股东持股 - 高建强持股11,550,000股，占总股本8.47%[3] - 沈美娟持股770,000股，占总股本0.56%[3] 减持计划 - 高建强拟减持不超1,150,000股，占0.84%[3][5] - 沈美娟拟减持不超150,000股，占0.11%[3][5] - 减持期2025年1月21日至4月20日，方式为集中竞价[5] - 减持价不低于调整后发行价，因个人资金需求[4][5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理结构[8]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月13日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东大会股东及代理人156人，代表股份103,121,400股，占比75.6022%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的议案》，同意103,046,400股，占比99.9273%[5] - 中小股东同意746,400股，占比90.8692%[5] - 反对71,600股，占比0.0694%；弃权3,400股，占比0.0033%[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年11月26日11:00现场召开[2] - 会议通知于2024年11月21日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月6日[2] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[1] 会议地点与审议议案 - 现场会议在江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室[3] - 审议总议案及《关于全资子公司签订<投资协议书>的议案》[3] 登记相关 - 登记时间为2024年12月10日9:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函、电子邮件[5] 投票相关 - 网络投票代码为“351202”，简称“朗威投票”[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 参会资料 - 个人、法人股东及委托代理人参会所需资料[19] - 参会股东登记表送达要求[19]

项目投资 - 公司拟投资15亿元建设数据中心预制化模块项目[6] - 项目固定资产投资约7.5亿元[8] 项目情况 - 项目用地约183亩[9] - 公司承诺项目在新区持续经营不少于10年[9] 审批进展 - 2024年11月26日多会审议通过投资议案[13][14][15] - 项目尚需股东大会审议批准[5] 风险提示 - 项目用地获取存在不确定性[3] - 项目实施需前置审批，存在变更等风险[3] 公告发布 - 公司发布多项会议决议及《投资协议书》[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司与宁波前湾新区管委会签投资协议书议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，大会将于2024年12月13日召开[4] 表决结果 - 两议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

市场扩张和并购 - 公司于2024年11月13日同意以不超10000万元自有资金设立全资子公司[1] - 子公司注册资本为10000万元人民币[1] - 子公司成立日期为2024年11月15日[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年11月13日10:00召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 董事会同意在浙江省宁波市投资设立全资子公司[3] - 授权管理层办理相关事宜，议案7票同意通过[3]

市场扩张和并购 - 公司计划以不超10000万元自有资金设立全资子公司[2] - 子公司暂定名宁波朗威网络能源有限公司，注册资本10000万元[2][3] - 子公司注册地址为浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号[3] 其他新策略 - 2024年11月13日会议审议通过设立子公司议案[2] - 设立子公司用于扩展市场份额，可能面临投资收益不确定风险[5]