财务表现 - 2025年半年度营业总收入8.78亿元，同比增长18.9%[5] - 营业总成本7.57亿元，同比增长20.9%，其中营业成本5.76亿元，同比增长22%[6] - 净利润1.23亿元，同比下降8.1%[6] - 基本每股收益0.4546元，较上年同期0.5344元下降14.9%[8] 资产负债情况 - 总资产37.57亿元，较期初29.55亿元增长27.1%[3] - 流动资产17.33亿元，其中货币资金9.62亿元，交易性金融资产1.52亿元[2] - 非流动资产20.24亿元，固定资产15.77亿元，在建工程8.43亿元[3] - 总负债22.49亿元，流动负债16.66亿元，短期借款5.63亿元[3] 现金流量 - 经营活动现金流量净额6083.66万元，同比下降69.4%[10] - 投资活动现金流量净流出3.11亿元，主要因购建固定资产及投资支付[10] - 筹资活动现金流量净流入2.76亿元，主要来自借款增加[10] - 期末现金及现金等价物余额9.3亿元，较期初增加3294.33万元[10] 业务发展 - 营业收入8.78亿元，同比增长18.9%，显示业务规模持续扩张[5] - 研发费用3029.38万元，占营业收入比重3.4%[6] - 销售费用1.09亿元，同比增长12.3%，显示市场推广力度加大[6] - 在建工程规模8.43亿元，显示产能扩张项目持续推进[3] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益15.06亿元，较期初增长1%[3] - 资本公积8.38亿元，未分配利润3.2亿元[3] - 其他综合收益1993.71万元，较期初转正[3] - 少数股东权益99.99万元，占比0.07%[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4,565.2万股，发行价21.33元/股，募集资金总额89,331.016万元，资金于2022年4月15日到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金未使用余额18,877.9万元，其中专户余额2,366.02万元，子公司专户余额1,311.88万元，现金管理余额15,200万元 [2] - 募集资金净额89,331.02万元，扣除发行费用8,044.70万元及前期置换1,266.85万元后，实际可用资金为79,019.47万元 [3] 募集资金使用情况 - 主要募投项目投入：空压机技术改造项目3,673.90万元，研发中心改建项目4,155.34万元，欧圣装备产业园项目14,321.74万元 [3] - 理财收益及利息收入累计3,736.34万元，扣除手续费1.08万元后净增3,735.26万元 [3] - 终止空压机项目后补流15,909.14万元，终止研发中心项目后补流2,265.09万元 [3] 募投项目变更与调整 - 研发中心改建项目于2024年10月31日结项，节余资金2,265.09万元永久补充流动资金 [6] - 马来西亚机电设备生产项目因当地验收流程复杂及设备调试周期长，延期至2025年6月30日结项 [7][8] - 欧圣装备产业园项目原计划2024年6月30日完成，延期至2026年6月30日 [10] 募集资金管理 - 公司与浦发银行、中信银行等多家银行及保荐机构签订三方监管协议，规范资金存放与使用 [3][4] - 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日理财余额15,200万元 [5] - 超募资金63,229.70万元主要用于欧圣装备产业园（14,321.74万元）和马来西亚项目（33,013.57万元） [10] 项目进度与效益 - 马来西亚项目已完成厂房建设及设备安装，进入小批量试生产阶段 [7] - 研发中心项目虽未直接产生经济效益，但提升公司研发实力与品牌竞争力 [12] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金73,338.78万元，占调整后总额的82.08% [9][10]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以进一步促进规范运作，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等最新法律法规[1] - 修订内容包括完善制定目的、明确法定代表人范围及职权、衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定[1] - 新增控股股东和实际控制人专节，完善类别股表述，修改股东会召集与主持条款，降低临时提案权股东持股比例[2] 公司治理结构调整 - 删除监事会专章，新增董事会专门委员会规定，明确审计委员会行使监事会法定职权[2] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[2] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[2] 其他修订事项 - 明确可使用资本公积金弥补亏损，完善会计师事务所聘用解聘程序[2] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，"半数以上"改为"过半数"[2] - 修订需经股东大会审议且获出席股东三分之二以上表决权通过[3] 治理制度更新 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度以完善内部管理[3] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议，全文披露于巨潮资讯网[4][5]

公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事任期3年可连任 [3] - 董事长由董事会过半数选举产生，担任法定代表人并行使六项核心职权，包括主持股东会、签署重要文件及紧急情况处置权 [6] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，审计委员会召集人需为会计专业人士且独立董事占比过半 [7] 董事会运作机制 - 董事会会议分为定期（每年至少两次）和临时会议，定期会议需提前10日通知，临时会议需3日前通知且紧急情况下可豁免时限 [12][13] - 代表1/10表决权股东或1/3以上董事可提议召开临时会议，董事长需在10日内召集 [13] - 会议议案需符合经营范围、法律程序等条件，提案人需提前提交书面材料并经董事会秘书审核 [18][19] 决策程序与表决规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过且出席人数不少于3人 [21][27] - 董事可委托其他董事代为投票，但受限于关联交易回避、独立董事不得互代等四项委托原则 [25][26] - 表决采用记名投票方式，董事需明确选择同意/反对/弃权，统计结果需独立董事监督 [30][31] 会议记录与档案管理 - 会议记录需记载出席人员、议程、表决结果等要素，与会董事需签字确认并保存10年 [35][37] - 董事会决议公告前所有参与人员负有保密义务，会议档案包括通知、授权委托书等全套文件 [38] 制度衔接与生效 - 本议事规则作为公司章程附件，与《公司法》冲突时以法律法规为准，最终解释权归董事会 [39][40] - 规则经股东会批准后生效，条款中"以上""过"等术语定义明确不含本数 [41][42]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入8.78亿元，同比增长18.89% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降14.93% [3] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [3] - 总资产37.57亿元，较上年末增长27.12% [3] - 加权平均净资产收益率7.7%，同比提升0.99个百分点 [3] 主营业务与产品 - 主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售 [4] - 主要产品包括小型空压机、干湿两用吸尘器、家用洗地机和工业风扇 [4] - 产品通过多项国际认证包括ISO9001、ETL、CE、CSA等 [4] - 拥有381项专利，其中发明专利119项 [4] - 产品主要销往北美市场，客户包括Home Depot、Lowe's、Walmart等 [4] 经营模式与优势 - 采用"订单生产"模式，关键零部件自制实现垂直一体化 [5] - 销售模式包括ODM、品牌授权、OEM和OBM [5] - 在美国建有仓储中心，紧邻亚马逊仓库提升配送效率 [7] - 配备专业售后服务团队，降低退货比例 [7] - 研发团队涵盖多领域专业人才，年设计数百款新产品 [8] 投资与募资情况 - 报告期内投资活动现金流出3.11亿元，主要因收购新公司 [10] - 募集资金总额9.74亿元，已使用7.33亿元 [13] - 超募资金6.32亿元用于装备产业园和马来西亚项目 [14] - 截至报告期末尚未使用募集资金1.89亿元 [13] 子公司情况 - 主要子公司包括ALTON INTERNATIONAL、ALTON INDUSTRY LTD GROUP等 [16] - 报告期内收购PRODUCTEERS INTERNATIONAL GMBH [16] - 马来西亚子公司实现净利润464万元 [16] - 美国子公司亏损2635万元 [16]

公司基本情况 - 公司证券代码为301187，证券简称为欧圣电气，在深圳证券交易所上市 [1][2] - 董事会秘书为罗刚，证券事务代表为李于紫修，联系电话0512-82876660-8077，电子信箱zqb@szalton.com [2] - 公司办公地址位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入为8.78亿元，同比增长18.89%，上年同期为7.39亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长18.52%，上年同期为9709.92万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为6083.66万元，同比下降69.41%，上年同期为1.99亿元 [2] - 基本每股收益为0.4546元/股，同比下降14.93%，上年同期为0.5344元/股 [2] - 加权平均净资产收益率为7.70%，同比上升0.99个百分点，上年同期为6.71% [2][3] - 报告期末总资产为37.57亿元，同比增长27.12%，上年末为29.55亿元 [4][5] - 归属于上市公司股东的净资产为15.06亿元，同比增长1.04%，上年末为14.91亿元 [5] 股东情况 - 前10名股东中，Santa Barbara Investment LLC为境外法人股东，WEIDONG LU为境外自然人股东 [5] - 苏州市熙坤投资中心（有限合伙）持股比例为1.45%，持有369.01万股，均为有限售条件股份 [5] - 苏州腾恒投资中心（有限合伙）持股比例为1.29%，持有327.65万股，均为有限售条件股份 [5] - 季学庆持股比例为0.79%，持有202.57万股，均为有限售条件股份 [5] - Santa Barbara Investment LLC由WEIDONG LU及其女儿ESTHER YIFENG LU共同出资成立，构成一致行动人 [6] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [6] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长WEIDONG LU主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月12日通过通讯和电子邮件方式发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实准确反映公司实际情况，编制程序符合监管要求 [2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合深交所创业板规范运作指引 [2] - 批准修订《公司章程》及部分治理规则，依据最新《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规调整条款，并授权办理工商变更 [3] - 决议召开2025年第四次临时股东大会，定于2025年9月4日采用现场与网络投票结合方式 [3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中何顺莲女士以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席何顺莲女士主持，部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况审议 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 监事会认为报告符合深交所自律监管指引要求，如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订内容涉及公司章程及部分治理规则条款，并授权董事会办理后续工商变更事宜 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 信息披露 - 相关公告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3]

苏州欧圣电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东 会赋予的职权。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计 ...