为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了 专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协 议》。上述募集资金已于 2023 年 6 月 30 日划至公司募集资金专户，资金到位情 况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会验 [2023]8290 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及 偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 超募资金 10,970 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年8月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年8月6日[2] - 审议提案含总议案及补充资金还贷议案[3] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，网络投票有时间规定[1] - 网络投票代码为“351202”，简称为“朗威投票”[11] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或邮件，8月12日9:00 - 17:00登记[5][6] - 已填参会股东登记表8月12日17:00前邮寄或传真送达[19] 授权信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15]

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用部分 超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-022 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 7 月 25 日 13:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 经审议，董事会认为实施地点的增加保障募投项目有效开展，有利于提高募 集资金的使用效率。因此，结合公司实际生产经营的需求，同意公司对募投项目 "新建生产智能化机柜项目"增加实施地点。本次募投项目实施地点的增加是公 司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设 内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全 体股东的利益。 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 25 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-024）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3410.00万股A股，发行价25.82元/股，募资8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额4.625241亿元，募资投资3.775241亿元[5] 项目调整 - 2024年7月25日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[1] - 新建生产智能化机柜项目实施地点增加苏州相城区黄埭镇潘阳工业园[1]

上市情况 - 公司2023年7月5日在深交所创业板上市，发行3410万股A股，总股本1.364亿股[1] 限售股流通 - 2024年1月5日，178.986万股网下配售限售股上市流通，占比1.31%[2] - 2024年7月5日，1232万股限售股上市流通，占比9.03%[2][6] 股东情况 - 本次解除限售股东为高建强和沈美娟，无违规情况[3][4] 股份变动 - 变动前后限售股、高管锁定股、无限售股占比有变化[8]

股份解除限售 - 本次解除限售股东2名，股份12320000股，占总股本9.03%[3] - 解除限售股份于2024年7月5日上市流通[3] 公司股本情况 - 2023年7月5日首次公开发行A股34100000股，发行后总股本136400000股[3] - 本次变动后，限售股99220000股占比72.74%，无限售股37180000股占比27.26%[11][12] 过往股份流通 - 2024年1月5日，首次公开发行网下配售限售股1789860股上市流通，占比1.31%[4] 股东可流通股份 - 高建强本次可上市流通2887500股，沈美娟为192500股[10]

权益分派 - 2023年度以136,400,000股为基数，每10股派2元，共派27,280,000元[2] - 扣税后深股通香港投资者等每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[5] - 委托代派A股股东红利6月5日划入账户[7] 其他 - 权益分派后最低减持价格调整为每股25.22元[9]

公司核心竞争力 - 公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术等多项核心技术，形成了模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势等核心竞争力[1] 应对原材料价格波动 - 公司与关键材料供应商建立战略合作关系，根据订单情况与供应商签订锁定大宗材料价格的合同，以降低采购成本，通过供应链将涨价因素进行了传导[2] 境外销售提升 - 增加海外销售网点[3] - 不断满足海外客户的个性化需求[3] - 对海外客户的服务进一步延伸，提升了交付与安装服务能力[3] 全球化销售服务网络 - 主要海外市场在欧美发达国家，在美国、德国、英国、澳大利亚等国家建立了本地化的销售服务团队[4] - 商业模式为通过销售产品和提供服务来取得收入[4] 业绩增长驱动 - 定制化产品的销售占比提高，定制化产品的毛利率对比常规产品高[5] 季节性特点 - 公司行业具有一定的季节性特性，第二、四季度营业收入较高[6] 资产增长 - 主要系公司首发新股吸收的募集资金所致[7] 未来投资计划 - 新建生产智能化机柜项目，是现有业务的扩产项目，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户资源优势，切实增强公司市场竞争能力和可持续发展能力[8] 应对行业机遇 - 公司将结合自身的发展阶段，从数据中心机柜和综合布线设备提供商转向一站式方案解决商，成为行业领先的数据中心机房、综合布线系统整体解决方案提供商[9] - 强化新一代数据中心机房设备的开发，更多参与到客户产品的设计端，提升现有产品的节能环保性能，成为绿色数据中心机房相关技术的引领者[9] - 持续完善产品的制造工艺，持续提升公司的自动化程度，优化现有自动化制程[9] - 规范管理，提高运营质量和效益，提升盈利能力[9] 股东情况 - 截止2024年4月30日，公司股东人数为18,520户[10]