证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-030 深圳奥尼电子股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》，同意 公司增加全资子公司中山科美视通科技有限公司（以下简称"科美视通"）、中山 市恒泰塑胶科技有限公司（以下简称"恒泰塑胶"）作为募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"智能视频产品生产线建设项目"的共同实施主体，同意将 已结项的"PCBA 生产车间智能化改造项目"的实施主体由奥尼电子变更为公司 全资子公司奥尼视讯科技（中山）有限公司（以下简称"奥尼视讯"），并将项目 整体迁移至中山奥尼科技园，将其节余资金投入"智能视频产品生产线建设项目"。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要 程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 1 第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规、证券交易所有关规则及公司章程对公司高级管理人员 所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务负责人担任或公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。 第五条 董事 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-029 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公司监事会一致同意《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实 施地点的议案》。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《监事会议事规则》全文。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 ...

第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 深圳奥尼电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳奥尼电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；根据需要设副总经理若 干人，财务负责人 1 名，副总经理和财务负责人由董事长提名，董事会聘任或解 聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （ ...

深圳奥尼电子股份有限公司 之 股东大会议事规则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | | 第五章 | 股东大会的议事内容 | 11 | | 第六章 | 出席股东大会股东的登记 | 12 | | 第七章 | 会议签到 | 14 | | 第八章 | 股东大会纪律 | 15 | | 第九章 | 休会与散会 | 16 | | 第十章 | 股东大会决议的公布和执行 | 16 | | 第十一章 | 附则 | 18 | 深圳奥尼电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件和《深圳奥尼电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 深圳奥尼电子股份有限公司 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 结合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公 司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上董事（或 监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监 事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 （或监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通 知中，明确本次董事、监事的选举采用累 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-031 深圳奥尼电子股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"））于 2023 年 12 月 6 日召 开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会委员进行了调整。 公司董事、副总经理吴承辉先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第 三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后吴 承辉先生继续担任公司董事、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事 吴文华先生为第三届董事会审计委员会委员，与独立董事唐安先生、范丛明先生 共同组成公司第三届董事会审计委 ...

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 深圳奥尼电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《深圳奥尼电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第三 ...