证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-001 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

| 相应的审批程序和披露义务 | （五）募集资金使用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批的相关三会文件；查阅募集 | 资金台账，核查募集资金使用情况；查阅募集资金存放三方协议及相关的会议审批文 | | | | | | 件，查阅公司各募集资金专项账户的银行对账单，抽查募集资金相关合同、资金使用审 | 批单、支付凭证等材料；对相关人员进行访谈等，了解募集资金使用情况。 | | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、违规进行委托理财 | √ | 等情形 | | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 | 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 | √ | | | | | 形 | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | | | | 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 | √ | 动资金或者偿还银行 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为厦门唯科模塑科技股份有 限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规的规定，对唯科科技董事、监事、高级管理人员及部分中层干部， 上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了2024年度持续督导培训。现将培 训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024年12月13日 培训地点：唯科科技会议室 培训方式：现场和线上授课相结合 培训对象：唯科科技董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员、 控股股东、实际控制人等相关人员 二、培训主要内容 1、资本市场近期重要政策分享； 2、与上市公司规范运作相关法规讲解； 3、上市公司募集资金使用违规案例分享。 三、培训效果 本次持续督导培训工作，唯科科技培训人员认真学习，并给予了积极配合， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，唯科 ...

重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-078 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截止本次股东大会股权登记日，公 司总股本 124,800,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 428,371 股，故公司本次股 东大会有表决权股份总数为 124,371,629 股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 4 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东大 会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的 法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、行政法规 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-077 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,653,475 股，占公司目前总股本的 1.32%，最高成交价为 28.87 元/股，最低成交价为 22.80 元/股，成交总金额为 43,340,974.58 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购 股份方案等有关规定。 二、其他说明 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-076 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，公司现就召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 项作如下提示： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...

公司业务布局 - 公司前三季度外销占比接近42% [1] - 公司已提前布局德国、墨西哥、马来西亚、越南等海外生产基地，支持贴近客户交付 [1] - 公司与海外客户主要采用FOB贸易模式，海运费和关税主要由客户承担，关税上涨对公司目前影响较小 [1] 未来策略与风险应对 - 关税上涨可能对未来订单和新项目产生影响 [1] - 公司将时刻关注国际形势变化，根据客户需求设计多样的跨境服务方案 [1] - 公司稳步推进海外业务发展 [1]

公司基本情况 - 唯科科技从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，是“模塑一体化”规模生产企业，为多行业制造企业提供产品与服务[2]。 - 公司拥有超500项专利（其中已授权发明专利27项），获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一[3]。 - 自2018年起开启全球化经营布局，在多地建设生产基地及营销服务网点[2]。 业绩增长情况 - 公司前三季度销售增长主要来源于新能源、小家电、户外家居三个板块。新能源板块2022年初上市后投入资源切入，2023年销售额从不足3000万元放量到1.6亿元，今年前三季度达2.4亿元。小家电板块去年下半年进入旺季，2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为2.1亿元、3.8亿元和4.3亿元。户外家居板块2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为1.6亿元、2.8亿元和2.4亿元[3]。 业务结构变化 - 上市前汽车板块模具以“商品模”为主，直接出售模具给汽车一级供应商，模具收入占比较高。上市后以“生产模”为主，客户的模具及其注塑件都由公司生产，延伸产业链并扩大生产规模，汽车板块模具收入占比降低[3]。 公司业务特点 - 业务特点为小批量多品种及多元化业务领域范围，毛利率较高且抗行业周期涨跌，受行业周期影响不太明显[3]。 - 对于单一行业的模具受行业周期影响较大，但公司涉及多行业领域，模具销售额较为稳定[4]。 客户粘性 - 在汽车、医疗等领域，由于体系认证周期长、技术诀窍配合性高，客户重新选择替代供应商成本较高。在时尚小家电领域，公司在品质、全产业链生产周期和性价比上有优势，整体与客户粘性较高[4]。 外销情况 - 今年前三季度公司外销占比接近42%，主要销售地区为北美、欧洲和亚洲，外销份额占比分别为29%、30%和39%[4]。 - 公司已提前布局海外生产基地，与海外客户以FOB贸易模式交易，海运费和关税主要由客户承担，关税上涨目前影响较小，但可能影响未来订单等，公司将关注国际形势变化[4]。 海外建厂目的 - 除应对关税外，海外建厂还可作为对外宣传和生产服务窗口提升影响力开拓国际市场、对接引进国际先进技术提高高端化产品产能、保障产品供应全球化贴近市场配套供应[4]。 未来发展规划 - 未来三年将汽车领域作为战略发展重点，努力从二级供应商向一级供应商迈进，内生拓展同时积极寻找合适并购标的[4]。 - 公司围绕增强核心竞争力积极探索投资标的，地域无明确限制，海外并购虽有优势但难度大且存在不利因素[4]。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合， ...