十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告业经公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2025 年财务预算情况报告如下（除特别说明外 金额单位均为人民币万元）： 一、2024 年度财务决算情况 | （一）主要财务数据及财务指标 | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 42,225.85 | 31,155.32 | 35.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,184.67 | 3,225.01 | 29.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 3,311.08 | 2,654.28 | 24.74% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,996.73 | 3,647.75 | 201.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.32 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，十堰市泰 祥实业股份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈烈、 孙洁、许霞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事沈烈、孙洁、许霞的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A152 号 | | 注册会计师姓名 | 陈建忠 | 审计报告正文 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称泰祥股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泰祥股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 祥股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情 况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 ...

(二)募集资金使用及当前余额和管理情况 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-021 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特 定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面 ...

文章核心观点 公司董事会根据第四届董事会第七次会议决议，通知召开2024年年度股东大会，告知会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 分组1：会议基本情况 - 会议届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第四届董事会 [1] - 会议召开合法合规，经董事会审议通过，符合相关规范文件和公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日15:00，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年4月11日 [2] - 会议出席或列席对象包括公司全体股东等，股东可委托代理人出席 [2] - 会议召开地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室 [2] 分组2：会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》等 [3] - 对特定股东（上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并公开披露 [4] 分组3：会议登记事项 - 登记方式有现场登记、信函或传真方式登记 [4] - 登记时间为2025年4月15日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00 [4] - 登记地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司董秘办公室 [4] - 会议联系人是叶磊，电话0719 - 8780800 - 8300，传真0719 - 8788070，邮箱ye.lei@taixiangshiye.com，地址为湖北省十堰市经济开发区吉林路258号，邮编442013 [4] 分组4：网络投票操作流程 - 公司向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票，具体操作流程详见附件二 [5] 分组5：备查文件 - 包括授权委托书、参加网络投票的具体操作流程、参会股东登记表 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-024 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会作《2024 年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告> ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-022 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司 2024 年度股东大会审议。 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合 《公司法》《上 ...

2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@grtvena.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 十堰市泰祥实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来专项说明 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1056号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了十堰市泰祥实业股份有限 公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年3月28日出具了苏公 W[2025]A152 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监 ...