证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

提名委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任主任[6] - 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] 会议召开规则 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开，临时会议经董事长、主任或2名以上委员提议可召开[21] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况不受此限[21] 会议举行与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[24][26] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可撤销职务[26] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可传真、电话表决并传真决议[23] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[27] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[28] 利害关系处理 - 提名委员会委员有利害关系时应披露性质与程度[30] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[31] - 董事会可撤销利害关系委员参加表决的结果并要求重决[31] - 提名委员会审议议案不计有利害关系委员人数[32] - 有利害关系委员回避后不足法定人数由董事会审议[32] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况[33] 工作细则规定 - 工作细则术语含义与公司章程相同[32] - 工作细则自董事会决议通过生效实施[33] - 工作细则抵触时按法律法规和章程执行并修订[34] - 工作细则由董事会负责解释及修改[35]

会议出席情况 - 2024年5月9日下午14点召开2023年年度股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或股东代理人15名，代表有表决权股份61,448,450股，占比61.4484%[4] - 通过网络投票股东10名，代表有表决权股份3,304,450股，占比3.3044%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，如2023年度董事会工作报告等议案[7][9][10][12] - 2023年度利润分配等部分议案有反对和弃权票，同意占比99.4694%[13] - 公司董事、独立董事薪酬等议案反对占比0.0571%，弃权占比0.4867%[15][16] 人员选举情况 - 李东平、穆林娟、杜大山分别当选第五届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，同意占比97.2906%[19][24][27] 会议合法性 - 股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序与结果均合法有效[30] - 律所同意将法律意见书随股东大会决议按规定公告[31]

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-016 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杜大山先生 为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届 满之日 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-012 北京中亦安图科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15—15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-011），为保护投资者权益，方便公司 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润146,252,988.60元，母公司净利润150,872,234.32元[1] - 提取公积金后，合并报表累计未分配利润619,633,745.82元，母公司623,184,266.79元[1] 利润分配 - 每10股派现3.90元，合计派现39,000,019.50元[2] - 以资本公积每10股转增2股，共计转增20,000,010股[2] 会议审议 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过利润分配预案[1][5][6] - 预案需经股东大会审议，结果不确定[8]

北京中亦安图科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会现就提名郑云端为北京中 亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查， ...

独立董事提名 - 穆林娟被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][33] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[35][36][37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39]

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-005 北京中亦安图科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中万庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席 万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告>的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《北京中亦 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会现就提名赵龙凯为北京中 亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...