募集资金情况 - 公司首次公开发行1666.67万股，每股发行价46.06元，募集资金总额76.76682亿元[1][28] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金1072.50万元、23239.35万元、8317.41万元[2][4][5][6][8] - 截至2024年末，募集资金未使用余额39804.07万元，专户存款2709.07万元，现金管理未到期赎回37095.00万元[8] 项目投资进度 - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目累计投入2.153145亿元，投资进度60.95%[27] - 研发中心建设项目累计投入6587.94万元，投资进度61.69%[27] - 智能化运维平台升级项目累计投入4509.87万元，投资进度65.57%[27] - 补充流动资金项目累计投入0元，投资进度0%[27] 资金管理 - 公司可使用不超3.9亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理余额为3.7095亿元[20] 其他事项 - 2022年7月公司签《募集资金三方监管协议》，12月子公司签《募集资金四方监管协议》[9][10] - 2022年10月增加子公司中亦图灵为“智能化运维平台升级项目”实施主体，增加上海为实施地点[15][16] - 2024年6月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[29] - 2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会[29] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[29] - 超募资金9122.38万元，截至2024年12月31日未使用[28]

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 111,794.33 万元，较上年同期下降 20.22%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,681.35 万元，较上年同期下降 40.64%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,691.72 万元，较上年同期下降 39.01%；实现经 营性现金流量净额 10,688.51 万元，较 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京中亦安图科技股份有限公司 经核查独立董事穆林娟、郑云端、赵龙凯的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事穆林娟、 郑云端、赵龙凯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中亦 安图科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 等公司制度的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 6、人员信息：截至2024年12 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-008 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事 长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-005 北京中亦安图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安 图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实 际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分 别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登 记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0568 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

财务审计 - 审计公司对中亦科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2024年底保持有效财务报告内控[7]