激励情况 - 拟归属激励对象有23名[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] - 薪酬与考核委员会同意为23名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为57,240股[2]

激励授予 - 2023年2月8日授予240名激励对象3,662,000股第二类限制性股票[5] - 2023年12月25日授予23名激励对象200,000股第二类限制性股票[6] 价格调整 - 2023年8月24日将激励计划授予价格由17.92元/股调整为17.22元/股[5] - 2024年8月26日将激励计划授予价格由17.22元/股调整为16.32元/股[9] - 2024年10月26日将激励计划授予价格由16.32元/股调整为15.82元/股[9] - 2025年8月25日将2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由15.82元/股调整为15.22元/股[13] 归属与流通 - 2024年4月21日为230名首次授予部分激励对象办理1,225,104股归属事宜，作废320,696股[8] - 2024年6月14日首次授予部分第一个归属期1,225,104股上市流通[8] - 2024年12月30日为23名预留授予部分激励对象办理70,368股归属事宜，作废9,632股[10] - 2025年2月7日预留授予部分第一个归属期70,368股上市流通[12] - 2025年4月20日为219名首次授予部分激励对象办理1,018,800股归属事宜，作废62,400股[12] - 2025年6月19日首次授予部分第二个归属期1,018,800股上市流通[13] - 2025年12月29日为23名预留授予部分激励对象办理57,240股归属事宜，归属价格为15.22元/股[14] 其他情况 - 预留授予部分2名激励对象因2024年度个人绩效考核结果为“需改进”，个人层面可归属比例为60%[15] - 公司本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票2,760股[16] - 公司本次作废部分第二类限制性股票对财务状况和经营成果无实质性影响，不影响股权激励计划继续实施[17] - 薪酬与考核委员会认为作废2,760股第二类限制性股票事宜符合规定，审议程序合法合规[18] - 公司本次归属及作废事项已取得必要批准与授权，符合相关规定[19] - 公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件已成就[19]

激励计划基本信息 - 激励形式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行或二级市场回购[3] - 激励计划于2022年12月25日经董事会、监事会审议，2023年1月12日经股东大会审议通过[3] 授予情况 - 2023年2月8日首次授予240名激励对象3,662,000股，授予价格15.22元/股[22][26] - 2023年12月25日预留授予23名激励对象200,000股，授予价格15.22元/股[22][26] 归属情况 - 本次归属人数23人，归属数量57,240股，归属批次为第二个归属期[46] - 董事、高管本次可归属3,000股，占已获授10,000股的30.00%[47] - 核心骨干人员本次可归属54,240股，占已获授190,000股的28.55%[47] - 预留授予本次可归属57,240股，占已获授200,000股的28.62%[47] 业绩考核 - 2023 - 2025年为考核年度，2023年净利润增长率目标值20%、触发值10%[14] - 2024年净利润较2022年增长45.01%，满足目标值44%，公司层面归属系数为100%[37] 作废情况 - 2024年4月因10人离职作废135,000股，2025年4月因7人离职作废46,200股[27] - 2023年度因业绩未达目标作废169,658股和9,632股[29] - 2024年4月因10人绩效“需改进”作废16,038股[30] - 2025年4月因4人绩效“不合格”作废16,200股[30] - 2025年12月因2人绩效“需改进”作废2,760股[32] 其他 - 若股份全部归属，公司总股本将由125,256,497股增至125,313,737股[55] - 本次限制性股票归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响[55]

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份有 限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对唯科科技改变部分募集资金用途及新增募投项目事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 24 ...

激励计划时间线 - 2022年12月25日审议通过股权激励议案[14] - 2023年1月12日股东大会批准激励计划[14] - 2023年12月25日向23人授予20万股限制性股票[15] - 2025年12月29日办理57,240股归属事宜[15] - 2025年12月29日作废2,760股[15] 归属比例与条件 - 第一、二、三个归属期比例分别为40%、30%、30%[17] - 2024年净利润增45.01%，公司层面归属系数100%[4] - 激励对象归属前须任职12个月以上[3] 归属人员与数量 - 23人归属57,240股，归属批次为第二期[24] - 董高本次归属3,000股，占比30%[23] - 核心骨干KIMHO本次归属4,500股，占比30%[25] - 其他21人本次归属49,740股，占比28.42%[25] - 预留授予23人本次归属占比28.62%[25] 其他要点 - 激励计划预留授予部分进入第二期[17] - 股票来源为向激励对象定向发行A股[24] - 归属及作废事项合规[29]

董事会提名 - 公司董事会提名刘晓军为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 声明发布 - 提名人声明于2025年12月29日发布[13]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3120万股，发行价64.08元/股，募集资金总额19.99亿元，净额17.56亿元[1] - 截至2025年9月30日，募投项目已使用募集资金14.68亿元[7] 项目投资 - 拟将原募投项目未使用的2.7亿元用于“马来西亚唯科模塑智能制造项目”，占净额15.38%[4] - “唯科高端智能模塑科技产业园项目”规划投资3.80亿元，已投入2.64亿元，进度69.51%，未用1.31亿元[10] - “唯科模塑智能制造项目”规划投资3.11亿元，已投入1.99亿元，进度64.18%，未用1.20亿元[11] - “唯科技术中心升级改造”规划投资0.61亿元，已投入0.19亿元，进度32.17%，未用0.43亿元[12] - “唯科营销服务网络建设”规划投资0.22亿元，已投入0.03亿元，进度14.81%，未用0.20亿元[13] 新项目情况 - 马来西亚唯科模塑智能制造项目总投资31980万元，拟用募集资金27000万元[19] - 土建工程投资15120万元，占47.28%；设备投资14860万元，占46.47%；流动资金2000万元，占6.25%[20] - 项目建设期30个月，预计2028年6月30日前完成[19] - 项目占地55752.97平方米，以受让方式取得工业用地[26] - 完全达产后年均销售收入58611.54万元，财务内部收益率20.14%（所得税后）[31] 市场扩张与并购 - 2024年5月完成对宇科塑料（厦门）有限公司收购，进入国内头部新能源主机厂一级供应商行列[21] - 在多地建设生产基地，包括马来西亚新山市[22] 风险与应对 - 投资马来西亚项目存在政策风险，将聘用专业机构规避[24] - 面临宏观经济波动风险，将调整生产和研发策略应对[25] - 马来西亚劳动法令对项目有劳工制度限制[26] - 募投项目达产后产能大幅增加，面临新增产能消化风险[28] - 项目实施后生产规模和人员大幅增长，带来管理风险[30] 决策与审批 - 2025年12月29日董事会审议通过改变部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[1][9] - 变更不构成关联交易和重大资产重组[9] - 变更后剩余募集资金继续实施原有项目，缺口自筹[8] - 董事会、战略委员会、独立董事专门会议均同意调整募投项目及资金使用，同意先使用自有资金支付部分款项[34][35][36] - 保荐机构对调整事项无异议，尚需2026年第一次临时股东会审议[37][38]

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 12 月 25 日 二、公司第三届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董 事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形。 三、独立董事候选人陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人陈友梅先生、李健先生为会计专 业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经 验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，提名委员会一 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李健作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名为 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会现就提名李健先生为厦门唯 科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...