证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-008 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。 本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 公司及全资子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）在 保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置募集资 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致 十堰市泰祥实业股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《十堰市泰 祥实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股 东大会的有关事宜出具法律意见书。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\pounds}\,{\mit\pounds}\,{\cal H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 ...

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-005 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开的第四届董事会第五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 2 月 10 日下午 15：00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-004 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主 席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 1、第四届监事会第五次会议决议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更募集资金用途，有利于提升募集资金整体使用效率， 符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序， 符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率， 公司计划将"生产线自动化升级改造项目"的部分募集资金用途进行变更；同时， 变更"泰祥股份研发中心建设项目"部分募集资金的实施主体和用途。 公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意 的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日 ...

深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为十堰市泰祥实 业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，对泰祥股份董事、监事、高级管理人员、部分中 层干部及控股股东、实际控制人等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。 现将培训情况报告如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 三、培训效果 本次持续督导培训工作，泰祥股份参与培训人员认真学习，并积极配合， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员对上市公司市值管理及 股份变动的相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相关人员的法律法规 知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。 （以下无正文） 2 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 23 日 培训对象：泰祥股 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-051 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》 监事会认为,公司本次收购暨关联交易事项是基于公司经营发展的需要，不 会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易定价公允，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 19 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...