其他新策略 - 公司董事会对2023年任职的5名独立董事独立性情况进行评估[1] - 于卫星等4名独立董事及已离任的2人符合独立性要求[1]

担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度预计不超8亿元，70%以上子公司担保不超4亿元，70%以下不超4亿元[2] - 截至目前担保余额3.98亿元，2024年担保额度预计8亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例47.38%[5] - 担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日，额度可循环使用[3] - 截至公告披露日，经审议批准的有效担保额度总金额为13.83亿元，占最近一期经审计净资产的81.91%[25] - 截至公告披露日，担保余额总金额为3.98亿元，占最近一期经审计净资产的23.57%[25] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[25] 子公司股权与财务 - 持有浙江家得宝科技股份有限公司75%股权，2024年3月31日资产总额2.35亿元，资产负债率25.03%[6][8][9] - 持有广西绿联生物科技有限公司100%股权，注册资本1.58亿元[10][11] - 持有Sumter Easy Home, LLC 66.67%股权，2024年3月31日资产总额2.44亿元，资产负债率24.41%[14][16][18] - 持有HOME RICHFULL TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 100%股权，注册资本5.28亿泰铢[20] - 浙江家得宝科技股份有限公司2024年3月31日营业收入1973.86万元，净利润 -65.02万元[9] - Sumter Easy Home, LLC 2024年3月31日营业收入3650.87万元，净利润 -88.02万元[18] - HOME RICHFULL TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 2024年3月31日资产总额2.35亿元，负债总额5002.51万元[22] 公司整体财务 - 2024年3月31日流动负债总额为45,240,336.65元，2023年12月31日为20,164,766.63元[23] - 2024年3月31日净资产为185,461,295.45元，2023年12月31日为138,673,915.70元[23] - 2024年3月31日资产负债率为21.24%，2023年12月31日为15.49%[23] - 2024年3月31日营业收入为171,154.91元，2023年12月31日为0元[23] - 2024年3月31日利润总额为 - 2,142,991.97元，2023年12月31日为 - 4,783,676.19元[23] - 2024年3月31日净利润为 - 2,142,991.97元，2023年12月31日为 - 4,594,780.88元[23]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.219亿元，净额8.2817亿元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金7.611204亿元[10] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转债募集资金尚未使用[13] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户活期存款余额合计74,575.45万元[23] 专户存储情况 - 截至2023年12月31日，招商银行宁波镇海支行专户初始存储1亿元，余额0元[20] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行宁波镇海支行专户初始存储2.253107亿元，余额0元[20] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行宁波海曙支行专户初始存储1.5亿元，余额0.08万元[20] - 截至2023年12月31日，浙商银行宁波镇海支行专户初始存储1.0023亿元，余额369.11万元[20] 募投项目情况 - 生物降解材料及制品研发中心建设项目承诺投资10,023.00万元，截至期末投资进度27.28%[35] - 澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目承诺投资26,604.00万元，截至期末投资进度101.44%，2023年9月达预定可使用状态，实现效益7,507.24万元[35] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，截至期末投资进度100.05%[35] - 年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目承诺投资总额74385.61万元，截至2023年末累计投入0元，投资进度0%[38] 超募资金情况 - 公司首次公开发行股票超募资金总额为36190万元[36] - 2021 - 2023年度超募资金累计利息收入分别为20.42万元、534.98万元、73.08万元[36] - 2022年公司将超募资金用于永久性补充流动资金10763.93万元等[36] - 2023年公司使用超募资金用于年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目15115.80万元等[36] - 截至2023年12月31日，年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目累计使用超募资金及其存款利息净额15185.84万元，累计投资进度101.24%[37] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金累计使用超募资金及其存款利息净额21199.82万元，累计投入进度100.05%，超募资金账户实际余额为0.08万元[37] 资金置换情况 - 2022年公司使用募集资金置换首次公开发行预先投入募投项目自筹资金6,867.87万元及发行费用435.87万元，共计7,303.74万元[28] - 2024年公司使用募集资金置换向不特定对象发行可转换公司债券预先投入募投项目自筹资金25,876.64万元及发行费用123.10万元，共计25,999.74万元[29][30] - 公司于2024年1月22日通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，置换共计25999.74万元[39]

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了10次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会 ...

2023年履职情况 - 召开11次董事会，5次股东大会，独立董事出席董事会5次、股东大会2次[6] - 独立董事对多项议案发表意见[7][8] - 对定期报告等相关议案审议，评价考核薪酬[9] - 实地考察提建议，督促完善信披制度[10][11] 2024年展望 - 加强与各方沟通，维护股东权益[14]

关联交易金额 - 2024年度与导司律师预计发生不超500万元法律服务采购等关联交易[2] - 截至披露日已发生日常关联交易金额为159.29万元[4] - 2023年度公司未发生日常关联交易[5] 审议情况 - 2024年4月10日独立董事专门会议审议通过关联交易预计议案[10] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过关联交易预计议案[2] 各方态度 - 董事会认为关联交易价格以市场公允价格为依据，同意预计事项[11] - 监事会认为关联交易属正常行为，不会损害公司及中小股东利益[12] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[14]

人事变动 - 王熊辞去总经理职务，原定任期2023年8月28日至2026年8月27日[2] - 公司董事会同意聘任马恒辉为总经理、周义刚为副总经理[4] 股权情况 - 王熊直接持股73,264,800股，占比38.16%，间接持股5,324,800股，占比2.77%[3] - 马恒辉截至公告披露日未持股[9] - 周义刚截至公告披露日间接持股134,400股[11]

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任梅志成） 各位股东及股东代表： 本人梅志成于 2017 年 7 月 16 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2017 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立 董事、第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范 性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1963 年 12 月生，中国国籍，无境 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人采 | 浙江导司 | 采购服务 | 市场定价 | 不超过 | 159.29 | 0.00 | | 购服务 | | | | 500.00 | | | 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联方基本情况 公司名称：浙江导司律师事务所 负责人：梅志成 （一）日常关联交易概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称" ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘浙江科信为2024年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2023年底，浙江科信有合伙人18人，注会71人，5人签过证券审计报告[3] - 2023年收入5770.48万元，审计收入3415.10万元，证券业务收入0元[4] - 承担3家上市公司2023年年报审计，收费365万元，同行业客户0家[4] - 2023年底计提职业风险基金653.68万元，购职业保险赔偿限额8000万元[5] 审计费用 - 2023年审计费用130万元，年报110万元，内控20万元，与上年持平[12] - 2024年收费原则与2023年一致，最终费用由管理层定[12]