国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下或称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 30 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东大 会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的 法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、行政法规及规范性文件 ...

股份信息 - 公司总股本124,800,000股，回购专用证券账户持有股份562,303股，本次股东大会有表决权股份总数为124,237,697股[4] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共90人，代表有表决权股份76,537,736股，占比61.6059％[10] - 出席现场会议的股东13人，代表有表决权股份76,338,036股，占比61.4451％[10] - 通过网络投票的股东77人，代表有表决权股份199,700股，占比0.1607％[10] - 出席会议的中小投资者83人，代表有表决权股1,911,600股，占比1.5387％[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意76,527,836股，占比99.9871％[13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意76,527,636股，占比99.9868％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意76,520,836股，占比99.9779％[16] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意76,514,636股，占比99.9698％[18] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意76,529,236股，占比99.9889％[20] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意1,528,028股，占98.8997％；反对15,700股，占1.0162％；弃权1,300股，占0.0841％[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意76,529,036股，占99.9886％；反对7,400股，占0.0097％；弃权1,300股，占0.0017％[23] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对16,900股，占0.0221％；弃权1,500股，占0.0020％[24] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对8,800股，占0.0115％；弃权9,600股，占0.0125％[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对8,800股，占0.0115％；弃权9,600股，占0.0125％[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意76,518,736股，占99.9752％；反对17,100股，占0.0223％；弃权1,900股，占0.0025％[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意76,519,336股，占比99.9760％，中小股东同意1,893,200股，占比99.0375％[35] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东反对17,100股，占比0.0223％，中小股东反对17,100股，占比0.8945％[35] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东弃权1,300股，占比0.0017％，中小股东弃权1,300股，占比0.0680％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东同意76,527,636股，占比99.9868％，中小股东同意1,901,500股，占比99.4716％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东反对8,600股，占比0.0112％，中小股东反对8,600股，占比0.4499％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东弃权1,500股，占比0.0020％，中小股东弃权1,500股，占比0.0785％[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东同意76,527,636股，占比99.9868％，中小股东同意1,901,500股，占比99.4716％[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东反对8,800股，占比0.0115％，中小股东反对8,800股，占比0.4603％[38] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东弃权1,300股，占比0.0017％，中小股东弃权1,300股，占比0.0680％[38] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[39]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点 [2] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉 [3] 一季度业绩情况 - 一季度营业收入同比增长 64.37%，新能源和时尚小家电产品同比增速近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速 40%左右 [4] - 一季度扣非归母净利润同比增长 165.02%，原因一是模具产品收入同比增长 70%且平均毛利率高，二是销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 各业务领域布局 新能源领域 - 2022 年初切入新能源赛道，2023 年销售额迅速放量，涉及动力电池零配件等产品 [4] - 模内电子 IME 样品获新能源主机厂客户认可并完成初期交付，预计未来增长潜力大 [4] 人形机器人领域 - 投入资源推动产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件等方面 [8] - 对接国内机器人主机厂及一级供应商，推动产品应用 [8] AI 服务器领域 - 自去年下半年开始承接康普电子 AI 服务器新项目，如适配器、光纤连接头 [9] PEEK 材料应用领域 - 部分产品原材料涉及 PEEK 材料，如电子烟等产品零部件，拥有成熟生产工艺技术 [10] - PEEK 产品加工技术壁垒体现在模具加工精度和高温条件下注塑件尺寸公差品控上 [10] 关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到海外，未来海外产能占比将提升 [6] - 部分非公司客户且无海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作 [6] 业绩目标与并购计划 - 2025 年业绩目标为扣非净利润同比增长 20%，不受外部环境变化影响 [11] - 截止 2025 年一季度末账上现金类资产超 15 亿元，积极寻求具备产业协同且性价比高的并购标的 [12] - 不设置并购时间节点，慎重选择并购标的，关注有较高利润和利润率的生产研发型企业 [12] - 并购业务方向侧重于下游总成类产业链，关注汽车零部件总成一级供应商等领域 [12]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-028 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在 册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-028 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东 大会的通知》，公司现就召开 2024 年度股东大会的有关事项作如下提示： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

人形机器人相关技术储备 - 公司高度关注并积极推动在人形机器人方面的产品应用 [1] - 已有或潜在技术储备涉及关节电机零部件、PEEK丝杆、PPS螺杆等轻量化产品 [1] 产品技术方向 - 轻量化产品技术布局包括PEEK丝杆和PPS螺杆等材料应用 [1]

并购意向 - 公司积极寻求合适且性价比高的并购标的，重点是有产业协同效应的下游总成类标的，如汽车零部件总成一级供应商、微特电机等机器人零部件相关领域 [2][3][5] 业务布局 - 公司关注并推动人形机器人产品应用，技术储备涉及关节电机零部件、PEEK丝杆、PPS螺杆等轻量化产品 [2] 利润分配 - 公司将根据经营情况，综合考虑投资者回报和长远发展制定利润分配方案 [3][5] 关税影响 - 关税对国内直接出口美国产品影响大，部分可替代性强的小家电产品订单转移到越南、马来西亚、墨西哥等国，未来海外产能占比将提升，部分非公司客户的小家电类跨境电商接洽合作 [3][5] 利润预期 - 考虑美国关税等不确定因素，公司2025年净利润目标维持同比增长20%，也是员工股权激励计划业绩目标 [3] 产能情况 - 新建产能投入使用，产能紧张缓解，未来将通过多种方式提升产能利用率 [5] 产品研发 - 电子皮肤技术暂无应用于陪伴机器人的需求，电子皮肤仍处于研发阶段 [5]

公司基本情况 - 公司专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建设海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点 [2] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [3] 收入增长情况 - 2024 年和今年一季度营业收入分别同比增长 35.64%和 64.37% [4] - 2024 年新能源产品收入 3.4 亿元，同比 2023 年 1.6 亿元增长 110%以上；时尚小家电产品收入 5.4 亿元，同比 2023 年 3.8 亿元增长 43% [4] - 今年一季度新能源产品和时尚小家电产品同比增速均接近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速在 40%左右 [4] 扣非利润增速高于收入增速原因 - 一季度模具产品收入同比增长 70%，模具平均毛利率较高 [5] - 今年一季度销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 美国关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到海外，未来海外产能占比会持续提升 [6] - 部分非公司客户且不具备海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作 [7] 业务布局情况 - 积极推动在人形机器人方面的产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件等方面，电机、丝杆类零部件产品在知名厂家有批量化生产销售 [7] - 自去年下半年开始承接康普电子 AI 服务器上的新项目如适配器、光纤连接头等 [7]

公司调研信息 - 唯科科技2024年收入增长主要来源于国内新能源系列和时尚小家电系列产品 新能源产品收入3.4亿元 同比增长110%以上 时尚小家电产品收入5.4亿元 同比增长43% [1] - 一季度新能源产品和时尚小家电产品同比增速接近80% 户外家居 电子机器人系列产品增速40%左右 [1] - 一季度收入同比增长64.37% 扣非归母净利润同比增长165.02% 主要因收入结构优化和规模效益提升 [1] - 美国关税影响下 部分小家电订单转移至越南 马来西亚 墨西哥等国 [1] - 公司积极布局人形机器人领域 涉及关节电机零部件 PEEK丝杆等产品 [1] - 康普集团为重要客户 承接了I服务器新项目 [1] 机构背景 - 上海银叶投资有限公司成立于2009年2月 注册资本11800万元 是一家平台型 综合型专业资产管理机构 [2] - 公司总部设在上海 并在北京 杭州 深圳等城市设有分支机构 [2] - 银叶投资形成覆盖固定收益 宏观对冲 权益投资 量化及衍生品策略等多元化的投资体系 [2] - 公司是中国证券投资基金业协会首批会员 中国银行间市场交易商协会会员和人民币利率互换市场和远期利率市场成员 [2]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点，全球化布局扩张 [3] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [3] 收入增长情况 - 2024 年和今年一季度营业收入分别同比增长 35.64%和 64.37% [4] - 2024 年新能源产品收入 3.4 亿元，同比 2023 年 1.6 亿元增长 110%以上；时尚小家电产品收入 5.4 亿元，同比 2023 年 3.8 亿元增长 43% [4] - 今年一季度新能源产品和时尚小家电产品同比增速均接近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速在 40%左右 [4] 扣非利润增速高于收入增速原因 - 一季度模具产品收入同比增长 70%，模具平均毛利率较高 [5] - 今年一季度销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 美国关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到越南、马来西亚、墨西哥等国，未来海外产能占比会持续提升 [6][7] - 部分非公司客户且不具备海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作意向 [7] 业务布局情况 - 积极推动在人形机器人方面的产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件、PEEK 丝杆等轻量化产品及电子皮肤等方面 [7] - 承接康普电子 AI 服务器上的新项目如适配器、光纤连接头等 [7]