| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 | 募集资金净额 | | | | 82,817.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募集资金累计使用金额 | | | | 80,188.28 | | | 暂时性补充流动资金 | | | | | 0.00 | | 使用募集资金支付发行费税额 | | | | | 534.98 | | 加：理 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计工作 已经完成，由浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附 注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编 制的 2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 232,623.72 | 172,116.22 | 35.16% | | 利润总额 | 4,447.16 | 3,058.03 | 45.43% | | 净利润 | 4,545.12 | 2,713.92 | 67.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,700.05 | 4,535.50 | 25.68% | | 非经常性损益金额 | 4,446.87 | 2,747.49 | 61.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任浙江科信会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"浙江科信")为公司 2025 年度审计机构，聘任期 为 1 年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 7 月 20 日 转制日期：2022 年 7 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 8 ...

宁波家联科技股份有限公司 一、2024 年度公司经营指标 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法 规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极开展董事 会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运 作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 2,326,237,162.65 元，同比增加 35.16%；实现 利润总额 44,471,579.17 元，同比增加 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 附件：王鸿先生个人简历 王鸿，1971 年 5 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任上海核工程研究设计院设计工程师；1997 年 4 月至 2006 年 6 月任联合利华（中国）有限公司工厂厂长；2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海百腾工程项目管理有限公司总经理；2007 年 7 月至 2009 年 9 月任 强生（中国）有限公司工程总监；2009 年 10 月至 2014 年 10 月任威力特日用品 （上海）有限公司运营总监；2014 年 10 月至 2024 年 10 月任百胜中国控股有限 公司工程部副总裁兼可持续发展官；2025 年 4 月起，担任 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，浙江科信有合伙人22人，注册会计师74人，22人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2024年4月10日，审计委员会同意续聘浙江科信并提交审议[6] - 公司第三届董事会第七次会议等审议通过续聘浙江科信为2024年度审计机构，聘任期1年[3] 审计工作沟通 - 2024年11月28日，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提意见[6] 报告审议情况 - 2025年3月31日，审计委员会审议通过2024年年度财务报告（初稿）并提建议[7] - 2025年4月14日，审计委员会审议通过多个议案并提交审议[7] 审计结果与评价 - 浙江科信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为浙江科信审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[8] 其他 - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层确定[3] - 报告日期为2025年4月26日[9]

宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大 会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 ...

会议与议案 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[2] - 12项议案均以3票赞成通过审议，多数需提交2024年年度股东大会[3][6][10][13][16][18][20][23][27][29][31][35] 财务相关 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映公司财务和经营[7] - 公司2024年度拟不进行利润分配[13] - 公司编制《2025年度财务预算报告》[10] - 拟续聘浙江科信为2025年度审计机构[23] - 2024年度计提资产减值准备程序合规[27] 项目与交易 - 部分募投项目延期，未改资金用途和投向[29] - 补充确认2023 - 2024年度关联交易并预计2025年度日常关联交易[31] 报告审核 - 监事会认为2025年第一季度报告编制审核合规，信息真实准确完整[35]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理马恒辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认 ...