证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-010 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号- 1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并 主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-009 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号- 1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议 由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-014 配利润为 626,575,940.48 元，母公司累计未分配利润为 287,933,579.70 元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配总额和比例。公司2024年度可供股东分配利润为287,933,579.70元。 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 一、审议程序 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关 于<2024 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-020 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票合计 62,400 股。具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-019 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票来源：562,303 股来源于公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票；456,497 股来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票， 占归属前公司总股本的比例为 0.37% 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件已经成就，同意按规定为符合条件的 219 名首次授予部分激励对象办理 1,018,800 股第二类限制性股票归属相关事 ...

除因主动辞职等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 219 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 219 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 1,018,800 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对唯科科技2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000713 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门唯科模塑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000713 号 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门唯 科模塑科技股份有限公司（以下简称唯科科技公司）2024 年度财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000714 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000714 号 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东：： 我们审核了后附的厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯 科科技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 唯科科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司、股东及相关主体承诺事项履行情况 | 公司、股东及相关主体承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | | 原因及解决措 | | | | 施 | | 1.首次公开发行所作承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | ...