] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超净资产50%需股东会审议 [47] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [48] - 资产交易总额超总资产30%需股东会特别决议（2/3以上通过） [51][87] - 财务资助对象资产负债率超70%或金额超净资产10%需股东会审议 [50] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [127][129] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [131][132] - 独立董事对关联交易有前置审核权，需全体独立董事过半数同意 [57] - 董事会下设专门委员会，审计委员会可独立召集临时股东会 [27][58] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿 [34][35] - 连续180日持股3%以上股东可提出股东大会议案 [64] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [42][43] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益需承担赔偿责任 [40][41]

公司动态 - 欧圣电气子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司牵头的"面向长期卧床失能老人的二便护理机器人研发与应用项目"入选国家工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合发布的《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》 [1] 行业动态 - 国家工业和信息化部装备工业一司与民政部养老服务司联合推动智能养老服务机器人领域的研发与应用试点 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为8 78亿元 同比增长18 89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 15亿元 同比增长18 52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1 09亿元 同比增长18 48% [1] 盈利能力 - 公司基本每股收益为0 4546元 [1]

公司动态 - 欧圣电气子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司牵头的"面向长期卧床失能老人的二便护理机器人研发与应用项目"入选国家工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合发布的《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》[1] 行业动态 - 国家工业和信息化部装备工业一司与民政部养老服务司联合推动智能养老服务机器人领域的研发与应用试点项目[1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为8 78亿元 同比增长18 89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 15亿元 同比增长18 52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1 09亿元 同比增长18 48% [1] - 基本每股收益为0 4546元 [1]

公司动态 - 欧圣电气于2025年8月15日召开第三届第二十次董事会临时会议，审议了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入全部来自电气机械与器材制造业，占比100% [1] - 截至发稿时，欧圣电气市值为92亿元 [1] 行业信息 - 欧圣电气所属行业为电气机械与器材制造业 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入8.78亿元，同比增长18.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长18.52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比增长18.48% [1] - 基本每股收益0.4546元 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约8.78亿元，同比增加18.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.15亿元，同比增加18.52% [2] - 基本每股收益0.4546元，同比减少14.93% [2]

公司动态 - 苏州欧圣电气股份有限公司子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司牵头的"面向长期卧床失能老人的二便护理机器人研发与应用项目"成功入选国家工信部、民政部《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》[1] - 该入选体现了相关部门对公司产品性能和质量的认可[1] 市场影响 - 该产品的成功入选有利于其市场拓展和未来业绩增长[1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月4日14:30召开第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日收市时登记在册的股东可参与投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 参会人员范围 - 包括登记在册的普通股股东及其代理人、董事、监事、高管、见证律师及其他法规要求人员 [2][4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，QFII股东需提交证书复印件等文件 [5][7] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，需填写授权委托书及参会登记表 [5] 审议事项与表决机制 - 议案已通过第三届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议审议 [4] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露，中小投资者定义为持股<5%的非董监高股东 [4] - 非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权，未选择视为无效委托 [9][10] 登记及投票程序 - 自然人股东现场参会需出示身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权书 [4][5] - 网络投票代码为"351187"，简称"欧圣投票"，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [7] - 登记联系方式包括电话0512-82876660-8077、邮箱zqb@szalton.com及苏州吴江区来秀路888号地址 [5] 备查文件 - 包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [6][7][11] - 授权委托书需注明持股数量、账户信息及表决意见，单位委托须加盖公章 [9][11]