股价表现 - 公司股票2024年2月22 - 26日收盘价格累计涨幅38.16%，同期创业板综指涨幅3.74%[2] - 公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 估值情况 - 截至2024年2月26日，公司最新静态市盈率148.00，滚动市盈率91.09，高于行业[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[5][6] 经营情况 - 公司近期生产经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露事项，异常波动期无买卖股票情形[5]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利“一种支撑架及其使用方法”，专利号 ZL202311393399.X[1] - 支撑架用于机械制造，可稳定支撑和高效夹持零件，减少废品率、降成本[1] 其他新策略 - 专利取得助公司完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[1]

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-002 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 的方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-003 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东到期并继续参与转融通证 券出借业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号： 2023-030），公司持股 5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下 简称"赫力投资"）为有效盘活证券资产、提高资产运作效率，以其持有 的本公司股份参与了中国证券金融股份有限公司（以下简称"证金公司"） 的转融通证券出借业务，该次转融通证券出借业务于公告披露之日起 15 个 交易日之后的 6 个月内实施，出借股数不超过 1,300,000.00 股，即不超过 公司总股本的 1%，上述股份出借期限不超过 182 天。 1、继续参与转融通证券出借业务的原因：为有效盘活证券资产，提高 资产使用效率，实现资产的保值增 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上发布了《迈赫机器人自动化股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的 召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项再次公告提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

★ 迈赫股份管理制度 对外担保管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] 项目资金调整 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目拟使用募集资金18964.00万元[5] - 智能环保装备系统升级扩建项目拟投入资金由18380.00万元调减至5636.00万元[5][6] - 优沃工业互联研发升级扩建项目预计总投资21062.00万元，拟用募集资金12744.00万元[6] - 研发中心建设项目节余募集资金2883.73万元永久补充流动资金[5] 现金管理 - 公司拟用不超36000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[11][19][21] - 现金管理投资品种为安全性高、流动性好、期限不超十二个月的理财产品或存款类产品[10] - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权，财务负责人具体实施[12][19] - 现金管理收益按证监会及深交所要求管理使用[13] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，能提高资金效率[18] - 保荐机构认为现金管理事项通过审议，符合规定，无异议[22]

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-049 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相 ...

资金支取与使用限制 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[8] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，提交股东大会审议[15] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还贷款，十二个月内累计不超总额30%[16] 投资计划调整 - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司调整投资计划[12] 项目重新论证 - 募集资金项目搁置超一年，公司重新论证可行性和预计收益[13] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[13] 协议签订与核查 - 募集资金到位一个月内，公司与保荐机构、银行签三方监管协议[8] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并披露[12] - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放与使用情况[28] - 保荐机构至少半年现场核查一次资金存放与使用情况[30] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，经董事会审议并披露[13] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还[13][15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，年报披露使用情况[25] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，提交股东大会审议[26] 其他程序 - 董事会收到审计报告两日内报告并公告[28] - 保荐机构年度出具资金存放与使用专项核查报告并披露[30] - 公司使用闲置资金现金管理，经董事会审议，监事会和保荐机构同意[17] - 公司变更募集资金项目，董事会审议通过两日内公告[23] - 公司改变项目实施地点，董事会审议通过两日内公告[30]