公司基本信息 - 公司于2022年8月11日在深圳证券交易所创业板转板上市[7] - 公司注册资本为人民币9990万元[9] - 公司已发行股份总数为9990万股，全部为普通股，每股面值1元人民币[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可就相关损失请求诉讼[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数少于5人等7种情形需2个月内召开临时股东会[60] 会议通知与投票 - 召开年度股东会应于会议召开20日前通知股东，临时股东会于会议召开15日前通知[71] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[73] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，含1名职工董事，三名以上独立董事[114] - 公司设董事长1人，可设副董事长1人[115] 交易审议规定 - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[117] - 非关联交易中，涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议[117][118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] 公司发展阶段与分红 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[168] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[168] 公司合并分立等情况 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[186] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[187] 清算相关规定 - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内公告[196] - 申报债权期间清算组不得对债权人清偿[197]

内幕信息界定 - 公司购买、出售重大资产超资产总额 30%等情况属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产 20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产 10%重大损失属内幕信息[8] 管理机构与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书是管理工作负责人，董事会办公室负责日常事务[3] 信息管理流程 - 重大事项筹划制作进程备忘录并签名确认[12] - 内幕信息公开后 5 日向交易所报备知情人登记表[12] - 年报等公告后 5 日自查知情人交易情况[13] - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存 10 年[19] - 处分违规知情人 3 日内报监管部门备案[24] 信息流转与审批 - 内部部门间流转需原部门负责人批准并备案[17] - 对外提供需分管副总与董事会秘书批准并备案[17] 其他规定 - 各部门可制定保密制度报董事会秘书办公室备案[21] - 制度由董事会负责解释修订，通过之日起施行[29][30] - 上市公司登记填写登记人名字，汇总保留原姓名[35] - 知情人负有保密和禁止内幕交易义务[39] - 知情人获取信息 2 日内填写提交登记文件[39] - 违法买卖等行为有相应罚款规定[39] - 单位从事内幕交易相关人员受处罚[39] - 公司须登记知情人及其直系亲属资料[40]

担保申请 - 担保申请人应提前10个工作日向财务部申请[8] 审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种情况须股东会审议[14] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议特定担保需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 担保管理 - 财务部按季度填报对外担保情况表并抄送[22] - 了解被担保方资金及债务情况[21] - 被担保债务展期需履行申请审核程序[21] 风险防范 - 对外担保采取反担保等措施[21] - 责任人督促被担保人还款[21] - 被担保人出问题经办部门及时报告应对[21] - 公司被执行担保责任后及时追偿[22] - 法院受理债务人破产案件后申报债权[22] 其他规定 - 不得为控股股东及持股50%以下关联方等提供担保[23] - 对外担保信息按要求披露[25] - 担保发生风险损失处罚责任人[27]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情工作流程 - 董秘办采集舆情信息上报副组长，各部门和子公司配合[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理遵循四项原则[9][10] - 一般舆情由副组长和董秘办处置，重大舆情组长决策[11] 制度相关 - 违反保密义务责任人受处分或处罚，制度由董事会制定[14][17]

董事津贴管理制度 - 制定制度完善薪酬管理体系[2] - 向董事支付津贴，标准由董事会定、股东会批[5] - 统一代扣代缴董事津贴个税[6] - 按实际任期计算津贴，有半月计算规则[7] - 多种情形影响津贴发放或标准[8] - 制度按法规和章程执行，股东会通过后实施[10]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上[4] - 成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[11] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[12] - 须三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] 决议规则 - 决议须经全体委员二分之一以上通过[13] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[15] 薪酬相关 - 工作经费列入公司预算，聘请咨询机构费用公司承担[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[10] 人员更换 - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[12]

财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等起诉违规董高监[10] - 公司股东不得滥用股东权利和公司法人独立地位损害公司或他人利益[11] 控股股东与实际控制人 - 公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”机制[12] - 控股股东、实际控制人执行公司事务适用董事忠实和勤勉义务规定[12] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则应承担赔偿责任[12] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需股东大会审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[16] 会议召开与决议 - 董事人数少于5人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[21] - 年度股东大会或股东会提前20日通知，临时的提前15日通知[26] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东大会或股东会以特别决议通过[31] 董事与高管 - 董事会由8名董事组成，含1名职工董事和3名以上独立董事[40] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[39] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[44] 财务与利润分配 - 公司按规定时间出具并报送披露年度、半年度和季度财务会计报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[45] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[48] 制度修订 - 2025年11月27日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 制定、修订公司26项制度，其中11项需股东会审议[52][53]

方案适用 - 适用对象为公司全体董事[3] - 适用期限自股东会审议通过至新津贴方案审议通过[4] 津贴标准 - 董事长津贴每年80,000元[5] - 其他内部董事每人每年50,000元[5] - 独立董事每人每年80,000元[5] - 外部非独立董事每人每年30,000元[5] 支付与计算 - 董事津贴按年度支付[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[7] - 董事离任薪酬按实际任期计算发放[7] 特殊情况 - 方案与法规或章程抵触时按相关规定执行[9]

股东会信息 - 公司定于2025年12月18日15：00召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年12月11日[2] 投票信息 - 现场投票时间为2025年12月18日15:00，网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00 [2] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为“351192”，简称“泰祥投票”[17] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，提案2.00涉及11个子议案[3] - 需对《对外投资管理制度》等多项制度修订议案进行表决[16] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00 [7] - 登记地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司董秘办公室[7] - 联系人叶磊，电话0719 - 8780800 - 8300，传真0719 - 8788070，邮编442013 [7] - 公告发布时间为2025年11月28日[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知于2025年11月21日送达全体监事[1] - 会议于2025年11月27日在公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 不设置监事会后由董事会审计委员会承接监事会职能[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3]