国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-057 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 156 人，代表有表决权的公司股份 数 103,121,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.6022%。其中：出席本次现场会 议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股， ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议会议于 2024 年 11 月 26 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-054 苏州朗威电子机械股份有限公司 （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议，监事会认为：本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的 审慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月6日[2] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[1] 会议地点与审议议案 - 现场会议在江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室[3] - 审议总议案及《关于全资子公司签订<投资协议书>的议案》[3] 登记相关 - 登记时间为2024年12月10日9:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函、电子邮件[5] 投票相关 - 网络投票代码为“351202”，简称“朗威投票”[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 参会资料 - 个人、法人股东及委托代理人参会所需资料[19] - 参会股东登记表送达要求[19]

项目投资 - 公司拟投资15亿元建设数据中心预制化模块项目[6] - 项目固定资产投资约7.5亿元[8] 项目情况 - 项目用地约183亩[9] - 公司承诺项目在新区持续经营不少于10年[9] 审批进展 - 2024年11月26日多会审议通过投资议案[13][14][15] - 项目尚需股东大会审议批准[5] 风险提示 - 项目用地获取存在不确定性[3] - 项目实施需前置审批，存在变更等风险[3] 公告发布 - 公司发布多项会议决议及《投资协议书》[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司与宁波前湾新区管委会签投资协议书议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，大会将于2024年12月13日召开[4] 表决结果 - 两议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

公司成立信息 - 宁波朗威网络能源有限公司近日成立，法定代表人为高利擎，注册资本1亿元[1] - 公司经营范围包括物联网技术研发、物联网技术服务、物联网设备制造、信息系统集成服务等[1] 股权结构 - 该公司由朗威股份全资持股[2]

市场扩张和并购 - 公司于2024年11月13日同意以不超10000万元自有资金设立全资子公司[1] - 子公司注册资本为10000万元人民币[1] - 子公司成立日期为2024年11月15日[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年11月13日10:00召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 董事会同意在浙江省宁波市投资设立全资子公司[3] - 授权管理层办理相关事宜，议案7票同意通过[3]

市场扩张和并购 - 公司计划以不超10000万元自有资金设立全资子公司[2] - 子公司暂定名宁波朗威网络能源有限公司，注册资本10000万元[2][3] - 子公司注册地址为浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号[3] 其他新策略 - 2024年11月13日会议审议通过设立子公司议案[2] - 设立子公司用于扩展市场份额，可能面临投资收益不确定风险[5]