厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 对外担保管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 公司的控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司审计委员会工作规则 | . XII | | --- | | 7 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 上市公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司章程 厦门唯科模塑科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | | 第一节 股东 | | 10 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 20 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 23 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | | 第一节 董事 | | 30 | | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 党支部 | | 42 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司重大信息内部报告制度 2025年4月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 9 | | 第五章 | 附则 10 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 内部控制制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 | 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定和本公司章程，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度 （以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司 经营的效果与效率，增 ...

钟建兵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注 册会计师，澳大利亚注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师行业第三期 领军人才；现任众环（北京）管理股份有限公司监事会主席，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员，深圳分所所长；华龙证券股份 有限公司独立董事，以及本公司独立董事。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钟建兵） 各位股东、股东代表： 本人钟建兵，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 9 | | 第六章 | 附则 10 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"），制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司内部审计制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计权限 3 | | 第五章 | 内部审计程序 4 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安 全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企业 内部控制基本规范》等法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部审计部门依 法独立监督和评价各下属单位财务收支、经济活动 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司市值管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 市值管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司市值管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 | | 1 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 | | 2 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | | 4 | | 第五章 | 附 | 则 | 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范厦门唯科模塑科技股 份有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实 ...