证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-025 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到 预定可使用状态时间的调整，不涉及项目投资内容和投资规模的改变，不存在改 变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（ ...

深圳奥尼电子股份有限公司 （本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 范丛明 唐安 ZHAO YONG 2023 年 9 月 26 日 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的规定和要求，作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对第三届董 事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 经过认真审核，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况 作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股 东利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东特别是中小 股东的利益。 公司独立董事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 公司基本信息 - 公司股票简称奥尼电子，代码301189，上市于深圳证券交易所[7] - 公司主要从事消费物联网智能视听终端产品研发、生产和销售，上半年营收2.49亿元，同比降28.50% [16] - 公司经营模式为“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”[18] - 公司研发模式为技术集成式联合开发，兼具方案商与制造商双重身份[18] - 公司物料分为主要物料和通用物料两大类[18] - 公司实行“以产定采”采购模式，生产以自产为主，外协加工为辅，销售以ODM定制为主、自有品牌运营为辅[19] - 公司坚持做大ODM业务、做强自有品牌，聚焦“大客户战略”，切入细分市场客户领域[19] - 公司定位“智能视听软硬件方案商与制造商”，统一技术集成与硬件制造职能，提升快速响应能力[21] - 公司立足国内推进国际化，为境外客户提供ODM定制，在境外电商平台推广AUSDOM自主品牌[21] - 公司建立完善质量控制和品质保证体系，通过多项国际体系认证，上线多个信息化系统[21] - 公司建立规范生产流程和高效管理体系，以数字化等理念建设现代化工厂，形成自主生产体系[21] - 公司通过建立高效运营和信息管理系统提升综合管理能力，在成本管控方面有优势[21] - 公司深化事业部制管理模式和成本透明化策略，将员工绩效薪酬与产品成本挂钩[21] - 深圳市阿斯盾云科技有限公司为子公司，注册资本100万元，总资产4234.56万元，净资产2454.84万元，营业收入419.84万元，营业利润233.45万元，净利润175.98万元[58] - 报告期内设立深圳奥尼汽电技术有限公司，注销深圳市泰丰源实业有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[58] - 公司定位为“智能视听软硬件方案商与制造商”，核心产品有电脑/电视外置摄像头等智能视听终端[129] - 公司控股股东为深圳奥信通创新投资有限公司，实际控制人为吴世杰、吴斌、吴承辉[129] 财务数据概述 - 营业收入2.49亿元，较上年同期减少28.50%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -94.45万元，较上年同期减少102.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1183.67万元，较上年同期减少75.28%[11] - 基本每股收益为 -0.01元/股，较上年同期减少103.23%[11] - 总资产25.19亿元，较上年度末减少4.78%[11] - 归属于上市公司股东的净资产22.84亿元，较上年度末减少0.99%[11] - 公司2023年上半年非经常性损益合计595.06万元[14] - 公司营业利润-762.16万元，同比降118.24%；归母净利润-94.45万元，同比降102.69% [16] - 2023年上半年公司营业收入2.49亿元，较上年同期减少28.50%，主要因PC/TV摄像头市场需求变化、消费电子行业低迷、竞争加剧等[24] - 销售费用2462.49万元，较上年同期增加60.24%，主要因境外电商平台费用增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额1183.67万元，较上年同期减少75.28%，主要因客户回款及税费返还减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额-3.14亿元，较上年同期增加78.47%，主要因现金管理金额减少[24] - 货币资金期末余额9450.64万元，占总资产比例3.75%，较上年末减少12.63%，主要因预付雪花科创城项目款[26] - 存货期末余额1.51亿元，占总资产比例5.98%，较上年末减少0.96%，主要因本期订单减少[26] - 在建工程期末余额3.25亿元，占总资产比例12.88%，较上年末增加2.02%，主要因中山奥尼科技园工程进度确认[26] - 交易性金融资产期末余额4.13亿元，占总资产比例16.39%，较上年末减少2.23%，主要因购买远期外汇等减少[26] - 报告期投资额12.52亿元，较上年同期减少38.58%[27] - 2023年6月30日货币资金94,506,399.91元，较1月1日的433,129,194.27元减少[107] - 2023年6月30日交易性金融资产412,785,122.23元，较1月1日的492,418,805.80元减少[107] - 2023年6月30日应收账款104,284,220.84元，较1月1日的114,202,095.62元减少[107] - 2023年6月30日存货150,736,634.86元，较1月1日的183,589,200.46元减少[107] - 2023年6月30日流动资产合计1,505,518,567.74元，较1月1日的1,954,512,930.96元减少[107] - 2023年6月30日非流动资产合计1,013,226,224.40元，较1月1日的690,804,102.80元增加[108] - 2023年6月30日短期借款为0元，较1月1日的8,996,975.79元减少[108] - 2023年6月30日应付账款74,459,001.08元，较1月1日的143,893,829.16元减少[108] - 2023年上半年营业总收入2.49亿元，较2022年上半年的3.48亿元下降28.5%[111] - 2023年上半年营业总成本2.61亿元，较2022年上半年的3.25亿元下降19.8%[111] - 2023年上半年营业利润为亏损762.16万元，而2022年上半年盈利4178.42万元[112] - 2023年上半年净利润为亏损112.58万元，2022年上半年盈利3515.10万元[112] - 2023年6月30日负债合计2.34亿元，较2023年1月1日的3.39亿元下降30.9%[109] - 2023年6月30日所有者权益合计22.85亿元，较2023年1月1日的23.07亿元下降0.9%[109] - 2023年6月30日流动资产合计16.15亿元，较2023年1月1日的19.67亿元下降17.9%[110] - 2023年6月30日非流动资产合计8.75亿元，较2023年1月1日的6.03亿元增长45.1%[110] - 2023年上半年销售费用2462.49万元，较2022年上半年的1536.75万元增长60.2%[112] - 2023年上半年研发费用2806.46万元，较2022年上半年的3082.28万元下降9%[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-944,487.44元，2022年同期为35,150,955.08元[113] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，2022年同期均为0.31元[113] - 2023年上半年母公司营业收入为254,334,343.40元，2022年同期为345,854,619.28元[114] - 2023年上半年母公司营业利润为8,586,185.92元，2022年同期为52,383,860.39元[115] - 2023年上半年母公司净利润为12,305,026.00元，2022年同期为43,812,800.79元[115] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,836,677.02元，2022年同期为47,888,458.87元[116] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为270,490,796.76元，2022年同期为447,029,404.64元[116] - 2023年上半年收回投资收到的现金为931,453,600.93元，2022年同期为583,000,000.00元[116] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为399,821,219.93元，2022年同期为258,105,933.77元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计259,773,799.23元，2022年同期为577,565,107.22元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计365,083,426.48元，2022年同期为476,749,201.66元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 105,309,627.25元，2022年同期为100,815,905.56元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计937,486,112.51元，2022年同期为485,186,743.66元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1,142,177,275.87元，2022年同期为2,025,215,232.37元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 204,691,163.36元，2022年同期为 - 1,540,028,488.71元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1,500,000.00元，2022年同期为390,384.00元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计28,299,399.81元，2022年同期为67,672,469.54元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,299,399.81元，2022年同期为 - 67,672,469.54元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 338,385,546.49元，2022年同期为 - 1,505,940,815.04元[118] - 2023年上半年综合收益总额为1310925.93元[121] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为34468939.5元[122] - 2023年母公司综合收益总额为12305026.00元[124] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配为22979293.00元[125] - 2022年上半年综合收益总额为43812800.79元[126] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为34468939.50元[126] 业务板块数据 - 智能摄像机业务上半年销售额8826.85万元，同比降52.02%，占营收35.46%，毛利率25.87%，同比降3.95个百分点[17] - 智能车载摄像头业务上半年销售额1.08亿元，同比降9.52%，占营收43.53%，毛利率17.22%，同比降4.99个百分点[17] - 无线音频产品业务上半年销售额2562.4万元，同比降25.71%，占营收10.30%，毛利率24.60%，同比升0.66个百分点[18] - 智能车载摄像头、智能摄像机、无线音频产品和其他产品营业收入分别为1.08亿元、0.88亿元、0.26亿元和0.27亿元，同比分别减少9.52%、52.02%、25.71%和增长170.11%[25] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额19.854亿元，扣除费用后净额为18.005166485亿元，其中募投项目资金8.087427亿元，超募资金9.917739485亿元[28] - 报告期投入募集资金总额3.889286亿元，已累计投入募集资金总额8.909441亿元[28] - 智能视频产品生产线建设项目承诺投资2.904532亿元，截至期末累计投入1.814854亿元，投资进度62.48%[30] - 智能音频产品生产线建设项目承诺投资1.790312亿元，截至期末累计投入1.133956亿元，投资进度63.34%[30] - 超募资金9.917739亿元，计划将3.099603亿元用于奥尼科技园项目，已使用1.024965亿元；4.74亿元用于研发及运营中心项目，已使用2.983383亿元[34] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9773.65万元，自筹资金支付发行费用582.26万元，共计1.03559亿元[36] - “PCBA生产车间智能化改造项目”已结项，节余募集资金733.22万元[38] - 公司尚未使用的募集资金余额为9.45036亿元，其中专户4822.1万元，现金管理未到期8.96815亿元[39] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财情况[40][41] - “智能音视频产品研发中心建设项目”“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点变更

2023 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳奥尼 电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"奥尼电子"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对奥尼电子 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总额 为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述资金已于 ...

东兴证券股份有限公司 1 | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 业绩较去年同期大幅下滑 受消费电子行业整体低迷、行业竞争 | | （3）关注事项的进展或整改情况 | | | | 加剧等因素影响，致使公司的 2023 | | | 年半年度经营业绩同比大幅下滑。保 | | | 荐机构将督导奥尼电子及时履行信 | | | 息披露。 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年开展培训 | | （2）培训日期 | 无 | | （3）培训内容 | 无 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项目 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-020 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席王燕燕女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相 关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求 进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-023 深圳奥尼电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公 司（以下简称"公司""本公司""奥尼电子"）就 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开 发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总 额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516, ...

深圳奥尼电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项 经过认真审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范 使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 益、违反相关规定的情形。 公司独立董事一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其 他关联资金往来、公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）及《公司章程》等有关规定， 经核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金等 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吴世杰 主管会计工作负责人：叶勇 会计机构负责人（会计主管人员）：杨永新 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度 占用资金的利息 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | | | | | | | | | | | | 息） | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | ...

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第四次会议于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董 事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴文华先 生、黄力先生，独立董事范丛明先生、ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-019 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为，2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 《20 ...