本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授 予部分第二个归属期归属名单的核查意见 薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行审 核，发表核实意见如下： 薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限 制性股票的归属数 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-064 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象 名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本 激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《监事会 关于公司 2022 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-063 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、拟归属人数：23 人 3、拟归属数量：57,240 股，占公司目前总股本的 0.05% 4、授予价格（权益分派调整后）：15.22 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意按规定为符合条件的 23 名 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份有 限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对唯科科技改变部分募集资金用途及新增募投项目事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 24 ...

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 | . | K | | --- | --- | | œ | | 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 唯科科技、公司 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《厦门唯科模塑科技股份有限公司 年限制 2022 性股票激励计划》 | | 本次激励计划 | 指 | 厦门唯科模塑科技股份有限公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘晓军为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 声明发布 - 提名人声明于2025年12月29日发布[13]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途及 新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目"唯科高端智能模塑科技产业园 项目""唯科模塑智能制造项目""唯科技术中心升级改造""唯科营销服务网 络建设"尚未使用的募集资金 27,000 万元用于新增募投项目"马来西亚唯科模 塑智能制造项目"的建设，并同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款 项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。该议案尚需提交公司股东会审议， 现将具体情况公告如下： 一、改变募投项目的概述 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-062 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 12 月 25 日 二、公司第三届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董 事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形。 三、独立董事候选人陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人陈友梅先生、李健先生为会计专 业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经 验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，提名委员会一 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李健作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名为 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会现就提名李健先生为厦门唯 科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...