国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门唯科 模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对唯科科技2024年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、唯科科技内部控制评价的目标和原则 （一）目标 1、确保公司经营管理符合国家有关法律法规以及《企业内部控制基本规范》 及其配套指引等规定的要求。 2、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为，保护公司资产的安全完整； 3、规范 ...

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次归属及作废的批准和授权 | 5 | | | 二、本次归属的具体情况 | 6 | | | 三、作废部分限制性股票情况 | 10 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000051 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025]00000051 号 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将用于以下项目的投资建设： 单位：万元 1 （一）募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唯科高端智能模塑科技产业园项 目 | 38,022.08 | 38,022.08 | | 2 | 唯科模塑智能制造项目 | 31,149.87 | 31,149 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 总经理的职责和义务 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 5 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律 法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 （三）担任破产清算的公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定等； （五）符合诚实信 ...

内幕信息知情人登记管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 2 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 7 | | 第五章 | 附则 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 2 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 6 | | 第五章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公 司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 法律、法规、规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东会议事规则 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东大会股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...