厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 监事职责 1 | | 第三章 | | 监事会职权 3 | | 第四章 | | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | | 议事规则 5 | | 第七章 | | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 | 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、规章及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 6 | | 第五章 | 股东大会会议制度 7 | | 第六章 | 股东大会的召集 7 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第八章 | 股东大会的召开 11 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第十章 | 会议记录 20 | | 第十一章 | 附 则 20 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 12 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会议事规则 第二章 股东大会的职权 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 第二章 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-073 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟聘用会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》等有关规 定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次 变更无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-072 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务报告及内部控制的审计工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通 过之日起一年。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟聘用会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-074 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关 于修订<公司章程>及公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 累计总额不得超过已发行股本总额 | | | | 的10%。董事会作出决议应当经全体 | | | | 董事的三分之二以上通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成 | | | | 损失的，负有责任的董事、监事、 | | | | 高级管理人员应当承担赔偿责任。 | | | | 第二十条 公司根据经营和发 | | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 ...