会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席[5] 议案审议情况 - 2024年10月多会审议多项聘任及报告议案并同意[8] 信息披露情况 - 2024年按时披露三季报，准确披露财务等数据[12] - 2024年履行信息披露义务，无违规情形[12] 人员变动情况 - 2024年进行高管换届选举，程序合规[13] 独立董事履职 - 2024年积极履职促发展，2025年将继续履职提建议[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 召开4次董事会会议，独立董事全亲自出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 会议审议事项 - 2024年4月22日多委员会审议多项议案[8] - 8月28日审计委员会审议半年报议案[8] - 9月18日提名委员会审议换届选举议案[8] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 续聘中汇会计师事务所[16] - 进行董事会换届选举[17] - 董事及高管薪酬符合规定[18] - 独立董事10月离任[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.80462亿元，净额为7.4339283217亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4.3256524575亿元[3][5][8] - 公司募集资金净额7.433928亿元，其中超募资金为3.658687亿元[12] 资金使用情况 - 2023年8月23日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6408.917402万元[10] - 2023年，公司使用1.097亿元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%[12] - 2023年，公司同意使用最高不超过5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年，公司同意使用最高不超过5.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年，公司再次使用1.097亿元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%[13] 项目进展情况 - 2024年7月25日，公司将“新建生产智能化机柜项目”实施地点增加“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号”[14] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500万元，截至期末累计投入11293.04万元，投资进度64.53%[21] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，本报告期及累计投入均为0[21] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，本报告期及累计投入47.81万元，投资进度1.06%[21] - 补充流动资金承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000.30万元，投资进度100.01%[21] - 超募资金用于永久补充流动资金承诺投资21940万元，本报告期投入2972.41万元，累计投入7529.94万元，投资进度34.32%[21] - 超募资金用于偿还银行贷款承诺投资未提及，本报告期投入4000万元，累计投入10440万元，投资进度47.58%[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，剩余超募资金1.464687亿元尚未明确投资方向且未使用[13] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金补流和结余募集资金使用情况[16] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目资金使用及对外转让或置换情况[17] - 2023年度超募资金可用于永久补流及还贷投资总额10970万元，截至2023年末累计投入10997.53万元，超27.53万元，已归还[18] - 募集资金总额74339.28万元，本报告期投入10478.43万元，累计投入32311.09万元[21]

会议决策 - 2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议[1] - 2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更募投项目并追加投资议案[1] - 2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过开立募集资金专户并授权签协议议案[2] 募投项目变更 - 原“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”[1] - 变更后实施主体为宁波朗威网能[1] 资金专户 - 宁波朗威网能拟在交通银行宁波杭州湾新区支行开立专用账户[2] - 专户用于“预制化模块（数据中心）A项目”资金存放、管理和使用[2] - 董事会拟授权管理层办理专户开立及协议签署事项[2]

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3223 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,289,019,257.99 | 916,521,447.83 | 40.64% | 894,359,531.65 | | 归属于上市公司股东 | 91,215,645.95 | 61,918,909.85 | 47.31% | 57,804,893.30 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 91,0 ...

薪酬方案 - 2025年4月23日经董事会和监事会会议审阅[1] - 适用期限自2024年年度股东大会审议通过至新方案审批通过[2] 薪酬构成 - 基本薪酬和年终奖金[3] - 独立董事津贴每年9万元（税前）[4] 发放规则 - 按月发放，离任按实际任期算[5] - 公司统一代扣代缴个人所得税[5]

独立董事情况 - 董事会评估《独立董事独立性自查情况报告》并出具意见[1] - 张晟杰等三位独立董事符合独立性要求[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年4月23日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 审计机构合规 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[4] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次等[4] - 项目相关人员近三年执业无不良记录[5] 审计费用 - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[5]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行股票3410.00万股，发行价每股25.82元，募集资金总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[12][13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额4.3256524575亿元[14] - 2024年以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额6408.917402万元[15] - 2024年募集资金专户支付募投项目及超募资金用于补充流动资金及偿还银行贷款金额2.5902170385亿元[16] - 2024年暂时闲置资金购买银行理财产品及定期存款金额4.2155亿元[16] - 2024年暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额1228.329145万元[16] 账户情况 - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户、3个定期存款账户、2个结构性存款账户[18] - 交通银行宁波杭州湾新区支行募集资金专户存储余额26.14364万元[19] - 中国民生银行苏州工业园区支行募集资金专户存储余额83.891269万元[19] 项目变更 - 2024年7月25日同意将“新建生产智能化机柜项目”实施地点增加“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号”[21] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金，总额6408.92万元[23] - 截至2024年12月31日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 首次公开发行超募资金36586.87万元[26] - 2023年和2024年两次使用超募资金各10970.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款[26][27] - 截至2024年12月31日，超募资金14646.87万元未明确投资方向且未使用[28] - 2023年末累计投入超募资金超投资总额27.53万元，后已归还及利息[32] 投资进度 - 2024年度投入募集资金总额10478.43万元，累计投入32311.09万元[35] - 新建生产智能化机柜项目累计投入11293.04万元，投资进度64.53%[35] - 补充流动资金累计投入3000.30万元，投资进度100.01%，多出0.30万元为利息收入净额[35][37] - 超募资金投向用于永久补充流动资金和偿还银行贷款投资进度分别为34.32%和47.58%[36]

审计机构相关 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116名，注册会计师694名，超289人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2024年经系列会议及股东大会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] 审计工作进展 - 2024年11月26日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月22日公司审议通过《2024年度财务决算报告》等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为中汇在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[8]