厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 ...

钟建兵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注 册会计师，澳大利亚注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师行业第三期 领军人才；现任众环（北京）管理股份有限公司监事会主席，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员，深圳分所所长；华龙证券股份 有限公司独立董事，以及本公司独立董事。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钟建兵） 各位股东、股东代表： 本人钟建兵，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以 ...

2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 提名委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴建宏） 各位股东、股东代表： 本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章 程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋 予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务 状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案并发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会 计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九网 络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司重大信息内部报告制度 2025年4月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 9 | | 第五章 | 附则 10 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 对外担保管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 公司的控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 4 月 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室（证券部）承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用 由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董 ...

市值管理策略 - 制定市值管理制度加强市值管理提升投资价值[5] - 目的是创造价值实现市值与内在价值动态均衡[6] - 遵循系统性、科学性等原则[7][8] 组织管理 - 董事会领导、经营管理层参与，董秘分管市值管理[9] - 董事会监督战略规划和落实情况[10] 提升价值方式 - 制定长期投资价值目标，考虑投资者利益[10] - 建立长效激励机制如股权激励、员工持股计划[11] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[12] - 通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[16] 投资者关系管理 - 加强管理，准确披露决策相关信息[17] - 加强交流互动争取价值认同[18] - 及时公平披露影响市值或投资决策的信息[18] 股价应对措施 - 适时开展股份回购促进市值稳定[18] - 股价短期异常波动需披露公告[20] - 下跌时启动内部风险评估程序排查因素[20] - 召开投资者交流会说明情况[20] - 因信息误解致下跌可进行自愿性披露[20] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[18] - 不得通过内幕交易等牟取非法利益[18] - 不得对证券及其衍生品种交易价格作预测或承诺[18]

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 5 | 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管 理制度。 第二 ...