证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-050 山东三元生物科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关 于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》。公司第五届监事 会设监事 3 名，包括 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事。经出席会议的职 工代表认真审议，会议选举朱秀叶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件），将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过 之日 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-056 山东三元生物科技股份有限公司 关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查初裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到代理律师 通知，欧盟 2024 年 7 月 19 日公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销调 查的初步裁定结果。现将具体情况公告如下： 一、情况介绍 欧盟委员会于 2023 年 11 月 21 日发布公告，对原产于中国的赤藓糖醇产品 （Erythritol）发起反倾销调查。涉案产品海关税则号编码为 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 和 2106 90 98 15。案件调查期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日， 损害调查期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧盟对中国赤藓 糖醇启动反倾销调查的公告》（公告编号 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-051 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会7月4日决定召开，7月19日现场和网络投票结合召开[4][5] - 网络投票时间为7月19日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份99,376,945股，占比49.1173%[7] 选举结果 - 聂在建等6人当选第五届董事会非独立董事[1][9][10][11][12] - 杨公随等3人当选第五届董事会独立董事[1][16] - 阎光浩等2人当选第五届监事会非职工代表监事[1][19] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[22]

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-053 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》； 为保证公司新一届监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，与会监事同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期 限，会议通知于第五届监事会第一次会议当日以书面、电话方式向全体监事发出， 于 2024 年 7 月 19 日召开会议。 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股 ...

新产品研发 - 公司研发的优质甜菊糖具备规模生产能力[2] - 优质甜菊糖甜度达蔗糖350倍[2] - 采用以酵母为底盘细胞的全酶法制备工艺[2] - 利用自主知识产权酶制剂提高转化率[2] 产品特性与销售 - 优质甜菊糖可与赤藓糖醇、塔格糖复配使用[3] - 可单独或与低倍甜味剂复配销售[4] 未来展望 - 待阿洛酮糖国内获批后与优质甜菊糖复配推向市场[4] 风险提示 - 新产品有市场风险，无法准确预测对业绩影响[2,5]

增持情况 - 聂在建拟增持500 - 1000万元[2] - 截至披露日增持191,600股，金额4,645,064元[2] - 2024年2月累计增持400,170股，金额9,541,275.19元[5] - 本次增持后持股93,537,770股，占总股本46.23%[11] 其他信息 - 增持目的是认可公司前景等[6] - 方式为深交所集中竞价交易[7] - 资金来源为自有资金[8] - 实施期限为披露日起6个月内[7] - 计划可能因市场和资金问题延迟或无法实施[12]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-052 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:00 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体 监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 1 / 5 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司董事会同意选举聂在建先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自 ...

公司换届 - 2024年7月19日完成董事会、监事会换届选举，产生第五届董事会9名董事和第五届监事会3名监事[1][2] - 第五届董事会非独立董事6名，独立董事3名，独立董事人数比例不低于三分之一[3][4] - 第五届监事会非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事比例不低于三分之一[8][9] - 聘任程保华等为高级管理人员，任期三年[11] - 聘任黄玲为证券事务代表，任期三年[12][13] 人员任期 - 第五届董事会董事任期三年，独立董事杨公随任期至2026年10月29日[4] - 第五届董事会各专门委员会委员任期三年，委员杨公随任期至2026年10月29日[7] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表办公电话均为0543 - 3529859，传真均为0543 - 3529850，邮箱均为sdsyzq@bzsanyuan.com，地址均为山东省滨州市滨北张富路89号[12][14] 人员离任 - 换届后，第四届部分董事、监事、高级管理人员离任[14] 人员持股 - 李德春持有公司股份288万股，曹颖持有21万股，崔振乾持有511,875股，赵春海未持股[15] - 聂在建持有公司股份93,346,170股，为控股股东、实际控制人[20] - 程保华持有公司股份205.8万股，任公司总经理[23] - 韦红夫持有公司股份7.5万股，任公司生产主管、董事[24] - 郑海军持有公司股份12万股，任公司总经理助理、董事[26] - 截至会议召开日，崔鲁朋持有公司股份15,000股[28] - 截至会议召开日，乍德才持有公司股份30,000股[43] - 截至会议召开日，于俊玲持有公司股份60,000股[50] 人员任职 - 杨公随于2020年10月至今任公司独立董事[32] - 王玲于2023年11月至今任公司独立董事[34] - 聂磊于2012年12月至今任滨州创新纺电有限公司总经理[29] - 聂磊于2018年6月至今任滨州三元家纺有限公司执行董事[29] - 谭海宁于2020年1月至今任山东大学国家糖工程技术研究中心教授[35] - 阎光浩于2021年5月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司[39] - 乍德才于2017年1月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任动力主管，2020年5月至今任监事[42] - 朱秀叶于2024年6月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任监察员、甜菊糖车间主任[44] - 高亮于2023年6月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任董事会秘书[46] - 于俊玲于2019年12月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任财务总监[49] - 黄玲2016年3月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任证券事务代表[51] 人员情况 - 截至会议召开日，聂磊、杨公随、王玲、谭海宁、阎光浩、朱秀叶、高亮、黄玲未持有公司股份[30][33][34][36][40][44][47][51] - 黄玲与公司控股股东等不存在关联关系，未受到过中国证监会等部门处罚和证券交易所惩戒，不存在规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定[51][52]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-048 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－ | | | | 1 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资 | 18,000,000 | 17.38 | | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2 | 吕熙安 | 12,852,000 | 12.41 | | 3 | #上海通怡投资管理有限公司－通怡 | 5,110,900 | 4.94 | | | 新享 号私募证券投资基金 16 | | | | 4 | #王申 | 5,069,610 | 4.90 | | 5 | #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰－私募学院菁 | 3,715,445 | 3.59 | | | 英 号基金 145 | | | | 6 | #王美花 | 2,774,495 | 2.68 | | | ...