公司近期会议 - 三元生物于2026年2月4日晚间发布公告，宣布召开了第五届第十一次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场结合视频形式，地点在公司会议室 [1] - 会议审议了包括《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》在内的文件 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过22.00亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金投资品种为安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的产品 [1] 资金管理安排 - 资金使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 如单笔交易存续期超过该期限，则有效期自动延续至单笔交易到期时止 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营的影响 - 该现金管理安排不会影响公司正常生产经营 [1] - 该现金管理安排不会影响公司自有资金投资项目的进度 [1]

关于山东三元生物科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账户。2022 年 1 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第 0289 号）。 公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序号 | | 项目 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对三元生物拟继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账户。2022 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日 召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足 公司日常经营所需，同意公司拟使用超募资金 79,399.00 万元人民币用于永久补 充流动资金，占超募资金总额的 29.99987%，符合公司最近 12 个月内累计使用 超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-004 山东三元生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.5 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-005 山东三元生物科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日 召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超 募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金 安全使用的前提下，拟继续使用不超过 60,000 万元人民币暂时闲置超募资金进 行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用暂 时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会 审议。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等 事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-006 山东三元生物科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召 开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资 金收益，同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，拟继续使用不超过 220,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2026 年第一次临 时股东会会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述 决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期 限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告 如下： 一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司于 2025 年 1 月 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 山东三元生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 24 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-003 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 1 月 31 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不 超过 ...

公司股东情况 - 截至2026年1月9日，公司在册股东总户数为15479户 [1]