会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月12日下午2点[3] - 网络投票时间为9月12日[3] - 股权登记日为2025年9月5日[6] - 登记时间为9月6日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[9][10] 会议地点 - 现场会议地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号 - 1156号（双号）公司会议室[6] - 登记地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号 - 1156号（双号）公司证券部[10] 会议方式 - 股东会采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[4][5] 审议事项 - 审议总议案及使用剩余超募资金永久补充流动资金、公司为子公司提供担保额度议案[7] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[30] - 股东需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30] - 投票代码为351196[31] - 投票简称为唯科投票[31] 其他 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[9][10] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[16] - 会议联系人罗建文、魏贞，电话0592 - 7769618，传真0592 - 5780983[15][16]

资金相关 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[13] - 2022年限制性股票激励计划授予价调为15.22元/股[18] - 拟用剩余超募资金1.61亿元永久性补充流动资金[27] - 公司对子公司担保总额不超6亿元[31] 投资扩张 - 拟用1000万美元自有资金在越南设孙公司[21] - 2024 - 2025年三次增资唯科科技（马来西亚）共3600万美元[23] - 拟新设格兰浦科技越南有限公司投资1000万美元[23] 议案决议 - 多份报告审议通过同意对外报出[2][6][9] - 出售募投项目设备等议案表决全票通过[36] - 决定召开2025年第一次临时股东会[38] - 两议案无需股东会审议[37][40]

限制性股票授予 - 2023年2月8日授予240名激励对象3,662,000股第二类限制性股票[3] - 2023年12月25日授予23名激励对象200,000股第二类限制性股票[4] 授予价格调整 - 2023年8月24日将授予价格由17.92元/股调整为17.22元/股[4] - 2024年8月26日将授予价格由17.22元/股调整为16.32元/股[6] - 2024年10月26日将授予价格由16.32元/股调整为15.82元/股[7] - 2025年8月25日将授予价格由15.82元/股调整为15.22元/股[10] 股票归属 - 2024年6月14日首次授予部分第一个归属期归属1,225,104股，价格17.22元/股[6] - 2024年12月30日为23名预留授予部分激励对象办理70,368股归属，价格15.82元/股[7] - 2025年2月7日预留授予部分第一个归属期归属70,368股[8] - 2025年6月19日首次授予部分第二个归属期归属1,018,800股，价格15.82元/股[9] 利润分配 - 2024年度以125,256,497股为基数，每10股派现金红利6元（含税）[11]

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200082 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 | 释 义 .. | | --- | | 第一节 引言 . | | 第二节 正文 . | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 二、关于本次调整事由及方法 | | 三、本次激励计划的信息披露 | | 1 - 1 - 5 四、结论意见 . | | 第三节 签署页 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司、本公司、 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | --- | -- ...

设备出售 - 2025年8月25日董事会审议通过出售部分募投项目设备议案[1] - 交易对手为子公司，对财务及经营无重大影响[7] 项目金额 - 唯科模塑智能制造项目注塑机 - 700T总价221.69万元，已支付217.49万元[2] - 唯科高端智能模塑科技产业园项目机械手总价1055.47万元，已支付1054.43万元[3] - 唯科高端智能模塑科技产业园项目合计总价1277.16万元，已支付1271.92万元[3] 出售原因与风险 - 出售设备是为应对美国加征关税及客户项目转移需求[4] - 产能转移有经营和管理风险，进展及效果不确定[5] 各方意见 - 董事会、战略委员会同意出售并置换资金[8][9] - 保荐机构对出售事项无异议[10]

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对唯科科 技使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票3,120 万股，发行价格为 64.08元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,755,8 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席公司股东会1次，董事会和监事会均为0次[2] - 发表独立意见4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数目前为0次，计划下半年年度培训[3] 监管问题 - 2025年6月4日，四川证监局责令国金证券改正[6] - 国金证券投行内控管理存在尽职调查不充分等问题[6]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-040 2025 年 08 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人(会计 主管人员)李红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻 性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的 差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

化工与石油指数表现 - 化工原料指数累计上涨3.29% [1] - 化工机械指数累计上涨0.78% [1] - 化学制药指数累计上涨0.04% [1] - 农药化肥指数累计上涨1.90% [1] - 石油加工指数累计上涨4.14% [1] - 石油开采指数累计上涨0.70% [1] - 石油贸易指数累计上涨2.97% [1] 原油期货价格变动 - 纽约WTI原油期货主力合约结算价63.66美元/桶 较8月15日上涨1.37% [1] - 布伦特原油期货主力合约结算价67.73美元/桶 较8月15日上涨2.85% [1] 化工现货市场表现 - 涨幅前五产品：维生素B1上涨12.82% 维生素D3上涨7.14% 百草枯上涨6.56% 工业级碳酸锂上涨4.90% 丙烷上涨4.84% [1] - 跌幅前五产品：液氯下跌48.51% 盐酸下跌8.29% 丁基橡胶下跌7.79% 丙烯酸甲酯下跌7.33% 丙烯酸丁酯下跌6.13% [1] 化工企业股价表现 - 涨幅前五企业：震安科技上涨53.11% 飞鹿股份上涨33.16% 奇德新材上涨30.05% 宏和科技上涨23.25% 金煤B股上涨21.35% [2] - 跌幅前五企业：上纬新材下跌13.12% 唯科科技下跌10.89% 新亚强下跌10.59% 中欣氟材下跌10.38% 九鼎新材下跌9.15% [2]

公司股东结构 - 截至2025年8月20日股东总户数为15,800户 [1]