募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.219亿元，净额8.281699812亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金7.611204亿元，专户余额369.19万元[2] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转债募集资金尚未使用[6] 资金使用与收益 - 首次公开发行股票使用募集资金支付发行费税额534.98万元，理财收益及利息收入扣手续费净额1199.21万元[4] - 首次公开发行股票暂时性补充流动资金7000万元[4] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等共计7303.74万元[20] - 2024年公司使用募集资金置换广西绿联预先投入募投项目自筹资金等共计25999.74万元[22] 募投项目情况 - 生物降解材料及制品研发中心建设项目承诺投资10023.00万元，累计投入2734.17万元，进度27.28%[31] - 澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目承诺投资26604.00万元，累计投入26987.40万元，进度101.44%，实现效益7507.24万元[31] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，累计投入10004.80万元，进度100.05%[31] - 年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目投资总额74958.00万元，拟用超募资金15000.00万元，累计使用15185.84万元，进度101.24%[33] - 年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目承诺投资总额74385.61万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[36] 超募资金情况 - 公司首次公开发行股票超募资金总额为36190.00万元[32] - 2021年度超募资金累计利息收入为20.42万元[32] - 2022 - 2023年度超募资金有多项使用情况，截至2023年12月31日账户实际余额为0.08万元[32] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目及对外转让情况[18][19] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[27]

回购计划 - 公司拟回购A股用于员工持股或股权激励[3][4][13] - 回购价格不高于26.88元/股[4][13] - 资金1000 - 2000万元，源于自有资金[4][15][16][17] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[5][18] 数据测算 - 截至披露日，总股本19200万股[7] - 2000万上限回购约744047股，占比0.39%[7][14][21] - 1000万下限回购约372024股，占比0.19%[7][14][21] 其他情况 - 未收到股东减持计划[8] - 回购需股东大会审议，有实施风险[9] - 2024年4月22日董事会通过回购议案[10]

人员情况 - 截至2023年12月31日，浙江科信有合伙人18人，注册会计师71人，5人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构变更 - 2023年相关会议审议通过变更浙江科信为2023年度审计机构[3] 审计意见 - 浙江科信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计会议情况 - 2023 - 2024年多场董事会审计委员会会议审议相关审计议案[6][7][8] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为浙江科信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周晓燕） 各位股东及股东代表： 本人周晓燕于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立 董事、第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范 性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面 ...

公司财务状况 - 公司报告期内实现营业总收入为172,116.22万元，比上年同期下降12.90%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东净利润为4,535.50万元，比上年同期下降74.69%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,788.01万元，比上年同期下降88.49%[3] - 公司2023年营业收入为17.21亿元，较上年下降12.90%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4535.5万元，较上年下降74.69%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，较上年下降77.63%[14] - 公司2023年末资产总额为41.14亿元，较上年增长41.23%[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为3.12亿元[17] 行业发展趋势 - 2023年全国塑料制品行业规模以上企业营业收入为21112.0亿元，同比下降1.7%[22] - 2023年全国塑料制品行业规模以上企业实现利润为1153.0亿元，同比下降1.6%[22] - 2023年塑料制品出口额为1008.1亿美元，同比下降3.9%[22] - 全球塑料制品市场规模预计到2033年将达到超过10500亿美元的价值[23] - 生物降解塑料市场价值为52.8亿美元，预计到2030年将增长三倍，达到144.3亿美元[25] - 植物纤维制品作为一次性塑料餐饮具的替代品，已成为餐饮、食品、冷链、日化等行业的重要方案[26] 公司产品及市场 - 公司主要产品为生物全降解材料及制品、塑料日用品和植物纤维制品，上游主要为化工行业、制糖制浆行业及机械制造业，下游主要包括餐饮、连锁商超等行业[28] - 公司主要原材料为PP、PS，价格波动较小，供应充足[29] - 公司是全球塑料餐饮具制造行业领先企业，具有高市场认可度[30] - 公司家居用品采用可回收塑料制作，具备大规模智能制造能力[31] 研发投入及产品创新 - 公司2023年研发费用为56494079.12元，同比下降11.12%[49] - 公司主要研发项目包括生物降解聚乳酸高耐热吸管、高透明爽滑生物降解保鲜膜、耐穿刺生物降解快递袋等[49] - 公司新产品包括超高流动性可降解生物基材料、新型PLA饮料吸管、高阻隔生物可降解淋膜料等[50] 资金运作及投资 - 公司累计使用募集资金金额为76,112.03万元，尚未使用的募集资金总额为369.19万元[67] - 公司尚未使用本次向不特定对象发行可转债公司债券募集资金，募集资金总额为74,575.45万元[68] - 公司超募资金投向包括永久性补充流动资金10,435万元和年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目15,185万元[72] 公司治理及人事变动 - 公司现有董事7名，包括王熊先生、孙超先生、李想先生、林慧勤女士、于卫星先生、赵芬女士和周晓燕女士[119] - 公司现有监事3名，包括李海光先生[121] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括蔡礼永、梅志成、孙方社、谢建友和周学恩离任[115] - 林慧勤女士被选举为公司董事[116] - 赵芬女士被选举为公司独立董事[117] - 周晓燕女士被选举为公司独立董事[118]

宁波家联科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制的自我评价报告 内部控制鉴证报告 科信审报字[2024]第 385 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技公司"）管 理层就 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 家联科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性，并确保后附的家联科技公司《2023 年 12 月 31 日内部 控制自我评价报告》真实、完整地反映家联科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务报告 相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证的基础上对家联科技公司与财务报告相关的内部控制的 有效性发表鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们遵守注册会计师 职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对家联科技公司是否在所有重大方面按照 《企业内部控制基 ...

会议时间 - 2024年5月14日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 股权登记日为2024年5月6日[7] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号[11] - 登记地点在浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号证券部[16] 投票信息 - 网络投票代码为351193，投票简称为家联投票[27][28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[33] 议案情况 - 议案11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[14] - 本次审议议案对中小投资者单独计票，议案10关联股东回避表决[14] - 股东大会提案含《2023年度董事会工作报告》等多项议案[37] - 《关于回购公司股份方案的议案》有7个子议案[37] 委托期限 - 授权委托有效期限自签署日起至本次股东大会结束[38]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润45355001.34元，母公司净利润103971657.65元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取盈余公积金10397165.77元[2] - 以192000000股为基数，每10股派现2元，共派38400000元[3] - 本年度不送股及资本公积转增股本[3] 方案情况 - 利润分配方案经多会议审议，待股东大会批准实施[5][10]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会，5次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事任职期间出席6次董事会，3次股东大会[6] - 独立董事对多项议案发表意见[7][8] - 独立董事监督财务内控、评价考核薪酬[10] - 独立董事为公司发展提建议、督促完善披露制度[11][13] 任期情况 - 独立董事连续担任6年，2023年8月离任[17]