股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月17日14:30召开[3][4] - 网络投票时间为4月17日9:15 - 15:00，交易系统投票另有时段[4] - 审议《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》[5] 参会股东情况 - 出席股东或代理人129名，代表股份101,435,500股，占比74.3662%[7] - 中小股东124名，代表股份435,500股，占比0.3193%[7] 会议结果 - 本次会议无新议案提出[9] - 表决程序和结果合法有效[10][11]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人129人，代表股份101,435,500股，占比74.3662%[3][4] - 现场5人，代表股份101,000,000股，占比74.0469%[4] - 网络投票124人，代表股份435,500股，占比0.3193%[4] 募投项目议案表决 - 同意101,371,100股，占比99.9365%[5] - 反对50,900股，占比0.0502%[5] - 弃权13,500股，占比0.0133%[5] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3410.00万股，发行价25.82元/股，募资总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[2] - 公司募集资金净额7.433928亿元，超募资金3.658687亿元[6] 项目投入进度 - 截至2025年3月25日，新建生产智能化机柜项目承诺投资1.75亿元，已投入1.188819亿元，进度67.93%[6] - 截至2025年3月25日，数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，已投入52.72万元，进度1.17%[6] - 截至2025年3月25日，补充流动资金承诺投资3000.00万元，已投入3000.00万元，进度100.00%[6] 超募资金使用 - 公司两次共使用2.194亿元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比59.96%，剩余1.464687亿元[7][8] 项目变更 - 公司拟将年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目变更为预制化模块（数据中心）A项目，总投资从12755.43万元增至42700.00万元[2][15] - 变更原因一是受原有厂房设计限制，二是原募投项目产能规划过小[13] 新项目情况 - 预制化模块（数据中心）A项目建设地块约183亩，建成后年产11000套数据中心预制化模块[15] - 土地使用权投资6589.94万元，占比15.43%；建设投资33610.06万元，占比78.71%；铺底流动资金2500.00万元，占比5.85%[18] - 项目投资回收期9.95年（税后，含建设期），内部收益率（税后）为12.32%[23] 技术优势 - 预制化模块（数据中心）机柜可缩短50%以上建设周期[17] - 公司机柜系统模块化技术使数据中心建设周期缩短约50%以上[21] 审批情况 - 2025年3月28日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设议案[28][29] - 保荐机构认为变更事项已通过审议，符合相关规定，国投证券无异议[31] - 该议案尚需提交股东大会审议[28][30]

股东大会时间 - 2025年4月17日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月10日[2] - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"351202"，简称为"朗威投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日9:15—15:00[13] 会议其他信息 - 审议《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》[3] - 地点为江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室[3] - 联系方式：电话0512 - 69399050等[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年3月28日15:00现场召开[2] - 会议通知于2025年3月24日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年3月28日14:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 募投项目 - 董事会同意变更“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”并追加投资[3] - 变更募投项目议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 变更募投项目议案尚需提交股东大会审议[3] 股东大会 - 提请于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 召开临时股东大会议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3410万股，每股发行价25.82元，募集资金总额88046.20万元，净额74339.28万元[1] - 超募资金为36586.87万元，已使用21940万元，剩余14646.87万元[4][7] 项目进展 - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500.00万元，已投入11888.19万元，使用进度67.93%[4] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，尚未投入[4] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，已投入52.72万元，使用进度1.17%[4] - 补充流动资金项目承诺投资3000.00万元，已投入3000.00万元，使用进度100.00%[4] 项目变更 - 拟将“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，总投资增至42700.00万元[16][17] - 变更后项目计划在约183亩地块新建厂房及配套设施，达产后年产11000套数据中心预制化模块[16] - 变更原因是原有厂房设计限制及原项目产能规划小无法满足市场需求[12] 项目数据 - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目固定资产投资11561.24万元，占比90.64%；铺底流动资金1194.20万元，占比9.36%[11] - 预制化模块（数据中心）A项目土地使用权投资6589.94万元，占比15.43%；建设投资33610.06万元，占比78.71%；铺底流动资金2500.00万元，占比5.85%[18] - 项目投资回收期9.95年（税后，含建设期），内部收益率（税后）为12.32%[27] 技术优势 - 预制化模块（数据中心）机柜可缩短50%以上建设周期[19][25] - 公司机柜系统模块化技术结合先进理念使数据中心建设周期缩短约50%以上[25] 审批情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案[32][33] - 变更项目议案尚需提交股东大会审议[32][34] - 保荐机构认为变更事项符合相关法律法规和必要法律程序，国投证券无异议[35] 风险与措施 - 项目实施可能面临无法如期完成或效益不达预期风险[30] - 公司将新开立募集资金专户，签订监管协议，注销原专户保障资金安全[31]

减持计划 - 高建强计划减持不超1,150,000股，占总股本0.84%[1] - 减持期间为2025年1月22日至2月21日[2] - 减持价格区间39.23 - 49.02元/股，均价42.81元/股[2] 减持结果 - 实际减持股数1,150,000股，减持比例0.84%[2] - 减持后持股10,400,000股，占比7.62%[3] - 减持后无限售条件股份1,737,500股，占比1.27%[3] 影响说明 - 本次减持符合规定，无违法违规情形[4] - 不会对公司治理等产生重大影响[4]

股票情况 - 朗威股份股票2025年2月21 - 24日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无更正、补充，经营环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项，控股股东未买卖股票[4] 业绩相关 - 2025年1月21日披露的2024年度业绩预告无更正补充[7] - 拟于2025年4月25日披露2024年年度报告[7] 提醒 - 无法掌握股市波动，提醒谨防热点概念型炒作[8]

公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 董监高履职尽责，人员独立且无同业竞争[2] - 建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3][4] - 建立防止占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4] 募集资金使用 - 资金到位后一个月内签订三方监管协议，执行有效[4] - 使用闲置募集资金未在承诺期风险投资，使用与披露一致[4] - 超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款总额10970万元[6] - 截至2023年末累计投入超投资总额27.53万元[6] - 2023年9月20日超额划转资金，2024年归还[6] 其他情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行业无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[5]