深圳奥尼电子股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求， 结合公司实际情况及需要，经深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议审议通过，对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 原《章程》条款 | 修订后《章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 人。董 第一百一十三条:董事会设董事长 1 | 人、可 第一百一十三条:董事会设董事长 1 | | | 事长由董事会以全体董事的过半数选举 | 以设副董事长。董事长和副董事长由董事 | | | 产生。 | 会以全体董事的过半数选举产生。 | | 2 | 第一百一十五条:公司董事长不能履行职 | 第一百一十五条:公司副董事长协助董事 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 | 长工作，董事长不能履行职务或者不履行 | | | 同推举一名董事履 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳 奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 之 监事会议事规则 二〇二三年十二月 I | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会的组成 | | 3 | | 第三章 | 监事会职权 | | 4 | | 第四章 | 监事会会议召集与召开 | | 6 | | 第五章 | 监事会会议决议及存档 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 深圳奥尼电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，依法行使《深圳奥尼电子股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")和股东大会授予的职权，保障公司全体 股东的合法权益，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、法规，及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员应遵守 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公司 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 深圳奥尼电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳奥 尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。如董 事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的过半数选举产生和 罢免。 第六条 战略委员会任期与 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入152,241,143.85元，较上年同期减少7.64%；年初至报告期末营业收入401,134,627.28元，较上年同期减少21.79%[5] - 2023年前三季度营业收入4.01亿元，较上年同期减少1.12亿元，变动比例 -21.79%[9] - 2023年前三季度营业总收入4.01亿元，较上期5.13亿元下降21.79%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -491,614.88元，较上年同期减少102.84%；年初至报告期末为 -1,436,102.32元，较上年同期减少102.74%[5] - 2023年前三季度归属于母公司的净利润为 -143.61万元，较上年同期减少5387.28万元，变动比例 -102.74%[9] - 2023年前三季度净利润亏损200.02万元，上期盈利5243.67万元[19] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -33,875,890.67元，较上年同期减少38.97%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额3387.59万元，较上年同期减少2163.37万元，变动比例 -38.97%[9] - 经营活动现金流入小计4.48亿元，上年同期为6.79亿元；经营活动现金流出小计4.15亿元，上年同期为6.24亿元；经营活动产生的现金流量净额为3387.59万元，上年同期为5550.96万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.27亿元，上年同期为6.15亿元[21] - 收到的税费返还为1112.28万元，上年同期为3637.19万元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,537,875,841.08元，较上年度末减少4.06%；归属于上市公司股东的所有者权益2,282,906,259.84元，较上年度末减少1.02%[5] - 货币资金期末93,496,853.51元，较年初减少78.41%，主要系预付雪花科创城项目款所致[8] - 预付款项期末15,975,414.64元，较年初增加48.91%，主要系预付材料货款所致[8] - 其他应收款期末10,178,869.96元，较年初增加58.82%，主要系应收出口退税增加所致[8] - 短期借款期末3,535,078.13元，较年初减少60.71%，主要系应收票据贴现所致[8] - 应付账款期末92,044,437.18元，较年初减少36.03%，主要系本期采购金额降低所致[8] - 2023年9月30日货币资金9349.69万元，较2023年1月1日减少33963.23万元[14] - 2023年9月30日交易性金融资产3.93亿元，较2023年1月1日减少9966.33万元[14] - 2023年9月30日存货1.32亿元，较2023年1月1日减少5120.77万元[14] - 非流动资产合计10.61亿元，较上期6.91亿元增长53.53%[15] - 资产总计25.38亿元，较上期26.45亿元下降4.03%[15] - 流动负债合计1.90亿元，较上期2.61亿元下降27.40%[15] - 负债合计2.54亿元，较上期3.39亿元下降24.94%[16] - 归属于母公司所有者权益合计22.83亿元，较上期23.07亿元下降1.01%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,570,913.07元，年初至报告期期末合计10,521,528.64元[6] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用3951.29万元，较上年同期增加1442.82万元，变动比例57.52%[9] - 销售费用3951.29万元，较上期2508.47万元增长57.51%[18] - 研发费用4621.62万元，较上期4752.60万元下降2.75%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21408人[11] - 深圳奥信通创新投资有限公司持股比例43.00%，持股数量4940万股[11] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益174.10万元，较上年同期增加78.33万元，变动比例81.80%[9] 综合收益总额与每股收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为 -121.69万元，上年同期为5523.87万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元，上年同期为0.46元[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计13.33亿元，上年同期为13.18亿元；投资活动现金流出小计16.72亿元，上年同期为30.95亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，上年同期为 -17.76亿元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.46亿元，上年同期为3.17亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计538.62万元，上年同期为208.12万元；筹资活动现金流出小计3660.42万元，上年同期为8701.42万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3121.79万元，上年同期为 -8493.30万元[22] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为54.20万元，上年同期为183.35万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.36亿元，上年同期为 -18.04亿元；期末现金及现金等价物余额为8851.21万元，上年同期为1.43亿元[22]

深圳奥尼电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议。审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对首次 公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-026 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所 同意，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 66.18 元 ...

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意将"智能视频产品生产线建设项目"、"智能音频产品生产线建 设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日，将"智能音视频产 品研发中心建设项目"、"品牌建设及营销渠道升级项目"达到预定可使用状态 日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-024 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第五次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先 生，独立董事范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员 ...

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能视频产品生产线建设项目 | 29,045.32 | 29,045.32 | 中山汇海鑫+奥尼视 | | | | | | 讯 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"奥尼电子"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对奥尼电子首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所 ...