证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-054 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

迈赫股份管理制度 独立董事工作制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件，并根据《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所业务规则和 ...

安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分超额 募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | 第 ...

迈赫股份管理制度 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大 会和全体股东负责。 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规 范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、行政法规、部门规章和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，对公司 负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-051 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 | | --- | --- | | 有 | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金，用于与主 营业务相关的生产经营。公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以 外的对象提供财务资助。该议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议 通过后生效，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-048 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-052 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司 章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 程>及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司决定修订以下内控制度，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | | （一）会议的时间、 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-053 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会九 次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资 金投资项目"智能环保装备系统升级扩建项目"已达到预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情 况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 841.55 万元永久补充 流动资金（注：以上金额主要为利息净额，具体金额以资金划转日募集资 金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将 对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之 终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

迈赫股份管理制度 股东大会议事规则 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及有 关法律法规和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人 ...