公司限制性股票激励计划授予价格调整 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议 将2022年限制性股票激励计划授予价格由15 82元/股调整为15 22元/股 [1] - 本次调整系因公司实施2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金股利6元（含税） 根据激励计划规定对授予价格进行相应调整 [9][10] - 调整方法采用公式P=P0-V 其中P0为调整前价格15 82元/股 V为每股派息额0 6元 调整后价格15 22元/股 [10] 激励计划历史实施进程 - 2022年12月25日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2023年2月8日公司向240名激励对象首次授予3,662,000股第二类限制性股票 [3] - 2023年12月25日公司向23名激励对象授予预留部分200,000股第二类限制性股票 [4] - 2024年4月21日首次授予部分第一个归属期归属条件成就 为230名激励对象办理1,225,104股归属 归属价格17 22元/股 [5] - 2024年6月14日完成首次授予第一个归属期1,225,104股股份登记及上市 [5] - 2024年12月30日预留授予部分第一个归属期归属条件成就 为23名激励对象办理70,368股归属 归属价格15 82元/股 [7] - 2025年2月7日完成预留授予第一个归属期70,368股股份登记及上市 [7] - 2025年4月20日首次授予部分第二个归属期归属条件成就 为219名激励对象办理1,018,800股归属 归属价格15 82元/股 [8] - 2025年6月16日及20日披露第二个归属期结果 完成1,018,800股股份登记 上市流通日2025年6月19日 [8] 历史价格调整记录 - 2023年8月24日公司第二届董事会第五次会议将授予价格由17 92元/股调整为17 22元/股 [3] - 2024年8月26日公司第二届董事会第十一次会议将授予价格由17 22元/股调整为16 32元/股 [6] - 2024年10月26日公司第二届董事会第十二次会议将授予价格由16 32元/股调整为15 82元/股 [6] 审议程序与合规性 - 本次调整根据公司2023年第一次临时股东大会授权 由董事会审议通过即可 无需提交股东大会审议 [10] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书 认为本次调整已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [11]

交易概述 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过出售部分募投项目设备并以自有资金置换已投入募集资金并归还专户的议案 [1] - 为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司） [1] - 由于部分生产设备具有较强定制化特征且适配场景与产能高度绑定，若不转移将面临闲置风险，故决定出售设备并置换资金 [1] 交易标的基本情况 - 出售设备涉及唯科模塑智能制造项目和唯科高端智能园项目，包括注塑机、齿轮测量仪、机械手等共计50台设备 [2] - 设备总价值为1277.16万元，实际需置换的募集资金金额为1271.92万元 [2] 交易目的与影响 - 出售设备主要原因为应对美国关税政策压力和客户项目转移需求，避免设备闲置 [2] - 交易对手方均为公司子公司，已纳入合并报表范围，生产经营和资金管理可控 [3] - 本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情形 [3] 审议程序履行 - 董事会和战略委员会均审议通过该议案，认为产能转移是应对贸易压力和客户需求的必要措施 [3] - 保荐机构国金证券认为公司已履行必要程序，决策符合创业板上市规则和募集资金监管规定 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3120万股 发行价格为64.08元/股 募集资金总额19.99亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为17.56亿元 资金于2022年1月6日到位[1] - 募集资金实行专户管理 并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] 超募资金规模及使用情况 - 实际募集资金净额17.56亿元 超额募集资金金额为9.81亿元[3] - 截至核查意见出具日 已使用超募资金8.7亿元[3] - 剩余超募资金1.61亿元（含利息及现金管理收益）占超募资金总额16.43%[3] 补充流动资金计划 - 拟使用剩余超募资金1.61亿元永久补充流动资金[3] - 该举措旨在满足业务发展需要 提高资金使用效率[3] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] 决策程序履行情况 - 董事会已审议通过该补充流动资金计划[6] - 保荐机构认为决策程序合法有效 对该事项无异议[6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[6]

授信情况 - 2025年8月25日会议审议通过不超15亿元综合授信议案[1] - 用于承兑汇票等业务，为信用授信无需担保[1] - 额度期限不超12个月可循环使用[1] 审批意见 - 董事会、审计委员会认为符合业务发展需要[3][4] 其他说明 - 授信以实际合同为准，金额依需求定[5]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充 流动资金的议案》，为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东 创造更大的价值，同意公司使用剩余超募资金 161,196,444.99 元（截至 2025 年 8 月 25 日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额 为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ， ...

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ， 发 行 价 格 为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 （二）2025 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期 初占用资 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 | 2025年1-6月 占用资金的利 | 2025年1-6月 偿还累计发 | 2025年6月 30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025年 ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超6亿元[2][3][12] - 担保额度有效期12个月，自2025年第一次临时股东会通过起[2][4] - 本次担保已过董事会审议，待股东会审议[5] 额度分配 - 资产负债率70%及以上子公司预计担保1亿元，占净资产3.21%[6] - 资产负债率70%以下子公司预计担保5亿元，占净资产16.03%[6] 其他情况 - 截至披露日，公司对外担保实际发生额4454万元，占净资产1.43%[13] - 公司无逾期、涉诉担保，未对特定对象担保[13][14] - 本次担保为子公司经营发展，风险可控[11]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-046 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归 还募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售部分募投项目设备 暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的议案》，为应对美国加 征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目 子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化 的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临 闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投 项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有 资金置换已投入使用的募集资金。 项目名称 设备名称 数量 总价 （万元） 实际已支付 需置换的金 额（万元） 唯科模塑智能 制造项目 注塑机-7 ...

市场扩张和并购 - 拟用不超1000万美元在越南设孙公司，暂定名越南格兰浦，注册资本700万美元[5][2] - 2024 - 2025年对马来西亚公司累计增资1100万美元，办理中再增资2500万美元，持股97.4%[14] - 办理中对越南公司新设投资1000万美元，持股100%[14] 其他情况 - 连续十二个月内对外投资累计超最近一期经审计净资产10%但未超50%[13] - 投资需获部门备案或审批，存在不确定性，短期对业绩无重大影响，长期符战略规划[3][12]