宁波家联科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司所聘独立董事最多在其他两家境内上市公司兼任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宁波家联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一 以上独立董事提名，由董事会选举产生。选举委员的议案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任 ...

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券部牵头舆情信息采集等工作，专人负责日常巡查和监测[5][9] 舆情分类及处理 - 舆情分重大舆情和一般舆情，含媒体负面报道等[3] - 一般舆情由董事会秘书及证券部协同处置，重大舆情由组长召集决策[11] 信息处理流程 - 相关部门及子公司知悉舆情报证券部，核实研判后向总经理或董秘汇报[11] - 证券部分析研判风险，将需披露信息报董事会[7] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处罚，擅自披露致损失公司追究责任[14] - 外部编造传播虚假信息致损失，公司追究法律责任[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效，未尽事宜按法规章程执行[17]

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵芬） 各位股东及股东代表： 本人赵芬于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立董事、 第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间， 勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》 ...

业绩总结 - 2023 - 2024年度与泓翔润丰关联交易实际发生额为2023年2664.57万元、2024年7781.49万元[6] - 泓翔润丰2023 - 2024年资产总额为2023年7769.55万元、2024年9251.22万元[13] - 泓翔润丰2023 - 2024年营业收入为2023年1897.77万元、2024年7442.11万元[13] - 泓翔润丰2023 - 2024年净利润为2023年 - 1157.80万元、2024年 - 1440.27万元[13] 未来展望 - 预计2025年度与泓翔润丰关联交易总金额不超过5000万元，截至3月31日已发生2320.21万元[2][5] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会和监事会通过关联交易议案[8] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平原则[15] - 交易尚需提交公司股东大会审议[3] - 公司追加确认2023 - 2024年度关联交易事项[20] - 保荐人对关联交易无异议，提示提高规范运作水平[22]

公司信息 - 公司证券代码为301193，简称为家联科技，债券代码为123236，简称为家联转债[1] 授信申请 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金贷款、固定资产贷款等业务[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] 流程相关 - 2025年4月24日第三届董事会第十七次会议审议通过申请综合授信额度议案[3] - 董事会提请股东大会授权管理层签署授信相关法律文件[4] 申请评估 - 申请授信额度符合公司业务发展需要，财务风险可控[6]

业绩总结 - 2024年度计提信用、资产减值损失共2811.09万元[2] - 本次计提减少2024年合并报表净利润2811.09万元[15] - 本次计提减少2024年母公司报表净利润1059.18万元[15] 数据详情 - 应收账款坏账损失计提33.15万元，占2024净利润0.58%[5] - 存货跌价等损失计提1291.26万元，占2024净利润22.65%[5] - 商誉减值损失计提1496.58万元，占2024净利润26.26%[5] 审议情况 - 2025年4 - 24日审计、董事会和监事会通过计提议案[2][17] - 董事会认为计提公允、科学、合理[18] - 监事会认为审议程序合法合规[19]

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董 事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议 ...

宁波家联科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规 范性文件要求及《公司章程》的规定，公司对浙江科信 2024 年度审计工作的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年浙江科信资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 7 月 20 日 转制日期：2022 年 7 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 首席合伙人：罗国芳 截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-028 债券代码：123236 债券简称：家联转债 宁波家联科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对 外担保的日常管理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不 超过人民币 12 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担 保额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不 超过人民币 11 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权管理层在担保 额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并且在 ...