单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度往来 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质 | | 其它关联资金往来 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（下称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立健全对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事 会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、公众投资者 ...

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-015 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度非董事高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根 据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬 水平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 二、薪酬方案的适用期限 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | 首席合伙人 | 杨雄 | | | 2024年末合伙人数量 | 66人 | | 2024年末 执业人员 | 注册会计师 | 300人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审 | 140人 | | | 计报告的注册会计师 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | -- ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。 3、投资额度 在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划， 使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述决议有 效期内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 为控制风险，投资品种仅限 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-018 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理 财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上 述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将用于以下项目的投资建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务 所不存在异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日 起一年。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...