厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 5 | 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管 理制度。 第二 ...

2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 提名委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 4 月 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 | - | - | 2 | | --- | --- | --- | | - | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯 科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或 "本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 4 月 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； 厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 2 | | 第三章 | 信息披露的职责 16 | | 第一节 | 信息披露事物管理部门及其负责人职责 16 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 19 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 20 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 20 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 22 | | 第八章 | 附则 22 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运 作，保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 | 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 | 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 | 4 | | 第六章 | | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公 ...

薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考 核制度，就公司 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李辉） 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦门 理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研究 中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服务 技术中心特聘专家，专心护康（厦门）科技有限公司执行董事、经理、财务负责 人，以及本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 4 月 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室（证券部）承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用 由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 ...