员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 本次员工持股计划遵循自主决定、员工自愿参加原则[1] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施本次员工持股计划[2]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现2.5元，以180,814,661股为基数派现45,203,665.25元，每10股转增4股，转增后总股本254,933,525股[9] 业务决策 - 拟与金融机构开展外汇套期保值业务[17] - 审议通过投资设立美国全资子公司的公告[23] 人事与管理 - 审议通过变更内部审计部门负责人的公告[22] 员工计划 - 拟订2025年员工持股计划草案及其摘要，须提交股东大会审议[24] - 拟定《2025年员工持股计划管理办法》，已通过相关会议审议，须提交股东大会审议[25][26] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事项，须提交股东大会审议[27][28] 会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[2] - 拟于2024年5月9日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年年度股东大会[29]

业绩数据 - 2024年度净利润253,447,264.85元[5] - 2024年营业收入1,763,949,390.61元[8] - 2024年研发投入79,594,107.62元[8] 利润分配 - 拟每10股派现2.50元，转增4股[2][5][6] - 2024年半年度每10股派现5.00元[6] - 2024年特别分红每10股派现4.20元[7] - 2024年度累计派现211,553,153.37元[7] 股份情况 - 2024年累计回购股份1,793,000股[8] - 转增后总股本增加至254,933,525股[2][5][6] 其他数据 - 最近三年累计现金分红及回购489,454,684.70元[8] - 最近三年累计研发投入199,386,490元[9] - 最近三年研发投入占累计营收比例4.68%[9] 相关说明 - 利润分配预案需股东大会审议[10] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[9] - 利润分配预案符合规定要求[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为176,394.94万元，境外销售占比99%[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司货币资金92,929.43万元，境外款项54,530.45万元，结构性存款12,000.00万元，合计104,929.43万元，占总资产35.51%[5] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司2024年财务状况等[2] - 审计对货币资金及营收确认采取多项应对措施[6][8] - 审计报告盖章日期为2025年4月16日[15]

募资情况 - 首次公开发行4565.2万股，发行价21.33元/股，募资总额97375.72万元，净额89331.02万元[1] 项目投资 - 募资投年产空压机145万台及研发中心改建项目，投资分别为19583.04万、6518.28万元[3] - 超募63229.696万元投资新建项目，马来西亚项目约34000万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，马来西亚项目资金使用完毕，进度100%，累计投入33013.57万元[4] - 拟将马来西亚项目预定可使用日期延至2025年6月30日[4] 资金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 投资保本型理财产品等，授权总经理决策，财务部实施[8]

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧圣 电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对欧圣电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民 ...

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计欧圣电气2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 2025年4月16日出具审计报告[8] 内控责任与结论 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7]

募资情况 - 公司首次公开发行4565.20万股A股，发行价每股21.33元，募资总额97375.72万元，净额89331.02万元[2] 项目进展 - 年产空压机145万台生产技术改造项目拟投19583.04万元，累计投3673.90万元，已终止[4] - 研发中心改建生产技术改造项目拟投6518.28万元，累计投3982.37万元，进度93.63%，已结项[4] - 欧圣装备产业园项目拟投30000.00万元，累计投10561.06万元，进度35.20%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[4] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目拟投33229.70万元，累计投33013.57万元，进度100%，延期至2025年6月30日[4][5][6] 项目延期相关 - 部分募投项目延期经董事会和监事会审议通过[6][9] - 董事会、监事会、保荐机构均认为项目延期不损股东利益，程序合规[10][11][12]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，余额不超1.5亿美元或等值币种[2][10] - 额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控、违约和法律风险[5] - 制定制度控制交易风险，按外币持有额度预测进行[6] 审议情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案[10] - 监事会认为程序合规，保荐机构无异议[10][12]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 未来展望 - 2025年公司将进一步健全内部控制制度完善内控体系[42] 其他新策略 - 公司建立完善法人治理结构和内部管理控制制度[6] - 公司建立与经营模式适应的组织机构并明确职责权限[8] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[9] - 公司建立预算控制和内部审计控制制度[10] - 公司建立有效风险评估过程应对重大风险[12] - 公司建立授权控制、责任分工等控制程序[13] - 公司实施全面预算管理制度并强化预算约束[16] - 公司建立信息与沟通机制，加强信息系统控制，建立反舞弊机制[17] - 公司董事会下设审计委员会，审计部开展内部审计工作[18] - 公司建立货币资金相关管理制度，规范资金活动[20] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[21] - 公司制定《募集资金管理办法》，内审部和审计委员会对募集资金账户专项季度对账[22] - 公司加强采购业务风险控制，建立采购和供应商评估准入制度[24] - 公司建立销售与收款内部控制制度，对客户进行信用控制[25] - 公司建立资产管理内部控制制度，规范资产各环节管理[27] - 公司建立投资管理制度，按投资额确定决策权，分离不相容岗位[28] - 公司建立对外担保制度，明确审批权限，财务部门归口管理并建立担保流程[29] 数据相关 - 财务报告内部控制缺陷认定中总资产重要性水平为0.5%，净利润为5%[33] - 财务报告内控缺陷占整体重要性水平≥整体为重大缺陷，20%-100%为重要缺陷，<20%为一般缺陷[34][35] - 非财务报告内控重大缺陷对应直接财产损失1000万元以上，200 - 1000万元为重要缺陷，200万元以下为一般缺陷[36]