厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司重大信息内部报告制度 2025年4月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 9 | | 第五章 | 附则 10 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司市值管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 市值管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司市值管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 | | 1 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 | | 2 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | | 4 | | 第五章 | 附 | 则 | 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范厦门唯科模塑科技股 份有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 对外担保管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 公司的控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 4 月 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室（证券部）承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用 由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 | 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 | 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 | 4 | | 第六章 | | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 5 | 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管 理制度。 第二 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 内部控制制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 | 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定和本公司章程，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度 （以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司 经营的效果与效率，增 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司审计委员会工作规则 | . XII | | --- | | 7 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 上市公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 ...