业绩总结 - 2023年营业收入172,116.22万元，较2022年减少12.90%，外销减35.21%，内销增62.50%[3][14] - 2023年净利润2,713.92万元，较2022年减少84.55%[3][14] - 2023年资产总额411,447.38万元，较上期末增长41.23%[3] 财务数据 - 2023年末货币资金94,662.42万元，较上期末增长25.44%，因发可转债[5][6] - 2023年末应收账款29,843.19万元，较上期末增长30.57%，因Q4销售增24.20%[5][6] - 2023年末应付账款29,954.96万元，较上期末增加81.36%，因期末订单增购原料[8][9] - 2023年末一年内到期非流动负债11,415.70万元，较上期末增加813.08%，因长贷和租赁负债增加[9] - 2023年末股本19,200.00万元，较上期末增加60.00%，因2022年利润分配转增股本[11] - 2023年其他综合收益788.02万元，较上期末增加383.52%，因外币报表折算差额[11] - 2023年税金及附加1,221.40万元，较2022年增加51.92%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入191336.80万元，较上期减少11.09%[17] - 2023年经营活动现金流量净额14625.12万元，较上期减少77.63%[17] - 2023年投资活动现金流入13865.53万元，较上期减少93.98%[17] - 2023年投资活动现金流出91836.28万元，较上期减少67.07%[17] - 2023年筹资活动现金流入127627.58万元，较上期增加127.52%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额94010.33万元，较上期增加351.33%[17]

审计机构变更 - 2023年11 - 12月会议审议通过变更浙江科信为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，浙江科信有合伙人18人，注会71人，5人签过证券审计报告[1] 审计情况 - 前任审计机构天职国际为2022年度审计并发表标准无保留意见[2] - 浙江科信对2023年度财报等审计并出具标准无保留意见[3] 公司评价 - 公司董事会认为浙江科信审计态度公允，素质良好，工作规范[4]

财务审计 - 审计公司于2024年4月22日对家联科技2023年度财报出具无保留意见[2] - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[8] 关联资金往来 - Homelink年初余额20000万元，偿还累计20000万元[7] - Weissbach年初26.77万元，累计34596.07万元，年末34622.84万元[7] - 广西绿联累计25070万元，利息174.81万元，年末25244.81万元[7] - 宁波泓怡利息853.65万元，偿还14.05万元，年末867.70万元[8] - 浙江家得宝利息581万元，年末余额581万元[8] - 其他关联年初20026.77万元，累计61100.72万元，偿还188.86万元，年末60735.35万元[8]

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告范围 | 03 | | 报告准则 | 03 | | 报告发布形式 | 03 | | 联络我们 | 03 | | 董事长寄语 | 04 | | 关于家联科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续发展管治架构 | 11 | | 可持续发展战略 | 12 | | 利益相关方参与 | 13 | | 重要性评估 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标 | 15 | | 企业管治 | 16 | 家联智造 品质至上 17 | 推进研发创新，赋能绿色产品 | 18 | | --- | --- | | 应用智能设备，推进绿色制造 | 24 | | 保护知识产权，呵护创新力量 | 27 | | 坚守管理体系，严控产品质量 | 29 | | 构建绿色供应链，携手可持续发展 | 32 | | 提供优质服务，提升客户满意度 | 35 | | 完善安全管控，保护客户隐私 | 36 | 绿色家联 绿色未来 37 | 坚持"碳"寻未来 ...

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月22日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 12项议案以3票赞成通过审议[4][8][11][14][17][19][21][24][27][29][31][33] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][9][12][15][22][25] 报告评价 - 《2023年度财务决算报告》客观反映公司财务与经营成果[7] 其他决策 - 同意续聘浙江科信会计师事务所为2024年度会计师事务所[23]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入17.21亿元，同比减少12.90%[3] - 2023年度公司利润总额3058.03万元，同比减少84.11%[3] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润4535.50万元，同比减少74.69%[3] 利润分配 - 2023年以2022年末总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共派发现金股利3600万元，每10股转增6股，转增后总股本增至1.92亿股[4] 市场扩张和并购 - 2023年拟设立泰国子公司并投资建设生产基地[6] 新产品和新技术研发 - 2023年获批向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金7.5亿元，用于年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目[7] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] - 2023年度公司董事会共召开11次董事会议[9] - 2023年公司董事会召集并组织召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[12] - 公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计、战略、ESG五个专门委员会[14] - 2023年度审计委员会召开会议4次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议3次，战略委员会召开会议4次，环境、社会与治理（ESG）委员会召开会议1次[21][22][23] 未来展望 - 2024年公司董事会将规范公司治理，加强董事履职能力培训[29] - 2024年公司董事会将提升公司规范运作和治理水平[30] - 2024年公司董事会将持续提升信息披露质量、促进投资者关系管理[31] - 2024年全体董事及管理层将加强学习和参加培训提升履职能力[32] - 2024年公司将聚焦主营业务，拓宽市场提升占有率[33] - 2024年公司董事会将促进公司提升治理水平，增强风险防控能力[34] 其他新策略 - 2023年公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种形式加强与投资者沟通互动[27] - 2023年公司全面梳理并修订多项制度完善内控体系[28]

会议与议案 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7位董事均出席[3] - 多项议案表决7票赞成，0票弃权，0票反对[5][7][9][12][16][20][23][26][29][33][36][39] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[8][10][13][17][27][30][34][37] - 提请于2023年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[84] 财务相关 - 公司及子公司2024年度拟申请不超28亿元综合授信额度[31] - 公司2024年度为子公司提供担保总额度不超8亿元[35] - 公司拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份[53][60][61] - 回购价格上限26.88元/股，2000万预计回购744,047股占0.39%，1000万预计回购372,024股占0.19%[58][60] - 回购期限为股东大会通过起12个月，达2000万或董事会决定终止则提前届满[65] 人事与架构 - 董事会授权经营层实施组织架构调整及优化[41] - 聘任马恒辉为总经理，周义刚为副总经理[43][45] - 2024年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[47][50] 其他 - 《2023年可持续发展报告》覆盖2023年1月1日至12月31日[38] - 部分募投项目延期议案通过[79] - 2023年度计提资产减值准备议案通过[81] - 2024年第一季度报告议案通过[83]

公司信息 - 公司证券代码为301193，简称为家联科技，债券代码为123236，简称为家联转债[1] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟申请不超28亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4][5] - 申请额度符合业务发展需要，财务风险可控[6]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末对各 类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产 存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其 2023 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度拟计提各项资产减值准备人 民币 5,493.37 万元，具体明细如下。 宁波家联科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产 ...

营业收入及利润 - 宁波家联科技2024年第一季度营业收入为499,346,846.56元，同比增长52.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,371,524.59元，同比增长136.01%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52,958,021.45元，同比下降4.65%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为52,958,021.45元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-409,793,674.89元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,447,891.49元[21] 资产负债 - 公司货币资金期末余额为512,515,758.99元，较期初下降45.86%[8] - 公司预付款项期末余额为30,178,993.44元，较期初增长122.48%[8] - 公司其他应收款期末余额为11,057,576.66元，较期初下降42.42%[8] - 公司在建工程期末余额为530,485,626.09元，较期初增长55.44%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,430,374,675.39元，较上期下降了353,393,009.84元[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,605,909,307.74元，较上期增加了275,203,149.27元[16] - 公司2024年第一季度资产总计为4,036,283,983.13元，较上期略有下降[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,028,497,313.07元，较上期下降了118,021,397.68元[17] - 非流动负债合计为1,136,302,027.27元，较上期略有增加[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为4,671股，前十名股东持股情况中，王熊持股数量最多，占比为38.16%[9] - 张三云、赵建光、蔡礼永等股东持有的无限售条件股份数量分别为32,400,000股、10,800,000股、5,040,000股[10] - 公司前10名股东中，张树林通过普通证券持有2,040,480股，通过国信证券持有78,205股[13] 费用支出 - 公司销售费用为25,812,626.36元，同比增长44.26%[8] - 公司财务费用为9,966,203.52元，同比增长101.72%[8] - 公司向慈善总会捐赠的营业外支出为7,651,698.30元，较上期增长3039.90%[8] 利润及收益 - 公司2024年第一季度净利润为41,735,906.93元，较上期有所增长[18] - 公司2024年第一季度综合收益总额为33,823,392.54元，较上期有所增加[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2259元，稀释每股收益为0.1925元[19]