回购股份 - 2024年1月27日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，回购价不超45元/股，期限12个月[2] - 2024年2月6日首次回购并公告[2] - 截至2025年1月21日，累计回购1857775股，占总股本1.49%，成交金额50218392.58元[3] 股份用途 - 已回购1857775股全部用于股权激励计划，占当前总股本1.48%[5] - 已回购股份用途与拟定用途无差异[6] - 回购股份处理无违反相关规则情形[6]

限制性股票归属信息 - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年6月19日[3] - 本次归属激励对象219人，其中72人（回购股份），146人（定向发行股份），1人（回购股份和定向发行股份）[3] - 本次归属限制性股票数量为1,018,800股，占归属前公司总股本的比例为0.82%[3] - 本次归属的限制性股票中562,303股来源于回购，456,497股来源于定向发行，定向发行占归属前公司总股本的比例为0.37%[3] - 归属价格为15.82元/股[5] 激励计划授予情况 - 本激励计划首次授予240人，获授3,662,000股，占授出权益数量的94.82%，占公告日股本总额的2.93%[7] - 本激励计划预留200,000股，占授出权益数量的5.18%，占公告日股本总额的0.16%[7] - 2023年2月8日为首次授予日，授予240名激励对象3,662,000股第二类限制性股票[27] - 2023年12月25日为预留授予日，授予23名激励对象200,000股第二类限制性股票[28] 归属比例与考核目标 - 首次授予的限制性股票第二个归属期归属比例为30%[11] - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，2023年净利润增长率目标值20%、触发值10%，2024年目标值44%、触发值21%，2025年目标值73%、触发值33%[18] - 激励对象个人绩效考核结果分四等级，对应归属比例分别为100%、100%、60%、0%[22][23] 作废情况 - 2024年4月因10名激励对象离职作废135,000股限制性股票[31] - 2025年4月因7名激励对象离职作废46,200股限制性股票[31] - 2023年度净利润较业绩考核指标实际达成率为17.59%，公司层面可归属比例为87.97%，作废首次授予第二类169,658股及预留授予第二类9,632股[33][34] - 2024年4月因10名激励对象2023年度个人绩效“需改进”，个人层面可归属比例60%，作废16,038股[35] - 2025年4月因4名激励对象2024年度个人绩效“不合格”，个人层面可归属比例0%，作废16,200股[35] 财务数据 - 2024年公司经审计的扣非净利润（剔除股份支付费用影响）为179,620,467.13元，较2022年增长45.01%[40][41] - 2022年公司经审计的扣非净利润（剔除股份支付费用影响）为123,865,236.36元[41] - 2024年公司经审计的扣非净利润为162,128,382.52元，股份支付费用为17,492,084.61元[40][41] 其他 - 回购股份数量1,857,775股，最高成交价35.52元/股，最低成交价22.80元/股，成交均价27.03元/股，使用资金50,218,392.58元[44] - 截至2025年6月3日，公司收到219名激励对象缴纳认购款16,117,416元[51] - 归属前有限售条件股份57,535,350股，占比45.93%；无限售条件股份67,721,147股，占比54.07%[53] - 本次归属后公司股本总额不变，股权分布符合上市条件，控制权未变[53] - 本次归属及作废事项已获必要批准与授权，符合相关规定[54]

限制性股票归属信息 - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年6月19日[3] - 本次归属的激励对象人数为219人，其中72人（回购股份），146人（定向发行股份），1人（回购股份和定向发行股份）[3] - 本次归属的限制性股票数量为1,018,800股，占归属前公司总股本的比例为0.82%[3] - 本次归属的限制性股票来源中，562,303股来源于回购，456,497股来源于定向发行，定向发行占归属前公司总股本的比例为0.37%[3] - 归属价格为15.82元/股[5] 激励计划整体情况 - 本激励计划首次授予的激励对象共计240人，获授第二类限制性股票数量为3,662,000股，占本激励计划授出权益数量的94.82%，占本激励计划公告日股本总额的2.93%[7] - 本激励计划预留200,000股，占本激励计划授出权益数量的5.18%，占本激励计划公告日股本总额的0.16%[7] - 公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%[7] 授予情况 - 首次授予240名激励对象366.2万股第二类限制性股票，授予日为2023年2月8日[27] - 预留授予23名激励对象20万股第二类限制性股票，授予日为2023年12月25日[28] - 首次授予时因1名激励对象放弃1.5万股，授予人数由241名调为240名，授予数量由387.7万股调为386.2万股[29] 归属安排 - 本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[11] - 若预留部分在2023年授予完成，归属安排与首次授予部分一致；若在2024年授予完成，第一个归属期归属权益数量占预留权益总量比例为50%，第二个归属期为50%[11] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年，2023年目标值净利润增长率20%，触发值10%[18] - 2024年目标值净利润增长率44%，触发值21%[18] - 2025年目标值净利润增长率73%，触发值33%[18] 归属系数计算 - 业绩完成度A≥An时，公司层面归属系数X = 100%[18] - Am≤A＜An时，X = 50% +（A - Am）/（An - Am）* 50%[18] - A＜Am时，X = 0[18] 个人考核归属比例 - 激励对象个人考核分优秀、良好、需改进、不合格四级，归属比例分别为100%、60%、0%[23] 授予价格调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格2023年8月24日由17.92元/股调为17.22元/股，2024年8月26日调为16.32元/股，2024年10月26日调为15.82元/股[31] 股票作废情况 - 2024年4月21日因10名激励对象个人原因离职，作废135,000股限制性股票；2025年4月20日因7名激励对象个人原因离职，作废46,200股限制性股票[32] - 2023年度净利润较激励计划设定业绩考核指标实际达成率为17.59%，公司层面可归属比例为87.97%，2024年4月21日作废首次授予第二类限制性股票169,658股，2024年12月30日作废预留授予第二类限制性股票9,632股[34][35] - 2024年4月21日因10名激励对象2023年度个人绩效考核“需改进”，个人层面可归属比例60%，作废16,038股限制性股票；2025年4月20日因4名激励对象2024年度个人绩效考核“不合格”，个人层面可归属比例0%，作废16,200股限制性股票[36] 本次归属情况 - 2025年4月20日董事会同意为219名首次授予部分激励对象办理1,018,800股第二类限制性股票归属事宜，归属价格15.82元/股[38] - 首次授予部分激励对象第二个归属期为2025年2月8日至2026年2月7日[39] - 公司未发生规定的影响归属条件的情形，激励对象也未发生规定的影响归属条件的情形，满足归属条件[39] 2024年业绩情况 - 2024年公司经审计扣非净利润（剔除股份支付费用影响）为179,620,467.13元，较2022年增长45.01%，满足目标值，公司层面归属系数为100%[40] - 2022年公司经审计扣非净利润为123,865,236.36元[41] - 2024年公司经审计归属于上市公司股东的股份支付费用为17,492,084.61元[41] 激励对象绩效与归属 - 首次授予部分在职激励对象223人，219人绩效为“优秀/良好”归属比例100%，4人“不合格”归属比例0%[41] - 2022年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件对象219人，可归属股票数量1,018,800股[42] 本次归属具体信息 - 本次限制性股票归属日为2025年6月19日，归属人数147人，归属数量456,497股，授予价格15.82元/股[44] - 本次归属股票占归属前公司总股本的比例为0.37%[44] - 147名其他核心骨干人员本次归属数量占已获授限制性股票的百分比为30.00%[44] - 本次限制性股票上市流通日为2025年6月19日，上市流通数量456,497股，归属后不另设置禁售期[47][48][49] 认购款与股本变化 - 219名激励对象缴纳限制性股票认购款16,117,416元[51][52] - 本次授予的限制性股票中，562,303股来自二级市场回购，456,497股来自定向发行[52][54] - 本次股份完成全部归属后，公司股本总额增加456,497股[52] 股份占比变化 - 归属前有限售条件股份57,535,350股，占比46.10%；归属后占比45.93%[53] - 归属前无限售条件股份67,264,650股，占比53.90%；归属后增加456,497股，占比54.07%[53] - 归属前总股本124,800,000股；归属后增加456,497股，达125,256,497股[53][54] 2024年净利润与每股收益 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为220,261,152.36元，基本每股收益为1.7729元/股[54] - 本次归属后，以归属后总股本计算，2024年基本每股收益将相应摊薄[54] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[50] 合规情况 - 本次归属及作废事项已取得必要批准与授权，符合相关规定[55][56]

人事变动 - 公司2025年6月9日召开二届职代会一次会议[1] - 选举王彬阳为二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 王彬阳1978年生，本科，高级工程师[3] - 曾任厦华电子等职，现任职工代表董事、销售一部经理[3] - 间接持有公司0.48%股份[3]

石油和化工指数表现 - 化工板块中化工原料指数累计上涨2.17%、化工机械指数累计上涨1.28%、化学制药指数累计上涨0.45%、农药化肥指数累计上涨3.93% [1] - 石油板块中石油加工指数累计下跌0.34%、石油开采指数累计上涨2.37%、石油贸易指数累计上涨0.37% [1] 国际原油价格走势 - 纽约商品交易所WTI原油期货主力合约结算价64.58美元/桶，较5月30日上升6.23% [1] - 洲际交易所布伦特原油期货主力合约结算价66.47美元/桶，较5月30日上升4.02% [1] 石化产品现货市场表现 - 涨幅前五的石化产品为液氯上涨11.83%、美国轻质原油上涨6.23%、盐酸上涨4.62%、布伦特原油上涨4.02%、丙烯酸乙酯上涨2.48% [1] - 跌幅前五的石化产品为高含氢硅油下跌11.11%、维生素VE下跌8.51%、己二酸下跌7.50%、有机硅D4下跌7.41%、2%生物素下跌6.90% [1] 上市化企资本市场表现 - 沪深两市涨幅前五的上市化企为联化科技上涨39.13%、∗ST达志上涨28.99%、中毅达上涨22.51%、苏利股份上涨21.56%、唯科科技上涨19.86% [2] - 跌幅前五的上市化企为恒天海龙下跌15.91%、苏州龙杰下跌12.58%、万朗磁塑下跌8.66%、宿迁联盛下跌8.31%、拉芳家化下跌8.06% [2]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，董事会于2025年4月22日通知各股东[4][7] - 参与投票股东及代理人90名，代表有表决权股份76,537,736股，占总数61.6059%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》：同意76,527,836股，占比99.9871％[12] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》：同意76,520,836股，占比99.9779％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[15] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》：同意76,514,636股，占比99.9698％[18] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》：同意76,529,236股，占比99.9889％[19] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意1,528,028股，占比98.8997％[20] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意76,529,036股，占比99.9886％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[28] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意76,518,736股，占比99.9752％[30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意76,519,336股，占比99.9760％[31][32] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[33] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[34] 其他 - 本次股东大会审议议案与公告一致，无新议案[34] - 特别决议事项获出席股东有效表决权三分之二以上通过[34] - 议案对中小投资者表决情况单独统计，关联交易相关股东回避表决[34] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[35]

股份信息 - 公司总股本124,800,000股，回购专用证券账户持有股份562,303股，本次股东大会有表决权股份总数为124,237,697股[4] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共90人，代表有表决权股份76,537,736股，占比61.6059％[10] - 出席现场会议的股东13人，代表有表决权股份76,338,036股，占比61.4451％[10] - 通过网络投票的股东77人，代表有表决权股份199,700股，占比0.1607％[10] - 出席会议的中小投资者83人，代表有表决权股1,911,600股，占比1.5387％[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意76,527,836股，占比99.9871％[13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意76,527,636股，占比99.9868％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意76,520,836股，占比99.9779％[16] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意76,514,636股，占比99.9698％[18] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意76,529,236股，占比99.9889％[20] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意1,528,028股，占98.8997％；反对15,700股，占1.0162％；弃权1,300股，占0.0841％[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意76,529,036股，占99.9886％；反对7,400股，占0.0097％；弃权1,300股，占0.0017％[23] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对16,900股，占0.0221％；弃权1,500股，占0.0020％[24] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对8,800股，占0.0115％；弃权9,600股，占0.0125％[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对8,800股，占0.0115％；弃权9,600股，占0.0125％[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意76,518,736股，占99.9752％；反对17,100股，占0.0223％；弃权1,900股，占0.0025％[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意76,519,336股，占比99.9760％，中小股东同意1,893,200股，占比99.0375％[35] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东反对17,100股，占比0.0223％，中小股东反对17,100股，占比0.8945％[35] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东弃权1,300股，占比0.0017％，中小股东弃权1,300股，占比0.0680％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东同意76,527,636股，占比99.9868％，中小股东同意1,901,500股，占比99.4716％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东反对8,600股，占比0.0112％，中小股东反对8,600股，占比0.4499％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东弃权1,500股，占比0.0020％，中小股东弃权1,500股，占比0.0785％[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东同意76,527,636股，占比99.9868％，中小股东同意1,901,500股，占比99.4716％[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东反对8,800股，占比0.0115％，中小股东反对8,800股，占比0.4603％[38] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东弃权1,300股，占比0.0017％，中小股东弃权1,300股，占比0.0680％[38] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[39]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点 [2] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉 [3] 一季度业绩情况 - 一季度营业收入同比增长 64.37%，新能源和时尚小家电产品同比增速近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速 40%左右 [4] - 一季度扣非归母净利润同比增长 165.02%，原因一是模具产品收入同比增长 70%且平均毛利率高，二是销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 各业务领域布局 新能源领域 - 2022 年初切入新能源赛道，2023 年销售额迅速放量，涉及动力电池零配件等产品 [4] - 模内电子 IME 样品获新能源主机厂客户认可并完成初期交付，预计未来增长潜力大 [4] 人形机器人领域 - 投入资源推动产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件等方面 [8] - 对接国内机器人主机厂及一级供应商，推动产品应用 [8] AI 服务器领域 - 自去年下半年开始承接康普电子 AI 服务器新项目，如适配器、光纤连接头 [9] PEEK 材料应用领域 - 部分产品原材料涉及 PEEK 材料，如电子烟等产品零部件，拥有成熟生产工艺技术 [10] - PEEK 产品加工技术壁垒体现在模具加工精度和高温条件下注塑件尺寸公差品控上 [10] 关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到海外，未来海外产能占比将提升 [6] - 部分非公司客户且无海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作 [6] 业绩目标与并购计划 - 2025 年业绩目标为扣非净利润同比增长 20%，不受外部环境变化影响 [11] - 截止 2025 年一季度末账上现金类资产超 15 亿元，积极寻求具备产业协同且性价比高的并购标的 [12] - 不设置并购时间节点，慎重选择并购标的，关注有较高利润和利润率的生产研发型企业 [12] - 并购业务方向侧重于下游总成类产业链，关注汽车零部件总成一级供应商等领域 [12]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月30日下午2:00召开2024年度股东大会，现场会议地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号公司会议室 [1][2] - 网络投票时间为2025年5月30日，其中深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [1][14] - 股权登记日设定为2025年5月23日15:00，登记在册股东可参与表决 [2][8] 投票与表决机制 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 非累积投票议案包括《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》等9项子议案 [6][13] - 议案6.00、11.01、11.02需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 会议登记与参会方式 - 登记方式包括现场登记（需携带身份证/营业执照等原件）及电子邮件/信函/传真登记（需在2025年5月24日16:00前送达） [8][9] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东委托代理人需提交授权委托书 [8] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，首次使用者需办理数字证书或服务密码 [14][15] 其他事项 - 独立董事将在股东大会进行2024年度述职报告 [7] - 会议材料已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 [8] - 联系方式：证券部罗建文/魏贞，电话0592-7769618，传真0592-5780983 [10]

会议时间 - 现场会议为2025年5月30日下午2:00[2] - 网络投票为2025年5月30日[2] - 股权登记日为2025年5月23日[4] - 会议登记时间为2025年5月24日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] 会议议案 - 审议11项非累积投票议案，议案11含9个子议案[7] - 议案6.00、11.01、11.02、11.03为特别表决议案[9] 投票方式 - 现场与网络投票结合，选其一，重复以首次为准[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[30] 会议登记 - 方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话[10] - 地点为厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部[11] 其他 - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通自理[17] - 授权委托书自签署至会议结束有效[22]